Постанова № 68926746, 19.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/9433/17, 1-кс/522/12581/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Трофименко А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий та прокурор обґрунтували наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 120171605000002668 від 19.05.2017 року, за підозрою ОСОБА_3, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України.

В клопотанні указано, що ОСОБА_3, який з 15 липня 2009 року до 12 травня 2017 року займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, юридична адреса АДРЕСА_1, метою якого є одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками та предметом діяльності є здійснення професійної діяльності на ринку фінансових послуг, а саме : фінансові послуги щодо провадження діяльності із залученням коштів установників управління майном для фінансування обєктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, управління фондом фінансування будівництвом виду А.

Як вбачається, із клопотання, діючи згідно статуту товариства, між ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343) в особі ОСОБА_4, 15.09.2011 року, укладено договір на організацію та спорудження обєктів будівництва № 150911/1, 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по вул.. Пироговській 2 ріг Італійський бульвар 1 в м. Одесі, будівництво якого організовує ТОВ «ЗАРС» (забудовник), та фінансування будівництва якого здійснює ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» (управитель).

Як указано, у клопотанні, після початку забудовником будівельних робіт житлового будинку за адресою м. Одеса вул. Пироговської 2 ріг Італійського бульвару 1, якому в послідуючому присвоєно адресу Французький бульвар 2 в м. Одесі, до ОСОБА_3, стали звертатися покупці з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуття права власності на нерухомості за вищевказаною адресою.

Як вбачається, із клопотання, в невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_3, який, розуміючи, що нерухомість, яка будується ТОВ «ЗАРС» користується значним попитом так як якість будівництва перебуває на високому рівні, виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, які бажають придбати у власність нерухомість у престижному районі м. Одеси, шляхом обману та користуючись своїм службовим положенням.

В клопотанні указано, що з вказаною метою ОСОБА_3 почав підшукувати осіб, грошовими коштами, яких можливо заволодіти під приводом продажу їм нерухомості.

Із клопотання вбачається, що з даного приводу ОСОБА_3, діючи умисно, з метою особистої наживи переслідуючи єдиний умисел направлений на заволодіння грошових коштів шляхом обману, користуючись авторитетом компанії забудовника, в кінці грудня 2016 року звернувся до гр. ОСОБА_5 з проханням про надання позики в розмірі 250000 доларів США, під приводом купівлі пентхаусу розташованого за адресою АДРЕСА_2, яка перебувала на етапі закінчення будівництва, та в послідуючому перейде до його приватної власності, на що ОСОБА_5, погодився та у невстановленому слідством місці та час передав ОСОБА_3, зазначену суму грошових коштів.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_3, в свою чергу, заздалегідь знаючи, що зазначена квартира інвестована іншою особою, не маючи наміру повертати вказану суму грошових коштів ОСОБА_6, вводячи його в оману, незаконно заволодів грошима в розмірі 250000 доларів США , що станом на 12.12.2016 року згідно курсу НБУ , склало 6331 500 гривень, та з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_5, склав розписку від 12.12.2016 року в якій зазначив, що грошові кошти отримав під купівлю пентхаусу загальною площею 282, 4 кв.м. чим завдав збитку на вищевказану суму представнику потерпілого ОСОБА_7 так як ОСОБА_5, помер 15.02.2017 року, згідно свідоцтва про смерть серії І-ЖД № 485111.

Як вбачається, із клопотання, продовжуючи свій злочинний умисел, діючі умисно, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та бажаючи їх настання, розуміючи що його дії лишаються безкарними, вирішив повторно скоїти аналогічні дії шляхом обману по відношенню до потерпілого ОСОБА_8 якого знав на протязі довгого періоду часу.

