Вирок № 6888655, 24.11.2009, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

дело №1-324/09

Ленинский районный суд города Луганска

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2009 года, ноября месяца, 24-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганского В.И. с участием прокурора ОСОБА_1 при секретаре ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, разведён, не работает, зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее судим: Алчевским городским судом Луганской обл. 13 мая 1998 г. по ч. 2 ст. 194 УК Украины (1960) к 6 мес. Лишения свободы, с применением ст. 45 УК Украины осужден условно с испытательным сроком 1 год, штраф 170 грн.; Алчевским городским судом Луганской обл. 26 апреля 1999 года по ч. 2 ст. 81, ч. 2 ст. 140, ч. 2 ст. 141, 42 УК Украины (1960), к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, с конфискацией ? имущества, согласно ст. 43 УК Украины присоединить наказание по приговору от 13 мая 1998 года, окончательно 3 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией ?  имущества. Освобождён 19 октября 2001 года из Свердловской ИК Луганской обл. № 38 по постановлению Свердловского городского суда Луганской обл. от 18 октября 2001 года, руководствуясь ст. 52 УК Украины условно-досрочно на срок 6 месяцев 19 дней,

по части 2 статьи 190, по части 3 статьи 190 УК Украины,

у с т а н о в и л:

ОСОБА_3, повторно, примерно в начале июня 2006 года, по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью завладения денежными средствами кредитного союза «Киевская Русь», путём обмана и злоупотребления доверием, убедили ОСОБА_4 выступить в качестве поручителя при оформлении кредита в КС «Киевская Русь» на своё имя, заверив последнего, что полученные кредитные средства будут обращены на приобретение квартиры в г. Алчевске, и кредит будет погашен за счёт вырученных с продажи квартиры средств.

15 июня 2006 года, примерно в 17.00, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами КС «Киевская Русь», находясь в помещении Луганского филиала КС «Киевская Русь» по адресу: г. Луганск, ул. 16-я Линия, 19/3, в отсутствии ОСОБА_4, ОСОБА_3 сообщил сотрудникам ЛФ КС «Киевская Русь» ложные сведения о том, что ОСОБА_4 желает получить в КС «Киевская Русь» кредит на своё имя.

15 июня 2006 года, примерно в 17.30, ОСОБА_4, находясь в неведении о факте оформления кредита на своё имя, будучи введённым в заблуждение ОСОБА_3 о своём статусе при заключении кредитного договора, заключил с КС «Киевская Русь» договор № 25/152, о предоставлении кредита на своё имя на сумму 25000 грн., со сроком погашения кредита на 2 года, начиная с 15 июня 2006 года по 15 июня 2008 года.

После заключения кредитного договора, ОСОБА_4 был подписан расходный кассовый ордер № 377 от 15 июня 2006 года, согласно которого он получил от сотрудников Луганского филиала КС «Киевская Русь» денежные средства в сумме 25000 грн. и передал ОСОБА_3

ОСОБА_3, совместно с неустановленными лицами, денежные средства в сумме 25000 грн., принадлежащие КС «Киевская Русь» присвоили себе, распорядившись ими по своему усмотрению, как своими собственными, чем причинил КС «Киевская Русь»  ущерб на сумму 25000 грн.

Повторно, примерно в июле 2006 года, у ОСОБА_3 возник умысел, направленный на совершение завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, причинившего значительный ущерб потерпевшему.

Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, ОСОБА_3, находясь в г. Алчевске, достиг предварительной договорённости с ОСОБА_5 Петрас-Витаутас и её мужем ОСОБА_6 о купле-продаже дома, расположенного по адресу: Луганская обл. г. Алчевск, ул. Шахтёрская, 32, о чём был составлен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества без номера, датированный 10 июля 2006 года.

