Ухвала суду № 68894137, 11.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6858/17

Провадження № 1-кс/234/4855/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь».

Клопотання надійшло до суду 11 вересня 2017 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000140 від 01.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000140 від 01.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000140 від 01.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС України, шляхом підроблення табелів обліку робочого часу на протязі часу з січня 2015 року по кінець липня 2016 року нараховували та виплачували заробітну плату працівникам СДПІ, які фактично на робочому місці були відсутні, свої функції не виконували, а в робочий час знаходились на непідконтрольній Україні території чи перетинали лінію розмежування через КПВВ, що призвело до збитків державі на загальну суму близько 200 тис.грн.

В ході огляду табелів обліку робочого часу СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Донецьку МГУ ДФС за період з січня 2015 року по липень 2016 року, інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби від 08.08.2016 вих. № 0.64-16551/0/15-16, а також інформацію щодо мобільних зєднань ПрАТ «Водафон Україна», отриману за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів відносно колишніх працівників СДПІ, які підписували табеля обліку робочого часу за період з січня 2015 року по липень 2016 року, встановлено факти перетину лінії розмежування через КПВВ та знаходження колишніх працівників податкової інспекції у робочий час та дні на тимчасово неконтрольованій території України чи перетину ними лінії розмежування через КПВВ.

При цьому в табелях обліку робочого часу їм проставлялись «виходи» на роботу, а також «відрядження», на підставі яких в подальшому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.

Таким чином в діях посадових осіб СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Донецьку МГУ ДФС, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Згідно інформації Донецького відділу податкового супроводження підприємств Запорізького управління офісу великих платників податків державної фіскальної служби від 17.05.2017, заробітна плата працівникам СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС у період січня 2015 року по липень 2016 року виплачувалась через банківську установу ПАТ «ПУМБ» регіонального центру у м. Маріуполь.

Інформація про нараховану та виплачену заробітну плату усім колишнім працівникам СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС у період січня 2015 року по липень 2016 року, платіжні доручення щодо виплати заробітної плати, власників та користувачів особистих карткових рахунків ПАТ «ПУМБ», з наданням копій відповідних документів з оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цими рахунками, а також інформація про рух грошових коштів по даним рахункам, мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «ПУМБ», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Згідно договору про надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів № 251187462 від 02.09.2015, укладеного керуючим відділення ПАТ «ПУМБ» Регіональний центр в м. Маріуполь з СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС, працівникам вказаної податкової інспекції проводилась виплата заробітної плати через вказану банківську установу.

Оскільки інформація про працівників СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС якими відкривались карткові рахунки у вказані банківській установі для виплати заробітної плати, рух коштів по даним картковим рахункам, а також інформація про платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам інспекції, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ «ПУМБ» до суду може створити загрозу зміни чи знищення банківських документів.

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000140 від 01.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС України, шляхом підроблення табелів обліку робочого часу на протязі часу з січня 2015 року по кінець липня 2016 року нараховували та виплачували заробітну плату працівникам СДПІ, які фактично на робочому місці були відсутні, свої функції не виконували, а в робочий час знаходились на непідконтрольній Україні території чи перетинали лінію розмежування через КПВВ, що призвело до збитків державі на загальну суму близько 200 тис.грн.

В ході огляду табелів обліку робочого часу СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Донецьку МГУ ДФС за період з січня 2015 року по липень 2016 року, інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби від 08.08.2016 вих. № 0.64-16551/0/15-16, а також інформацію щодо мобільних зєднань ПрАТ «Водафон Україна», отриману за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів відносно колишніх працівників СДПІ, які підписували табеля обліку робочого часу за період з січня 2015 року по липень 2016 року, встановлено факти перетину лінії розмежування через КПВВ та знаходження колишніх працівників податкової інспекції у робочий час та дні на тимчасово неконтрольованій території України чи перетину ними лінії розмежування через КПВВ.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали договорів, додаткових угод та усіх додатків до них, які діяли в даний проміжок часу, укладених ПАТ «ПУМБ» та СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС (код ЄДРПОУ 38769166) щодо надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів; оригінали усіх документів СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС щодо зарахування коштів (заробітної плати) на карткові рахунки працівників інспекції (платіжні доручення, відомості з зазначенням працівників інспекції тощо); оригінали документів що слугували відкриттю (закриттю) банківських (карткових) рахунків у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати працівникам СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49 та ОСОБА_50, зокрема: паспорту громадянина України, що відкривав відповідний банківський рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви та анкети про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку, номерів мольних телефонів для здійснення смс-повідомлень банківського обслуговування, договорів про відкриття відповідного банківського рахунку, фотокартки особи тощо; у паперову та електронному вигляді відомості про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам вказаних працівників СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС з зазначенням способу надходження та зняття грошових коштів тощо, перебувають у володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 39-А, пр. Миру, 107) ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь», - задовольнити повністю.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також уповноваженим особам (працівникам оперативного підрозділу УВБ ГУ ДФС у Донецькій області) за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Маріуполь вул. Архітектора Нільсена, 39-А, пр. Миру, 107) ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме: за період часу з січня 2015 року по липень 2016 року: оригіналів договорів, додаткових угод та усіх додатків до них, які діяли в даний проміжок часу, укладених ПАТ «ПУМБ» та СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС (код ЄДРПОУ 38769166) щодо надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів; оригінали усіх документів СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС щодо зарахування коштів (заробітної плати) на карткові рахунки працівників інспекції (платіжні доручення, відомості з зазначенням працівників інспекції тощо); оригіналів документів що слугували відкриттю (закриттю) банківських (карткових) рахунків у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати працівникам СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49 та ОСОБА_50, зокрема: паспорту громадянина України, що відкривав відповідний банківський рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви та анкети про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку, номерів мольних телефонів для здійснення смс-повідомлень банківського обслуговування, договорів про відкриття відповідного банківського рахунку, фотокартки особи тощо; у паперову та електронному вигляді відомості про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам вказаних працівників СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС з зазначенням способу надходження та зняття грошових коштів тощо.

Дати розпорядження посадовим особам відділення ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Маріуполь вул. Архітектора Нільсена, 39-А, пр. Миру, 107) ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також уповноваженим особам (працівникам оперативного підрозділу УВБ ГУ ДФС у Донецькій області) за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: за період часу з січня 2015 року по липень 2016 року:

оригіналів договорів, додаткових угод та усіх додатків до них, які діяли в даний проміжок часу, укладених ПАТ «ПУМБ» та СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС (код ЄДРПОУ 38769166) щодо надання комплексу послуг з відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб, зарахування та виплати заробітної плати та інших платежів;

оригіналів усіх документів СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС щодо зарахування коштів (заробітної плати) на карткові рахунки працівників інспекції (платіжні доручення, відомості з зазначенням працівників інспекції тощо)

оригіналів документів що слугували відкриттю (закриттю) банківських (карткових) рахунків у вказаній банківській установі для виплати заробітної плати працівникам СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49 та ОСОБА_50, зокрема: паспорту громадянина України, що відкривав відповідний банківський рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, заяви та анкети про відкриття (закриття) відповідного банківського рахунку, номерів мольних телефонів для здійснення смс-повідомлень банківського обслуговування, договорів про відкриття відповідного банківського рахунку, фотокартки особи тощо;

у паперову та електронному вигляді відомості про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам вказаних працівників СДПІ з ОВПП у м. Донецьку МГУ ДФС з зазначенням способу надходження та зняття грошових коштів тощо, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 09 жовтня 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_51