Ухвала суду № 68864707 від 06.08.2015 , Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/10788/15-к

Провадження № 1-кс/520/1392/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_3, ОСОБА_4, підозрюваного ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, буд .№ 1, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК, ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року),-

ВСТАНОВИВ:

04.08.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050003006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «ОСОБА_6А.Л.» (852 571,72 грн.) 52 %; Акціонерне товариство «СМА ОСОБА_7 Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) 22,5 %; Фірма «ОСОБА_8А.Л.» (352 505,61 грн.) 21,5 %; громадянин ОСОБА_9 - ОСОБА_10 (65 582,44 грн.) 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_11, фінансовий директор - ОСОБА_12

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_11 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_11 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_13 призначено себе на посаду виконуючого обовязки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обовязки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_14 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_5

Приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_5, який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_5, обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та положень пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, згідно якого, метою діяльності товариства являється отримання прибутку, не маючи на те відповідних повноважень, організував незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 12 одиниць, які перебували на балансі підприємства як основні засоби, наступним чином.

Для створення умов щодо зняття з балансового обліку основних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у вигляді транспортних засобів, безперешкодної перереєстрації в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та надання вказаним операціям законного вигляду, а саме отримання можливості для відчуження майна товариства, всупереч п. 6.1.3.10. Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, а саме без проведення загальних зборів засновників товариства та з метою подальшої реалізації за ціною меншої за ринкову, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_5, володіючи адміністративно-господарськими функціями, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в управлінні та розпорядженні майном підприємства, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, ініціював вчинення злочину та розробив план незаконного заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_5, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які були працівниками підконтрольних ОСОБА_5 підприємств ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

У невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи, склали протокол № 20 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 15.09.2010, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА ОСОБА_7 Ем» від імені якого діяв ОСОБА_17; Фірма «ОСОБА_8А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_18; фірма «ОСОБА_19А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_10 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_11. Згідно даного протоколу учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-2 автомобілів марки MAN, Volvo та напівпричепи Kogel, робота яких є економічно не вигідною. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_18 та секретарем зборів від імені ОСОБА_20 Допитані в якості свідків ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_11 показали, що вони не приймали рішень та взагалі участі у зазначених зборах, відповідний протокол їм не знайомий, підписи у протоколі виконані не ними.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та часу, невстановлена особа, склала наказ № 14 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 21.09.2010, відповідно до якого, директор зазначеного підприємства - ОСОБА_11 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, наступні транспортні засоби: Volvo F12.37, державний номерний знак НОМЕР_1, Volvo F12.37, державний номерний знак НОМЕР_2, Volvo F12.37, державний номерний знак НОМЕР_3, Volvo F12.37 державний номерний знак НОМЕР_4, Volvo F12.37 державний номерний знак НОМЕР_5, MAN-19/403/FLS/N державний номерний знак НОМЕР_6, MAN-19/403/FLS/N державний номерний знак НОМЕР_7, напівпричепи Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_8, Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_9, Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_10, Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_11, Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_12 за підписом директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11. Однак, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що відповідний наказ йому не знайомий, підпис у наказі виконаний не ним.

Так, ОСОБА_5, запевнивши ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у законності вчинюваних ними дій, надавши вказівку, організував безперешкодну подачу останніми відповідного переліку документів з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортних засобів, зазначених у наказі № 14 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 21.09.2010.

При цьому, ОСОБА_16 та ОСОБА_15, не усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за вказівками ОСОБА_5, 22.09.2010 надали до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області ряд необхідних документів, на підставі яких, у подальшому здійснено зняття з обліку та реалізація транспортних засобів, перелічених у наказі № 14 МП «Югтранс ЛТД»ТОВ від 21.09.2010.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_9, ОСОБА_16 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10884/10911 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_9 та акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021253 від 21.09.2010, державний номерний знак НОМЕР_9 від 20.09.2010 та заява № 8541548 (883) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_16. Крім того, серед інших, до органів МРЕВ-1 надано довіреність ААБ № 114409 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номери. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15. У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс» (код ЄДРПОУ 37224565), засновником якого був ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директоромна той час був ОСОБА_5,останній, використовуючи службове становище, організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Згідно довідці-рахунку № 101304 ТОВ «Олівія-Юг» від 27.09.2010 транспортний засіб Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_9 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно до видаткової накладної № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, менша за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_9, 1994 року випуску, яка станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (пятдесят пять тисяч пятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