Із клопотання вбачається, що 08.04.2017 року ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9, звернувся до останнього з проханням про позику у розмірі 160000 доларів США, та з метою досягнення свого умислу та уникнення будь яких підозр з боку потерпілого ОСОБА_8, запропонував умову, що в разі не повернення зазначеної суми коштів потерпілий отримає квартиру в новобудові за адресою АДРЕСА_3, що не відповідало дійсності так як на дану нерухомість був складений договір № 050515\1 від 05.05.2015 на участь у фонді фінансування будівництва виду А з іншою особою.

Як зазначено, у клопотанні, потерпілий ОСОБА_8, будучи цілком впевненим в тому, що ОСОБА_3, діє законно та виконає в повному обсязі обіцяне, знаходячись в офісному приміщені за адресою м. Одеса вул. Довженко 6 а, будучи заведеним в оману, передав ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 160000 доларів США.

В клопотанні зазначено, що досягнувши позитивного результату у своєму злочинному плані, ОСОБА_3, розуміючи, що ОСОБА_8 ввійшов йому в довіру, однак може запідозрити його злочинний умисел, вирішив, з метою запобігання спроб його викриття, склав розписку в якій зазначив, що грошові кошти поверне до 02.05.2017 року що не відповідало дійсності.

Як зазначено, у клопотанні, своїми злочинними діями ОСОБА_3, незаконно шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_8, в сумі 160000 доларів США що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2017 року склало 4336 048 гривень.

Як вбачається, із клопотання, в послідуючому, ОСОБА_3, розуміючи, що будівництво новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2, закінчено та відбувається реєстрація документів щодо права власності на квартири вказаного будинку в результаті чого його злочині дії повязані з шахрайством, яке полягало в подвійній продажі квартир буде викрито, ОСОБА_3, навмисно маючи доступ до основних документів та печаток підприємств ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» код ЄДРПОУ 33140215, 05.05.2017 року (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), перебуваючи у офісному приміщені за адресою АДРЕСА_4 по місцю реєстрації ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», заволодів рядом документів та печаткою вказаного товариства згідно акту проведення службового розслідування від 24 травня 2017 року, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, чим завдав ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», значних збитків та порушив функціонування господарської та фінансової діяльності товариства.

Із клопотання вбачається, що на початку літа 2015 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_10, з приводу придбання нерухомості звернулось подружжя Бабкових, яким було запропоновано ряд квартир в новобудові за адресою м. французький бульвар 2, подружжя Бабкових зупинилось на квартирі № 134, розташованої на 9 поверсі секції 3, новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 66,0 квадратних метри вартість якої складала 115500 доларів США.

В клопотанні вказано, що в ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, з подружжям ОСОБА_11, ОСОБА_3, було помічено, що останні мають дійсні наміри на придбання квартири та володіють відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_3, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману так як заздалегідь розумів що останні мешкають в Канаді та швидко не зуміють здогадатися про його злочинний намір.

Як вбачається, із клопотання, для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_3, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілих, не одноразово зустрічаюсь з останніми та пропонуючи їм житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

В клопотанні зазначено, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_3, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_11, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Із клопотання вбачається, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3, на почату червня 2015 року запросив до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, ОСОБА_11, та ОСОБА_12 де ОСОБА_3, діючи умисно, вирішив зясувати чи володіють всією сумою грошових коштів потерпілі, які в свою чергу запропонували часткову поетапну оплату, першочергово 70% загальної проектної площі обєкта інвестування та 30% в послідуючому до кінця 2015 року, ОСОБА_3, заздалегідь зясувавши можливість безготівкової оплати нерухомості, запропонував ОСОБА_11, здійснення переводу на наданий ним розрахунковий рахунок начебто за оплату будівельних матеріалів на що останній погодився будучи запевненим ОСОБА_3, що вказана процедура полегшить фінансові відносини ввіреного йому товариства, заздалегідь приховавши той фак., що будівництво та закупівля будівельних матеріалів здійснюється ТОВ «ЗАРС», згідно договірних відносин.