21 июля 2006 года, между ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно ранее заключенного договора купли-продажи недвижимого имущества без номера, датированного 10 июля 2006 года, был заключен договор задатка без номера, датированный 21 июля 2006 года, выполняя условия которого в счёт приобретаемого домостроения, расположенного по адресу: Луганская обл., г. Алчевск, ул. Шахтёрская, 32, ОСОБА_6 передал ОСОБА_3 денежные средства в сумме 7000 долларов США.

Выполняя указанные действия, ОСОБА_3 достоверно знал, что выполнять условия предварительного договора и заключать договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: Луганская обл. г. Алчевск, ул. Шахтёрская, 32, он не собирается, возвращать средства, полученные в качестве задатка не намеревался и желал путём обмана и злоупотребления доверием завладеть деньгами ОСОБА_6 в сумме 7000 долларов США.

В дальнейшем ОСОБА_3, желая довести свой преступный умысел до конца, договорные обязательства по продаже дома, расположенного по адресу: Луганская обл. г. Алчевск, ул. Шахтёрская, 32, перед ОСОБА_6 и ОСОБА_5 П-В., не выполнил, скрылся в неизвестном направлении, полученные денежные средства в качестве задатка присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, как своими собственными, чем причинил ущерб на сумму 7000 долларов США, что согласно курса НБУ по состоянию на 21 июля 2006 года составило 35350 гривен.

Повторно, примерно 12 сентября 2006 года в дневное время суток, ОСОБА_3, имея умысел, направленный на совершение завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, прибыл в помещение отделения № 6 ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8», расположенного по адресу: г. Луганск, кв. Ольховский, 9.

Находясь в указанное время, в указанном месте, ОСОБА_3 реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, с целью оформления кредита предоставил экономисту 1-й категории отделения № 6 ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8» ОСОБА_9, поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Сталкер-плюс» без номера и даты, заранее изготовленную ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленным лицом и специально приготовленную для этой преступной цели.

После чего, ОСОБА_3 устно сообщил ОСОБА_9 заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЧП «Сталкер-плюс» в период времени с февраля 2006 года по август 2006 года и получает среднедневную зарплату в размере 95,55 грн., и желает получить кредит на ремонт жилья в сумме 12000 долларов США.

После чего, ОСОБА_3, продолжая свои преступные действия, подписал заявление о выдаче кредита и заполненную заявление-анкету клиента ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8», в которую были внесены заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЧП «Сталкер-плюс» в должности менеджера, после чего между ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8»  и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 014/0043/82/93664 от 15 сентября 2006 года на сумму 12000 долларов США, сроком на 10 лет, и 18 сентября 2006 года ОСОБА_3 получил в кассе отделения № 6 ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8»  кредитные денежные средства в сумме 12000 долларов США.

Выполняя указанные действия, ОСОБА_3 достоверно знал, что в ЧП «Сталкер-плюс» он никогда не работал, сведения, указанные в справке о зарплате и заявлении-анкете на его имя, в действительности не соответствуют, возвращать кредитные седства не намеревался и желал путём обмана завладеть деньгами  ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8» в сумме 12000 долларов США.

В дальнейшем ОСОБА_3, желая довести свой преступный умысел до конца, договорные обязательства по погашению кредита перед ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8» не выполнял, полученные кредитные средства в сумме 12000 долларов США присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, как своими собственными, чем причинил ЛОД ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_8» ущерб, на вышеуказанную сумму, что согласно курса НБУ по состоянию на 18 сентября 2006 года составило 60 600 гривен.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_3 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, в последнем слове предоставленном ему судом вину признал полностью, раскаялся в содеянном и суду пояснил, что денежные средства после оформления кредита на имя ОСОБА_4 он получил от последнего, согласно ранее достигнутой с ним договорённости, а также после этого осуществил две плановых оплаты по кредиту. Полностью погашать кредит не стал по поводу устного конфликта с главой наблюдательного комитета КС «Киевская Русь» ОСОБА_10 По поводу оформленного кредита в ЛОД АППБ «Аваль» поясняет, что кредит заключал, деньги получил, однако погашать не смог, т.к. вынужден был из-за конфликтной ситуации с сотрудниками КС «Киевская Русь» выехать с территории Украины. По поводу полученных средств в качестве задатка от ОСОБА_6, пояснил, что действительно он с ОСОБА_6 и ОСОБА_5П-В вступил в гражданские правоотношения  по поводу купли-продажи дома, расположенного по адресу: Луганская обл. г. Алчевск, ул. Шахтёрская, 32. По причине того, что ОСОБА_6 не смог взять кредит, для погашения оставшейся части полной стоимости дома, и поддавшись на уговоры ОСОБА_6 оформил кредит в ЛОД  АППБ «Аваль», однако переоформить дом на ОСОБА_6 не смог, т.к. вынужден был из-за конфликтной ситуации с сотрудниками КС «Киевская Русь»  выехать с территории Украины (т. 2, л. д. 191-193, 270-272, т. 3 л. д. 189).