Крім того, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі WK0SN0024R7142056, державний номерний знак НОМЕР_8, 22.09.2010 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10883/10910 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142056, державний номерний знак НОМЕР_8, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021252 від 21.09.2010 та заява № 8541548 (883) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_16

Крім того, серед інших документів до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114409 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_15

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Згідно довідці-рахунку № 101302 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142071, державний номерний знак НОМЕР_8 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно до видаткової накладної № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142056, державний номерний знак НОМЕР_8, 1994 року випуску, яка станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (пятдесят пять тисяч пятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6, 22.09.2010 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10873/10900 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021245 від 21.09.2010 та заява № 8541555 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_16. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101288 від 24.09.2010 ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6 продано і видано ТОВ «Анд-Груп». Відповідно видатковій накладній № 5 від 24.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «Анд-Груп» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 6 930 (шість тисяч девятсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю MAN-19/403/FLS/N, № WMAT32M537M239828 шасі, державний номерний знак НОМЕР_6, 1998 року випуску, яка станом на 24.09.2010 склала 169 515,13 грн. (сто шістдесят девять тисяч пятсот п'ятнадцять гривень тринадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу MAN-19/403/FLS/N, № WMAT329324M217215 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7, 22.09.2010 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10874/10901 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля MAN-19/403/FLS/N, № WMAT329324M217215 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021250 від 21.09.2010 та заява № 8541550 (883) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_16 Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано Довіреність ААБ № 114409 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101316 від 29.09.2010 ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб MAN-19/403/FLS/N, № WMAT329324M217215 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7 продано і видано ОСОБА_24 Відповідно видатковій накладній № 6 від 30.09.2010 за вказаний транспортний засіб ОСОБА_24 сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 200 (чотири тисячі двісті) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, є меншою з середню ринкову вартість автомобілю MAN-19/403/FLS/N, № WMAT329324M217215 шасі, державний номерний знак НОМЕР_7, 1997 року випуску, яка станом на 29.09.2010 склала 151 932, 87 грн. (сто пятдесят одну тисячу девятсот тридцять дві гривні вісімдесят сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB119198, державний номерний знак НОМЕР_5, 22.09.2010 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10875/10902 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB119198, державний номерний знак НОМЕР_5, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021244 від 21.09.2010 та заява № 8541557 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс» (код ЄДРПОУ 37224565), засновником якого був ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