Як зазначено, у клопотанні, 03.06.2015 року отримавши підтвердження того, що гроші в розмірі 1 788000,00 гривень (що складало 70% вартості квартири) надійшли на наданий ним рахунок, ОСОБА_3, запросив 05.06.2015 ОСОБА_11. який діяв від імені дружини на підставі довіреності, та з метою запобігання будь яких підозр з боку останнього, надав договір № 05062015/1 та запевнив в тому, що ОСОБА_13, надав (шляхом безготівкового переводу коштів) грошові з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двох кімнатної квартирі № 134 секції 3 поверх 9 загальною площею 66,0 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар буд.2, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_3, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи потерпілого в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та ОСОБА_13, отримає документи про право власності.

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_3, отримавши від подружжя ОСОБА_13 грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що подружжя ОСОБА_13 не перебувають на території України, та не мають жодних підозр щодо його шахрайських дій 22.08.2016 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_14, що підтверджується договором № 22082016\2, який в послідуючому на підставі вказаного договору набув право власності на квартиру № 135 (уточнений номер, після здачі в експлуатацію будинку) за адресою м. Одеса вул.. Французький бульвар 2 (реєстраційний номер обєкта нерухомості 1258885151101), від 23.05.2017 року.

В клопотанні вказано, що своїми злочинними діями ОСОБА_3 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11, в розмірі 1 788000,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Із клопотання вбачається, що крім цього, в послідуючому, на початку 2015 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_15, звернулась гр.. ОСОБА_16, якій було запропоновано квартиру №7, розташовану на 3 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 91,2 квадратних метри вартість якої складала 140000 доларів США.

Як зазначено, у клопотанні, в ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, ОСОБА_16, ОСОБА_17, було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_3, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_16

В клопотанні вказано, що для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_3, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_16, не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

Як вбачається, із клопотання, з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_3, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_16, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

В клопотанні зазначено, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3, 02.06.2015 року запросив ОСОБА_16, до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_3, діючи умисно, отримав від ОСОБА_16. грошові кошти в розмірі 140000 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 02062015/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двокімнатної квартирі № 7 секції 1 поверх 3 загальною площею 91,2 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, вартістю 140000 доларів США, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_3, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_16. в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_16, грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому 30.06.2015 року (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_18, що підтверджується договором № 300615\1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру № 7 за адресою м. Одеса вул.. Французький бульвар 2 (реєстраційний номер обєкта нерухомості 1260519551101), від 12.05.2017 року.

В клопотанні вказано, що своїми злочинними діями ОСОБА_3. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в розмірі 140000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2511000, 00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Із клопотання вбачається, що послідуючому, на початку 2015 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_15, звернулась гр.. ОСОБА_16, якій було запропоновано квартиру № 7, розташовану на 3 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 91,2 квадратних метри вартість якої складала 140000 доларів США.

В клопотанні вказано, що в ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул.. Довженко 2, ОСОБА_16, ОСОБА_17, було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_3, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_16

Як зазначено, у клопотанні, для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_3, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_16, не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

В клопотанні зазначено, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_3, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_16, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Як вбачається, із клопотання, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3, 02.06.2015 запросив ОСОБА_16, до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_3, діючи умисно, отримав від ОСОБА_16. грошові кошти в розмірі 140000 доларів США, та з метою запобігання будь-яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 02062015/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двокімнатної квартирі № 7 секції 1 поверх 3 загальною площею 91,2 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, вартістю 140000 доларів США, однак, це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_3, отримавши вищевказані грошові кошти, та заводячи ОСОБА_16. в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію, та вона отримає документи про право власності.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_16, грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому 30.06.2015 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_18, що підтверджується договором № 300615\1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру № 7 за адресою м. Одеса вул.. Французький бульвар 2 (реєстраційний номер обєкта нерухомості 1260519551101), від 12.05.2017.