Кроме полного признания подсудимым ОСОБА_3 своей виновности, его вина  подтверждается доказательствами, исследованными судом в их совокупности и материалами уголовного дела которые не оспариваются подсудимым, а именно показаниями допрошенных в суде и на досудебном следствии  потерпевшей ОСОБА_11 П-В., которая показала, что летом 2006 г. между нею и ОСОБА_3 был заключен предварительный договор купли-продажи дома по адресу: Луганская обл. г. Алчевск, ул. Шахтёрская, 32, а её муж передал ОСОБА_3 задаток в сумме 7000 долларов США, после чего ОСОБА_3 не оформляя их сделку нотариально впустил проживать их в указанный дом, а сам вместе с задатком скрылся в неизвестном направлении (т. 2, л. д. 265-267) и представителей гражданского истца: ОСОБА_8, который показал, что он является председателем правления КС «Киевская Русь». В июне  2006 г. в Луганском отделении КС «Киевская Русь» был оформлен кредит на имя ОСОБА_4, а фактически денежные средства получил ОСОБА_3 (т. 1,  л. д. 65-66); ОСОБА_10 который дал аналогичные показания данным ОСОБА_8; свидетелей ОСОБА_4, который показал, что выступил поручителем ОСОБА_3 при оформлении кредита в ЛО КС «Киевская Русь» на имя ОСОБА_3, а впоследствии выяснилось, что кредит был оформлен на его имя (т.1, л. д. 49-51; т. 2 л. д. 130-131; т. 3, л. д. 125); ОСОБА_12, который показал, что он являлся кредитным менеджером и в июне 2006 года представил сотрудникам ЛО КС «Киевская Русь» ОСОБА_3 как заёмщика с положительной кредитной историей, после чего для знакомого ОСОБА_3 – ОСОБА_4 был оформлен кредит, погашать который обязался ОСОБА_3 (т. 1, л. д. 56-57; т. 3 л. д. 137-141); ОСОБА_13, которая показала, что она, являвшись кассиром 15.06.2006 года по указанию ОСОБА_14 С.С. выдала из кассы по оформленному кредиту на имя ОСОБА_4 – 25000 грн., по ходатайству сотрудника головного отделения КС «Киевская Русь» ОСОБА_12 (т. 1, л. д. 60); ОСОБА_15, который показал, что в июне 2006 года ЛО КС «Киевская Русь» был оформлен кредит на имя ОСОБА_4 Фактически получил денежные средства ОСОБА_3, а к заключению вышеуказанного кредита причастны сотрудники КС «Киевская Русь» - ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16 (т. 1, л. д. 67-68); ОСОБА_10, который дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_15 (т. 1, л. д. 69-70); ОСОБА_14, который показал, что в его отсутствие в июне 2006 года его брат ОСОБА_16 будучи заместителем управляющего отделением КС «Киевская Русь», оформил кредит на имя ОСОБА_4 (т. 1,  л. д. 151-153); ОСОБА_9, которая показала, что в сентябре 2006 года ОСОБА_3 предоставил необходимый пакет документов на оформление кредитного дела на сумму 1200 долларов США, а также в качестве залога предоставил дом, находящийся в г. Алчевске. После выдачи ОСОБА_3 кредита, ни одного платежа выполнено не было (т. 2,  л. д. 198-199);  ОСОБА_17 , который показал, что является ЧП «Гудвилл» в сфере купли-продажи недвижимости. Летом 2006 года к нему обратились ОСОБА_3 по вопросу продажи дома, а также ОСОБА_6 и ОСОБА_5 П-В. По вопросу приобретения дома при содействии АН «Гудвилл» указанные лица заключили предварительный договор купли-продажи дома, а также ОСОБА_6 передал ОСОБА_3 в качестве задатка 7000 долларов США. Окончательно нотариально оформить сделку ОСОБА_3 и  ОСОБА_6 в АН «Гудвилл» не смогли, т.к. забрали свои документы (т. 2, л. д. 204-205); ОСОБА_18, которая дала показания аналогичные показаниям ОСОБА_17 (т. 2, л. д. 243-244);  ОСОБА_19, который показал, что он занимался поиском клиентов для ЛОД АППБ «Аваль», к нему обратился ОСОБА_3, после чего он привёл ОСОБА_3 в отделение № 6 ЛОД АППБ «Аваль», и последнему был выдан кредит ( т. 3, л. д. 108-110); ОСОБА_20, который показал, что в сентябре 2006 года к нему обратился ОСОБА_3 о выдаче кредита под залог дома в г. Алчевске, однако выданный кредит ОСОБА_3 ни одного погашения не осуществил (т. 3, л. д. 126-127); ОСОБА_16, который показал, что 15.06.2006 года по указанию сотрудника головного отделения КС «Киевская Русь» ОСОБА_12, он оформил кредит на имя ОСОБА_4, который прибыл вместе с ОСОБА_3 и осуществил две плановых проплаты по кредиту, оформленному на ОСОБА_4 (т. 3, л. д. 142-145); ОСОБА_6, который дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_5 П-В (т. 3, л. д. 152-153).