Згідно довідці-рахунку № 101303 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB119198, державний номерний знак НОМЕР_5 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (пять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, меншою з середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB119198, державний номерний знак НОМЕР_5, 1994 року випуску, станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні пятдесят сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB118843, державний номерний знак НОМЕР_4, 22.09.2010 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10876/10903 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB118843, державний номерний знак НОМЕР_4, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021243 від 21.09.2010 та заява № 8541541 (1033) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114225 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. Згідно довідці-рахунку № 101309 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг», транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB118843, державний номерний знак НОМЕР_4 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (пять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB118843, державний номерний знак НОМЕР_4, 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні пятдесят сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі WK0SN0024R7142061, державний номерний знак НОМЕР_11, 22.09.2010 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10881/10908 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142061, державний номерний знак НОМЕР_11, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021256 від 21.09.2010 та заява № 8541553 (916) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101305 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142061, державний номерний знак НОМЕР_11 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142061, державний номерний знак НОМЕР_11, 1994 року випуску, яка станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (пятдесят пять тисяч пятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі WK0SN0024R7142079, державний номерний знак НОМЕР_12, 22.09.2010 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10882/10909 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142079, державний номерний знак НОМЕР_12, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021257 від 21.09.2010 та заява № 8541554 (916) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101306 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг», транспортний засіб Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142079, державний номерний знак НОМЕР_12 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, менша за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142079, державний номерний знак НОМЕР_12, 1994 року випуску, станом на 21.09.2010 склала 55 560, 37грн. (пятдесят пять тисяч пятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN24, № шасі WK0SN0024R7142058, державний номерний знак НОМЕР_10, 22.09.2010 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10880/10907 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142058, державний номерний знак НОМЕР_10, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021255 від 21.09.2010 та заява № 8541554 (916) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того,серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 29.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101310 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Kogel SN24, № шасі WK0SN0024R7142058, державний номерний знак НОМЕР_10 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Kogel SN24 № шасі WK0SN0024R7142079, державний номерний знак НОМЕР_12, 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 55 560, 37 грн. (пятдесят пять тисяч пятсот шістдесят гривень тридцять сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A1RB114511, державний номерний знак НОМЕР_3, 22.09.2010 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10877/10904 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A1RB114511, державний номерний знак НОМЕР_3, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021239 від 21.09.2010 та заява № 8541543 (1033) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114225 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101308 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A1RB114511, державний номерний знак НОМЕР_3 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7A2RB118843, державний номерний знак НОМЕР_4, 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 грн. (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні пятдесят сім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі YV2H3A1A4РА383605, державний номерний знак НОМЕР_2, 22.09.2010 ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10878/10905 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі YV2H3A1A4РА383605, державний номерний знак НОМЕР_2, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021238 від 21.09.2010 та заява № 8541545 (1033) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114225 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній, використовуючи службове становище, здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101307 від 27.09.2010 виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі YV2H3A1A4РА383605, державний номерний знак НОМЕР_2 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Експресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (пять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі YV2H3A1A4РА383605, державний номерний знак НОМЕР_2, 1993 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 117 475, 15 грн. (сто сімнадцять тисяч чотириста сімдесят пять гривні пятнадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7AХRB118833, державний номерний знак НОМЕР_1, 22.09.2010 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 10879/10906 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7AХRB118833, державний номерний знак НОМЕР_1, акт технічного огляду транспортного засобу № 01 021244 від 21.09.2010 та заява № 8541557 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 22.09.2010 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_15, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_15. Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114224 від 20.09.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст та підпису у графі «підпис» виконано ОСОБА_15.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_5, останній використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином. У подальшому, згідно довідці-рахунку № 101301 від 27.09.2010, виданої ТОВ «Олівія-Юг» транспортний засіб Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7AХRB118833, державний номерний знак НОМЕР_1 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_5 на підставі довіреності ААБ № 864906. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив до каси МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (пять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю Volvo F 1237, № шасі YV2H5A7AХRB118833, державний номерний знак НОМЕР_13, 1994 року випуску, яка станом на 27.09.2010 склала 126 273, 57 грн. (сто двадцять шість тисяч двісті сімдесят три гривні пятдесят сім копійок).

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_5, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства -автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс» за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову та є економічно невигідним для підприємства, реалізував його вчинення, залучивши при цьому у якості пособника ОСОБА_25, який з 01.11.2010 по 04.02.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565).

Так, 30.11.2010, ОСОБА_5, перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обовязки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в графі «з наказом ознайомлен» та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_5

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_25, перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обовязки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_14 від 01.11.2010, діючи спільно з ОСОБА_26, в інтересах ОСОБА_5 з метою незаконного призначення останнього на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ Фірми «ОСОБА_6А.Л.» на його імя ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «ОСОБА_6А.Л.», достовірно усвідомлюючи, те що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря загальних зборів та представника Фірми «ОСОБА_6А.Л.», завідомо підроблений офіційний документ - протокол Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, в якому міститься недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені АТ «СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.» в якості представника діяв ОСОБА_26 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_11 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_5

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Голова загальних зборів», вірогідно виконаний ОСОБА_26 та підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_25

У подальшому, ОСОБА_26, з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_5 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі № 01/12 від 01.12.2010 збори засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не проводилися, а внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, розуміючи, що без відома інших засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_5 було незаконно призначено на посаду директора товариства, використовуючи завідомо підроблений протокол загальних зборів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, 27.12.2010 власноручно підписав реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_5 Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 220 від 15.07.2015, підписи в реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в сторінках 1, 2, 3, 4 в графі «сторінку заповнив», вірогідно виконані ОСОБА_26 Вірогідність висновку пояснюється простотою будови підпису.

Після чого, ОСОБА_26, надав за вказівкою ОСОБА_5 останньому реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), який в свою чергу, 27.12.2010 звернувся до відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з відповідним примірником даного рішення та заповненою реєстраційною карткою форми № 4, в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_5

Однак, 21.09.2011 рішенням Господарського суду Одеської області по справі №16/17-2685-2011 визнано недійсним рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформлене протоколом 01/12 від 01.12.2010 та скасовано зміну відомостей про юридичну особу - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом 01/12 від 01.12.2010.