Із клопотання вбачається, що своїми злочинними діями ОСОБА_3. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в розмірі 140000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2511000, 00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Як зазначено, у клопотанні, восени 2013 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_10, з приводу придбання нерухомості звернулась гр.ОСОБА_19, якій було запропоновано квартиру № 141, розташовану на 10 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 146,4 квадратних метри вартість якої складала 2 398032,00 гривень.

Як вказано, у клопотанні, в ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, з ОСОБА_19, ОСОБА_3, було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири, та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_3, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману останньої.

В клопотанні вказано, що для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_3, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_19, не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

Із клопотання вбачається, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_3, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_19, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Як зазначено, у клопотанні, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3, 13.10.2013 запросив ОСОБА_19, до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_3, діючи умисно, отримав від ОСОБА_19, в грошові кошти в розмірі 292 800 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 30.10.2013/2 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді чотирьох кімнатної квартирі № 140 секції 3 поверх 10 загальною площею 146,4 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_3, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_20, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_21, грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що ОСОБА_19, немає жодних підозр, щодо його шахрайських дій 17.10.2015 року (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_22 Гаріївній, що підтверджується договором № 17102015\1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру № 141 (уточнений номер, після здачі в експлуатацію будинку) за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 (реєстраційний номер обєкта нерухомості 1265987651101), від 02.06.2017 року.

Як вбачається, із клопотання, своїми злочинними діями ОСОБА_3. діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19, в розмірі 2 398032,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

В клопотанні зазначено, що на початку 2015 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_15, звернувся гр.. ОСОБА_23, якому було запропоновано придбати одну із квартир новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2.

Із клопотання вбачається, що в ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул.. Довженко 2, ОСОБА_23, ОСОБА_17, було помічено, що останній має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_3, вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_23 та запропонував квартира яка була інвестована гр.. ОСОБА_24, заздалегідь приховав вказану інформацію.

В клопотанні вказано, що для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_3, вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілого ОСОБА_23, не одноразово зустрічаюсь з останнім та пропонуючи йому житло в одному з най елітних будинків м. Одеси заздалегідь приховуючи що майнові права на квартиру № 82, розташовану на 7 поверсі новобудови за адресою м. Одеса вул. Французький бульвар 2 загальною площею 125,5 квадратних метри реалізовані ОСОБА_24

В клопотанні зазначено, що з метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_3, визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_23, грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_23, не розрахував в повному обсязі вищезазначеною сумою грошових коштів та розраховував на поетапну оплату, що влаштувало ОСОБА_3, так як при зазначених відносинах не виникне жодних підозр з боку ОСОБА_23, щодо злочинних дій ОСОБА_3, та його справжніх намірів.

В клопотанні вказано, що реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3, 03.04.2015 року запросив ОСОБА_23, до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_3, діючи умисно, отримав від ОСОБА_23, авансову суму грошових коштів в розмірі 1820 000,00 гривень та в послідуючому запропонував графік щодо погашення боргу рівними частями щомісячно в розмірі 225785,00 гривень до лютого 2016 року, який в повному обсязі влаштовував ОСОБА_23, при цьому з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої та запевняючи ОСОБА_23, в чесності запропонованої угоди надав договір № 03042015/1 та запевнив останнього в тому, що він надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі № 82 секції 2 поверх 7 загальною площею 125,5 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_3, отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_23А,, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та він отримає документи про право власності.

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_23, будучи обманутим, не здогадуючись що ОСОБА_3, грошові кошти, які він передає в рахунок інвестування житла, не переводить на розрахунковий рахунок підприємства а незаконно привласнює їх та розпоряджається ними на власний розсуд, добросовісно згідно графіку здійснював розрахунки, навіть те, що грошові кошти він передає безпосередньо в руки ОСОБА_3, а не вносить їх на розрахунковий рахунок.

