Постанова № 68864853, 15.09.2015, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/12854/15-к

Провадження № 1-кс/520/1678/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Марченко Я.А. за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

14.09.2015 року до Київського районного суду надійшло клопотання у кримінальному проваджені № 12015160480003376 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, 07.07.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3, про те, що посадові особи судноплавної компанії Veritas Shipping Limited за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Азімут Крюінг Компані», розташованих за адресою м. Одеса Люстдорфська дорога, 171/2, зловживаючи службовим становищем, привласнюють грошові кошти моряків.

У ході досудового слідства, було встановлено, що 01.06.2013 між Регіональною федерацією морських профспілок півдня України і іноземною компанією Veritas Shipping Limited, був укладений колективний договір регулює умови, порядок найму на судах даної компанії. Згідно, даного договору компанія щомісяця утримує із зарплати моряків членські профспілкові внески в розмірі 1% від зарплати, після чого перераховує кошти на банківський валютний рахунок федерації. У свою чергу профспілка здійснює соціальний захист, надає безкоштовну юридичну допомогу у необхідних випадках, а також надає матеріальну допомогу, бере участь у вирішенні трудових спорів, організовує проведення різних заходів для дітей моряків і.т.д.

З грудня 2013 у федерацію почали надходити скарги, заяви моряків за фактом того, що посадові особи іноземної компаній Veritas Shipping Limited, не виплачують заробітну плату морякам. За прийнятими заявами, скаргами було встановлено що, як правило, всі моряки по Інтернету, знаходили оголошення про те, що ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» набирає на роботу моряків. Далі моряки пояснили, що практично всі моряки звязувались по телефону з даною компанією їм повідомляли, що необхідно пройти співбесіду в офісі. Після моряки йшли в ТОВ «Азімут Крюінг Компанія», розташовану за адресою м Одеса Люстдорфська дорога, 172/1, де поговоривши з представником компанії, моряки надавали документи про освіту, після чого, представники фірми пропонували їм роботу на судах. Далі моряки підписували договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Вищевказаний договір був підписаний моряком і представником ТОВ «Азімут Крюінг Компанія». Також, у вищевказаному офісі моряки підписували трудовий договір. Дані договори були підписані моряками і нібито представником Veritas Shipping Limited, але всі документи були подані морякам, представником компанії ТОВ «Азімут Крюінг Компанія». Представника іноземної компанії, вони не бачили в очі. У трудовому договорі моряка в пункті прикладене колективну угоду, чітко вказано, що трудова діяльність моряка також є предметом колективної угоди, між судновласником і Регіональної Федерацією Морських профспілок Півдня України і містять додаткові угоди та умови, колективна угода з усіма додатками складає частину даного договору. Також з показів моряків було встановлено, що приблизно в середині липня 2015 к ним на кораблі, які знаходяться в Іллічівськом судноремонтному заводі, приїжджав представник ТОВ «Азімут Крюінг Компанія», який роздав всім членам екіпажу по сто доларів США. На всі їхні претензії і звернення в офіс розташований за адресою м. Одеса Люстдорфська дорога, 172/1, вони отримували відповідь від представників ТОВ «Азімут Крюінг Компанія», що грошей немає, як з'являться вони, подзвонять. З метою погашення заборгованості перед морякам федерацією неодноразово направлялися листи в Veritas Shipping Limited, через представників компанії ТОВ «Азімут Крюінг Компанія». У результаті питання погашення заборгованості по зарплаті не було вирішене. У даний час у компанії Veritas Shipping Limited є заборгованість перед федерацією по членських профспілкових внесках грошові кошти в сумі приблизно в 985 000 000 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в АБ «Південний».

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи, тим що у ході слідства було зроблено запит до ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про надання копії завірених належним чином реєстраційній справи ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958). В подальшому при вивчені справи, було встановлено, що у ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» відкритий банківський рахунок № № 26000310987901, 26001310987901 в АБ «Південний». Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки по рахунку п/р № № 26000310987901, 26001310987901, ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), які перебувають у володінні АБ «Південний» МФО 328209, ЄДРПОУ (20953647), розташованого за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив суд проводити розгляд клопотання без виклику представника АБ «Південний» так як існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у звязку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ на вилучення копій завірених належним чином, банківських рахунків № № 26000310987901, 26001310987901 за період з 01.01.2012 по наступний час належних ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), а також вилучення копії завірених належним чином, наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по наступний час.

- юридичної справи ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 по наступний час;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) за період з 01.01.2012 по наступний час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 1.01.2012 по теперішній час;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «Азімут Крюінг Компанія» (ЄДРПОУ 33138958), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Вилучення копії документів завірених належним чином провести в АБ «Південний» МФО 328209, ЄДРПОУ (20953647), розташованого за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Попередити посадових осіб АБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Федулеєва Ю. О.