Таким чином, ОСОБА_5, шляхом підроблення наказу № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010 та протоколу № 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, підробленого ОСОБА_26 та ОСОБА_25 в його інтересах, отримав організаційно розпорядчі функції, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в обов'язках по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники приватних підприємств, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_5 став посадовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції, тобто є службовою особою.

З метою подальшої реалізації свого злочинного плану та умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_5, вже обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Югтранс ЛТД» в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), спільно з ОСОБА_25, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч положенням пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД»ТОВ згідно якого, метою діяльності товариства є отримання прибутку, здійснили подальше незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 21 одиниці, які перебували на балансі підприємства як основні засоби наступним чином.

ОСОБА_5, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_25, всупереч інтересам підприємства, з метою продажу зазначеного майна за ціною значно меншою за середню ринкову ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором якого з 01.01.2011 став ОСОБА_25, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_16, які були працівниками підконтрольних ОСОБА_5 підприємств - ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

У подальшому, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи склали завідомо підроблений протокол № 17 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА ОСОБА_7 Ем» від імені якого діяв ОСОБА_17; фірма «ОСОБА_8А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_18; фірма «ОСОБА_19А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_10 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_11. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-1 автомобілю марки SAWO, державний номерний знак НОМЕР_14. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_18 та секретарем зборів від імені ОСОБА_20

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала наказ № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, відповідно до якого директор зазначеного підприємства ОСОБА_11 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, транспортного засобуSAWOдержавний номерний знак НОМЕР_15. Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11.

Однак, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, в графі «Генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний не ОСОБА_11, а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу SAWO, № шасі SDC24EKW1125510, державний номерний знак ВН 4402 XX, 21.12.2010 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 16505/16506 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля SAWO, № шасі SDC24EKW1125510, державний номерний знак ВН 4402 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 024630 від 21.12.2010 та заява № 8570966 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 21.12.2010 та № 2 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_16. Крім того, серед інших, до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114413 від 31.12.2010, згідно якої ОСОБА_15 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності виконаний ОСОБА_25, а підпису у графі «підпис» виконано не ОСОБА_15, а іншою особою.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 134873 від 25.12.2010, виданої ТОВ «Янгол 3», транспортний засіб SAWO, № шасі SDC24EKW1125510, державний номерний знак ВН 4402 XX продано і видано ТОВ «Мадітранс». Відповідно видатковій накладній № 16 від 24.10.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «Мадітранс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 2 723 (дві тисячі сімсот двадцять три) гривні 41 (сорок одна) копійка що, згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю SAWO, № шасі SDC24EKW1125510, державний номерний знак ВН 4402 XX, 1991 року випуску, яка станом на 25.12.2010 склала 48 476, 21 грн. (сорок вісім тисяч чотириста сімдесят шість гривень двадцять копійки).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протоколу № 19 збору учасників МП «ЮгтрансЛТД» ТОВ від 03.03.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА ОСОБА_7 Ем» від імені якого діяв ОСОБА_17; фірма ОСОБА_8А.Л. (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_18; фірма «ОСОБА_19А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_10 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_5. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілю НОМЕР_16 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_17. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_18 та секретарем зборів від імені ОСОБА_20

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, ОСОБА_5, з метою заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, усвідомлюючи незаконність своїх дій, склав наказ № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, відповідно до якого він як директор зазначеного підприємства наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобіль НОМЕР_16 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_17.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний ОСОБА_5 Виконання зазначеного наказу покладено на заступника директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_25, який на той період часу не перебував у трудових відносинах з МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, отже відповідної посади не займав. Крім того, останній займав посаду директора підприємства ТОВ «ДС Єкспресс», якому в подальшому продано зазначений в наказі транспортний засіб за ціною, значно нижчою за середню ринкову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_5, залучивши ОСОБА_25 до злочинної діяльності, здійснили зняття з обліку та подальшу реалізацію транспортного засобу на користь ТОВ «ДС Єкспресс» зазначеного в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A0RB118887, державний номерний знак НОМЕР_18, 11.03.2011 ОСОБА_25 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 2946/2947 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A0RB118887, державний номерний знак НОМЕР_18, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 028383 від 11.03.2011 та заява № 8589854 (498) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 11.03.2011 в графі «підпис керівника» міститься підпис та № 500 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_25 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Є М. Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у заявах № 8589854 (498) в графі «підпис керівника» та № 500 в графі «підпис якого» виконано ОСОБА_25 та підпис в заявці № 500 в графі «керівник організації» виконаний ОСОБА_5

Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114418 від 21.03.2011, згідно якої ОСОБА_25 доручено отримати спец. продукцію. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_25

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503426 від 11.03.2011, виданий ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A0RB118887, державний номерний знак НОМЕР_18 продано і видано ОСОБА_27. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (пять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є нижчою за середню ринкову, яка склала на автомобіль VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A0RB118887, державний номерний знак НОМЕР_18, 1994 року випуску, станом на 11.03.2011 - 131 751, 23 гривень (сто тридцять одну тисячу сімсот пятдесят одну гривню двадцять три копійки).

Також, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 21 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА ОСОБА_7 Ем» від імені якого діяв ОСОБА_17; фірма «ОСОБА_8А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_18; фірма «ОСОБА_19А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_10 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_5. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілі марки VolvoF1237 у кількості 5 шт. та напівпричепи KogelSN 24 у кількості 5 шт. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_18 та секретарем зборів від імені ОСОБА_20

Згідно наказу № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_5 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобілі НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23 та напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_24, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_25, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_26, FRUEHAUF державний номерний знак НОМЕР_27.

Зазначений наказ підписаний від імені генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_5. Виконання зазначеного наказу покладено останнього.

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 було знято з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу FruehaufT34C1NA, № шасі WFKXXT34CL1RA2512, державний номерний знак ВН 5505 XX, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1830М/1831 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля FruehaufT34C1NA, № шасі WFKXXT34CL1RA2512, державний номерний знак НОМЕР_27, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029669 від 05.04.2011, заява № 8598338 (175) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 176 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503711 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол 3» транспортний засіб FruehaufT34C1NA, № шасі WFKXXT34CL1RA2512, державний номерний знак НОМЕР_27 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю FruehaufT34C1NA, № шасі WFKXXT34CL1RA2512, державний номерний знак НОМЕР_27, 1990 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 169 515, 13 грн. (сто шістдесят девять тисяч пятсот пятнадцять гривень тринадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142078, державний номерний знак ВН 2592 XX, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4562/4563 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142078, державний номерний знак ВН 2592 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029665 від 05.04.2011, заява № 8598317 (192) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 193 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503704 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142078, державний номерний знак ВН 2592 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142078, державний номерний знак ВН 2592 XX, 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (пятдесят шість тисяч девяносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142066, державний номерний знак ВН 2595 XX, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1826М/1827 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142066, державний номерний знак ВН 2595 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029667 від 05.04.2011, заява № 8598327 (180) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 181 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142066, державний номерний знак ВН 2595 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142078, державний номерний знак ВН 2592 XX, 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 (пятдесят шість тисяч девяносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN 24, № шасі WK0SN0024R7142067, державний номерний знак ВН 2590 XX, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області були надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1824М/1825 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Kogel SN 24, № шасі WK0SN0024R7142067, державний номерний знак ВН 2590 XX, 05.04.2011 та акт технічного огляду транспортного засобу № 02029668, заява № 8598334 (74) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011, заява №75.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142066, державний номерний знак ВН 2595 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142078, державний номерний знак ВН 2592 XX, 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (пятдесят шість тисяч девяносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_28, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1812М/1813 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_28, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029662 від 05.04.2011 та заява № 8598298 (129) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 130 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503706 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_28 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_28, 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч пятсот двадцять девять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7A5RB119176, державний номерний знак НОМЕР_29, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1818М/1819 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_29, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029663 від 05.04.2011 та заява № 8598305 (80) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 81 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503713 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_28 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_29, 1994 року випуску, яка станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч пятсот двадцять девять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7A3RB118821, державний номерний знак НОМЕР_30, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1814М/1815 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A3RB118821, державний номерний знак НОМЕР_30, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029664 від 05.04.2011, заява № 8598314 (169) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 170 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503705 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7A3RB118821, державний номерний знак НОМЕР_30 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A1RB118879, державний номерний знак НОМЕР_29, 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 грн. (сто двадцять сім тисяч пятсот двадцять девять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A9RB119178, державний номерний знак НОМЕР_31, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4560/4561 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A9RB119178, державний номерний знак НОМЕР_31, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029661 від 05.04.2011 та заява № 8598293 (163) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 162 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503707 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A9RB119178, державний номерний знак НОМЕР_31 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі YV2H5A7A9RB119178, державний номерний знак НОМЕР_31, 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 577, 83 грн. (сто двадцять сім тисяч пятсот сімдесят сім гривень вісімдесят три копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142074, державний номерний знак ВН 2586 XX, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1828М/1829 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142074, державний номерний знак ВН 2586 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029666 від 05.04.2011 та заява № 8598321 (186) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 187 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_5 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_16 та не ОСОБА_5, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503709 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142074, державний номерний знак ВН 2586 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142074, державний номерний знак ВН 2586 XX, 1994 року випуску, станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (пятдесят шість тисяч девяносто шість гривень сімдесят копійок).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 20 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.06.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства на яких начебто були присутніми: АТ «СМА ОСОБА_7 Ем» від імені якого діяв ОСОБА_17; фірма ОСОБА_8А.Л. (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_18; фірма «ОСОБА_19А.Л. (холдінгова компанія) в особі КаримаНассифа; ОСОБА_10 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_5. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_32, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_33, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_34, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_35, напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_36, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_37, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_38, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_39, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_40, Lag державний номерний знак НОМЕР_41. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_18 та секретарем зборів від імені ОСОБА_20