Также вина ОСОБА_3 подтверждается и другими материалами дела, а именно: протоколом выемки в головном отделении КС «Киевская Русь» от 15 февраля 2007 года документов (т. 1, л. д. 72); постановлением о признании предметов вещественными доказательствами и о приобщении к материалам уголовного дела от 15 февраля 2007 года (т. 1, л. д. 139); протоколом выемки в головном отделении КС « Киевская Русь» от 25 мая 2007 года (т. 1, л. д. 157-159); протоколом выемки в Луганском отделении КС « киевская Русь от 26 мая 2007 года (т. 2, л. д. 2); протоколом выемки в АН «Гудвилл» от 05 декабря 2008 года (т. 2,  л. д. 207); протоколом выемки у ОСОБА_5 П-В от 05 декабря 2008 года (т. 2, л. д. 251); протоколом выемки в ОАО «ОСОБА_7 ОСОБА_20» от 10 декабря 2008 года (т. 3, л. д. 1-3); протоколом осмотра документов от 17 декабря 2008 г. (т. 3, л. д. 132-135); постановлением о приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 17 декабря 2008 года (т. 3, л. д. 136); протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_13 от 23 декабря 2006 года (т. 1, л. д. 61-62); протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_3 от 12 декабря 2008 года (т. 3, л. д. 115-117); протоколом очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_3 от 12.12.2008 года (т. 3, л. д. 118-119); протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_3 от 12.12.2008 года (т. 3, л. д. 120-121); протоколом очной ставки между ОСОБА_19 и ОСОБА_3 от 12.122008 года (т. 3, л. д. 122-123); протоколом очной ставки между ОСОБА_3 и ОСОБА_16 от 22.12.2008 года (т. 3, л. д. 146-148); протоколом очной ставки между ОСОБА_3 и ОСОБА_16 от 22.12.2008 года (т. 3, л. д. 149); протоколом очной ставки между ОСОБА_3 и ОСОБА_12 от 22.12.2008 года (т. 3, л. д. 150-151); протоколом очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_3 от 23.12.2008 года (т. 3, л. д. 154-156).