Як зазначено, у клопотанні, ОСОБА_23, 11.04.2015 року передав ОСОБА_25, 168000 гривень, 25.04.2015 168000 гривень, 13.06.2015 222000 гривень, 21серпня 2015 року - 114000 гривень,01 жовтня 2015- 1065000 гривень, 06 жовтня 2015- 207000 гривень.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3, отримавши від ОСОБА_23 в повному обсязі грошові кошти за інвестування нерухомості, на розрахунковий рахунок їх не перевів, а незаконно їх привласнив, крім цього, в послідуючому, згідно договору № 181012/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», право власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі № 82 секції 2 поверх 7 загальною площею 125,5 кв.м., за адресою вул.. Французький бульвар 2 набула гр.. ОСОБА_24.

В клопотанні зазначено, що своїми злочинними діями ОСОБА_3, діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23, в розмірі 3764000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Як зазначено, у клопотанні, 07.09.2007 року укладено договір на організацію та спорудження обєктів будівництва № 0709/1, 2-х секційного 12 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по провулку Цегляному 9 в м. Одесі, будівництво якого здійснювало ТОВ «ЗАРС» (забудовник), та залучення фінансування будівництва якого здійснювало ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» (управитель).

В клопотанні вказано, що вищевказані факти закріпили авторитет ОСОБА_3, та надали йому можливість скористатися цим з метою особистого збагачення.

Як вбачається, із клопотання, будучи знайомим з ОСОБА_26, та достовірно знаючи що останній володіє значними грошовими коштами, ОСОБА_3, вирішив ними заволодіти шляхом обману, з метою особистої наживи.

Як зазначено, у клопотанні, з вказаною метою ОСОБА_3, влітку 2014 року (більш точної дати в ході слідства не встановлено), звернувся до ОСОБА_27, з позикою в розмірі 350000 доларів США, однак розуміючи що вказана сума значна та без забезпечення гарантій та підтвердження своїх начебто зобовязань щодо повернення боргу ОСОБА_3, вирішив в забезпечення повернення боргу запропонувати ОСОБА_27, документи на нерухомість у новобудові за адресою: м. Одеса провулок Цегляний 9, на що при зустрічі за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою: м. Одеса вул. Довженко 2 А, ОСОБА_27 погодився, та передав ОСОБА_3, вищевказану суму грошових коштів будучи впевненим в чесності ОСОБА_3

В клопотанні вказано, що ОСОБА_27, будучи обманутим, проте впевненим в тому, що грошові кошти він інвестував прибутково, та не піклувався, щодо повернення боргу, так як жило в будівлях ТОВ «ЗАРС», користувалось значним попитом, повірив ОСОБА_3, та запропонував оформити договір щодо участі у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_28 з метою забезпечення позики.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3, розуміючи, що квартири, які він пропонує ОСОБА_27, розташовані за адресою: АДРЕСА_5, загальною площею 200,2 кв.м., інвестована ОСОБА_29 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 160408/1 від 16.04.2008) та кв. 57 загальною площею 200,4 кв.м., інвестована гр. ОСОБА_30 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 040610/1 від 04.06.2010) виготовив фіктивні Договори про участь у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_31, а саме: Договір № 140610/1 від 14.06.2010 на квартиру № 57 та Договір № 020311/1 від 02.03.2011 на квартиру № 74, розташовані за вищевказаною адресою.

В клопотанні зазначено, що, продовжуючи свою злочинну діяльність, умисно з корисливих мотивів шляхом обману ОСОБА_27, виготовив пакет документів, згідно яких ОСОБА_31 відступає право вимоги на вказані обєкти нерухомості на користь ОСОБА_28 та для запевнення ОСОБА_27 в достовірності своїх дій, щодо гарантування зобовязань ОСОБА_3 надав заздалегідь підроблені квитанції про надходження від ОСОБА_31 у 2010-2011 роках грошових коштів на рахунок ТОВ Капіталстрой № 26507852 відкритий у ПАТ ПУМБ (МФО 334851) за інвестування вищевказаних квартир.

