Ухвала суду № 68864862, 26.01.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/659/16-к

Провадження № 1-кс/520/132/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М., прокурора Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява ПАТ «АБ «Південний» від 07.12.2015 про те, що у вересні 2015 року Агарт-Центр» підробило лист ТОВ «Банк «Київська Русь» з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Установлено, що у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-центр» (код ЄРДПОУ 39324218) до ПАТ «АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647), з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму 2020020 грн., надало лист ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄРДПОУ 24214088) № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування до ПАТ«АБ «Південний» контракту та несплачених митних декларацій у валютному контролі.

Так, на підставі документів,а саме: імпортний контракт № AG/01-6 від 06.08.2014, платіжне доручення № 8 від 15.09.2015 на суму 1000200 грн., лист ПАТ «Банк «Київська Русь» № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування контракту та несплачених митних декларацій з усією необхідною інформацією по них із реєстрів митниці, довідка ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС м. Києва № 11289/26-55-23-01 від 03.09.2015 на проведення оплати за даним контрактом у розмірі 100 000000 грн., наданих у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-Центр» до ПАТ «АБ «Південний», останній включив платежі на суму 2020020 грн. в реєстр платежів «Інформація про намір купівлі та/або переказів безготівкової іноземної валюти в розрізі субєктів».

Однак, ПАТ «АБ «Південний» отримано відмову Національного банку України щодо зазначених платежів (на суму 1020000 грн. та на суму 1000020 грн.) на купівлю та перерахування іноземної валюти за імпортними операціями по реєстру «Інформація про намір купівлі та/або переказів безготівкової іноземної валюти в розрізі субєктів». У звязку з чим, ПАТ «АБ «Південний» звернувся до ПАТ «Банк «Київська Русь» з листом № 193-01472-17/3 від 02.12.2015 про надання інформації щодо листа ПАТ «Банк «Київська Русь» №4457/2015 від 01.09.2015, який надано до ПАТ «АБ «Південний» від імені ТОВ «Агарт-Центр».

Згідного листа ПАТ «Банк «Київська Русь» № БТ 332/43 від 03.12.2015 ТОВ «Агарт-Центр» до ПАТ «Банк «Київська Русь» ніколи не звертався, а лист №4457/2015 від 01.09.2015 не існує. Крім того, до ПАТ «Банк «Київська Русь» контракт № AG/01-6 від 06.08.2014 та електронні реєстри митних декларацій не надходили та на валютному контролі не перебували, а ТОВ «Агарт-Центр» у ПАТ «Банк «Київська Русь» на обслуговуванні не перебувало та рахунків не має.

Таким чином, ТОВ «Агарт-Центр» з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму 2020020 грн. надало завідомо підроблений документ, а саме: лист ПАТ «Банк «Київська Русь» №4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування до АБ«Південний» контракту та несплачених митних декларацій у валютному контролі.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Агарт-центр» (код ЄРДПОУ 39324218) перебуває на податковому обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а оригінали податкової звітності та обліково-реєстраційної справи ТОВ «Агарт-центр» (код ЄРДПОУ 39324218) знаходяться у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 2.

За даним фактом Київським відділом поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області 19.12.2015 розпочате кримінальне провадження №12015160480007091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Своє клопотання прокурор мотивував, що інформація, що міститься в документах податкової звітності у період з 2014 року по теперішній час та обліково-реєстраційної справи ТОВ«Агарт-центр» (код ЄРДПОУ 39324218), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які містяться у обліково-реєстраційній справі, іншим шляхом не має можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також прокурором не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. В своєму клопотанні слідчий обмежився загальними формулюваннями про велике доказове значення відповідних документів.

Приймаючи до уваги вказані обставини, слідчий суддя вважає, що посилання в клопотанні є формальними і жодним чином не обґрунтовуються.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.