При таких обстоятельствах действия подсудимого ОСОБА_3 правильно следует квалифицировать по части 2 статьи 190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему; по части 3 статьи 190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое повторно, в крупных размерах.

Избирая вид и меру наказания суд, учитывает характер общественной опасности совершенных преступлений, которое отнесено законом к преступлениям средней тяжести, личность подсудимого, который ранее судим, характеризуется положительно, молод, обстоятельства смягчающие наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины – чистосердечное раскаяние, отягчающие наказание обстоятельства в силу ст. 67 УК Украины – не установлены, так как если какое-либо из обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотрено в статье Особенной части настоящего Кодекса как признак преступления, влияющий на его квалификацию, суд не может еще раз учитывать его при назначении наказания в качестве отягчающего. Суд, приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно с определением ему лишения свободы и учитывая его отношение к совершенному, с применением ст. 69 УК Украины.

Судьбу вещественных доказательств суд  разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Гражданский иски по делу, заявленные потерпевшим и гражданскими истцами в судебном заседании взыскать с подсудимого в размере причиненного материального ущерба: по иску ОСОБА_5 Петрас-Витаутас в сумме 7000, 00 долларов США ( 35 350 гривен.); по иску КС «Киевская Русь» в сумме 25 000, 00 гривен.

Удовлетворить заявление ВАТ «ОСОБА_21 ОСОБА_20» о снятии ареста с недвижимого имущества находящегося в ипотеке – жилого дома № 32 по ул. Шахтерская, города Алчевска, Луганской области, и возврате документов из уголовного дела.

Судебных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, признать виновным в совершении преступлений, предусмотреных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание:

- по части 2, статьи 190 УК Украины, в виде 1 (одного) года лишения  свободы;

- по части 3, статьи 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 70  УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_3, наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Меру пресечения в отношении осужденного ОСОБА_3 от 07.11.2008 г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей.

Срок отбытия наказания исчислять с момента задержания, т.е. с 28.05.2008 года.

Взыскать с осужденного ОСОБА_22 в пользу:

- Кредитного союза «Киевская Русь», г. Алчевск, ул. Липовенко -7, ЭДРПОУ 33077688, МФО 304795, р.с. 26008060025532 сумму причиненного ущерба в раз мере 25 000, 00 гривен.;

- ОСОБА_5 Петрас – ОСОБА_16, прож: ІНФОРМАЦІЯ_5, сумму причиненного ущерба в раз мере 7 000, 00 долларов США (35 350, 00 гривен.)

Удовлетворить заявление ВАТ «ОСОБА_21 ОСОБА_20» и снять арест с недвижимого имущества находящегося в ипотеке – жилого дома № 32 по ул. Шахтерская, города Алчевска, Луганской области, наложенный постановленим, от 04 сентября 2008 года, следователя СО Луганского ГУ УМВД Украины в Луганской области ОСОБА_23

Возвратить из материалов уголовного дела ВАТ «ОСОБА_21 ОСОБА_20» материалы признаные вещественными доказательствами: кредитный договор № 014\0043\82\93664 от 15.09.2006 года, договор ипотеки от 18.09.2006 года, зарегистрированный частным нотариусом Алчевского городского нотариального округа Луганской области ОСОБА_24 в реестре за № 3288, и извлечение о регитсрации  в Государственном реестре ипотек  №  9160824 от 18.09.2008 года. ( т. № 3., л.д.5-10.), оставив в деле их копии.

Вещественные доказательства приобщенные к материалам уголовного дела оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в  апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным содержащимися под стражей с момента получения копии приговора.

СУДЬЯ:                                                В.И. ЛУГАНСКИЙ