Як вбачається, із клопотання, згідно відповіді ПАТ ПУМБ від 01.06.2017 рахунок № 26507852 Товариства з обмеженою відповідальністю Капіталстрой (код ЄДРПОУ 33140215) відкритий у ПАТ ПУМБ 25.04.2012, що унеможливлює надходження грошових коштів від ОСОБА_31

В клопотанні вказано, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що документи датовані 2010-2011 роками на інвестування нерухомості ОСОБА_31 виготовлені та підписані в 2014 році.

Із клопотання вбачається, що в послідуючому, ОСОБА_3, виконавши всі дії направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27, та розуміючи, що вчинив всі дії направлені на приховування своїх дійсних намірів вирішив повторно аналогічним шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_27, у якого вирішив взяти нібито в позику грошові кошти в розмірі 350000 доларів США, з вказаною метою для забезпечення позитивного результату в своєму злочинному плані вирішив запропонувати пакет документів на начебто інвестування в ще дві квартири в новобудові за адресою: м. Одеса вул. Французький бульвар 2.

В клопотанні зазначено, що на початку лютого 2017 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_3, зустрівся з ОСОБА_27, та заводячи в оману останнього взяв в борг 350000 доларів США, в обмін на що з метою забезпечення гарантійних обовязків передав заздалегідь підроблений пакет документів про інвестування дружиною ОСОБА_27 ОСОБА_32 обєктів нерухомості, а саме: Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/2 від 02.02.2017АДРЕСА_6, секція 2, поверх 8, загальною площею 125,5 кв.м., в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1 та Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/1 від 02.02.2017 рокуАДРЕСА_7, секція 1, поверх 12, кількість кімнат 7, загальна площа 283,3 кв.м. в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1.

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_3 достовірно знаючи про те, що квартира № 86, секція 2, поверх 8, загальною площею 125,5 кв.м., в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1, інвестована ОСОБА_33 (Договір № 01.04.16/1 від 01.04.2016), а квартира № 65, секція 1, поверх 12, кількість кімнат 7, загальна площа 283,3 кв.м. в обєкті будівництва Французький, 2 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд. 1, інвестована ОСОБА_34 (Договір № 270516/1 від 27.05.2016 року) про те, приховав вказану інформую та в повному обсязі здійснив свій злочинний план.

Із клопотанні вбачається, що 15.02.2017 року ОСОБА_3, розуміючи, що його злочинні дії можуть бути викритими зі сторони ОСОБА_27, та останній зрозуміє, що був обманутий, вирішив скласти розписку якою засвідчив, що дійсно отримав в позику від ОСОБА_27, грошові кошти в розмірі 700000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 15.02.2017 року складає 19061350 гривень, які зобовязався повернути до 01.03.2017 року.

В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 являється клієнтом ПАТ КБ "ПриватБанк", на ім'я якого зареєстрована банківські картки та рахунки.

Слідчий та прокурор в клопотанні зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_10 у ПАТ КБ "ПриватБанк" можуть допомогти у встановленні місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3, який переховується від органів досудового розслідування, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.

Слідчий Трофименко А.А. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Трофименко А.А., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12017160500002668 від 19.05.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України.

В зв'язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлено, 02.06.2017 оголошено в розшук.

Як вбачається, із матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що ОСОБА_3 являється клієнтом ПАТ КБ "ПриватБанк", на ім'я якого зареєстрована банківські картки та рахунки.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, або за адресою Одеської філії за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А, з правом її вилучення, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1 виданий 11.06.1999 році Приморським РВ УМВД України в Одеській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, номер телефону +380671284444)- відображених на паперовому носію із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- до фото, відеоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2017 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- до інформації щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват 24» по банківським карткам відкритими ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

- до відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», щодо відкриття та користуваннябанківською карткою відкритою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

- якщо ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_1 виступав власником рахунку, та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк».

- до документів щодо отримання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- до інформації та відповідних документів, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

19.07.2017