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_20, а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Згідно наказу № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_5 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_32, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_33, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_34, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_35, напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_36, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_37, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_38, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_39, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_40, Lag державний номерний знак НОМЕР_41. Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_5. Виконання зазначеного наказу покладено на головного інженера ОСОБА_16

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.06.2011 був зняті з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143340, державний номерний знак ВН 2568 XX, 05.04.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАЇ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143340, державний номерний знак ВН 2568 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103906 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610994 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143340, державний номерний знак ВН 2568 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143340, державний номерний знак ВН 2568 XX, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (пятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143351, державний номерний знак ВН 3206 XX, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143351, державний номерний знак ВН 3206 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103906 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610995 від 10.06.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143351, державний номерний знак ВН 3206 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143351, державний номерний знак ВН 3206 XX, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (пятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142077, державний номерний знак ВН 3211XX, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3375М/3376 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142077, державний номерний знак ВН 3211 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103908 від 10.06.2011 та заява № 8617714 (388) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 389 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611001 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142077, державний номерний знак ВН 3211 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R7142077, державний номерний знак ВН 3211 XX, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (пятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143355, державний номерний знак ВН 3210 XX, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3350М/3351 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143355, державний номерний знак ВН 3210 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103901 від 10.06.2011 та заява № 8617695 (336) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 340 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Експрес», засновником якого є ОСОБА_22 - батько ОСОБА_5, а директором на той час був ОСОБА_25, ОСОБА_5, використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610996 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол 3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143355, державний номерний знак ВН 3210 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143355, державний номерний знак ВН 3210 XX, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 641, 34 грн. (пятдесят чотири тисячі шістсот сорок одну гривню тридцять чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143354, державний номерний знак ВН 2594 XX, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3346М/3347 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143354, державний номерний знак ВН 2594 XX та акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103900 від 10.06.2011, заява № 8617701 (338) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 341 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610993 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143354, державний номерний знак ВН 2594 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі WK0SN0024R1143354, державний номерний знак ВН 2594 XX, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (пятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу LAG, № шасі 21487, державний номерний знак ВН 5503 XX, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1832М/1833 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля LAG, № шасі 21487, державний номерний знак ВН 5503 XX, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103907 від 10.06.2011 та заява № 8617710 (366) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 367 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610999 від 10.06.2011 транспортний засіб LAG, № шасі 21487, державний номерний знак ВН 5503 XX продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (пять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкова вартість автомобілю LAG, № шасі 21487, державний номерний знак ВН 5503 XX, 1986 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 32 932, 95 грн. (тридцять дві тисячі девятсот тридцять дві гривні девяносто пять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі YV2H3A1A7PA383775, державний номерний знак НОМЕР_32, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3373М/3374 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі YV2H3A1A7PA383775, державний номерний знак НОМЕР_32, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103902 від 10.06.2011 та заява № 8617700 (303) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 305 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610997 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі YV2H3A1A7PA383775, державний номерний знак НОМЕР_32 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі YV2H3A1A7PA383775, державний номерний знак НОМЕР_32, 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 грн. (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою знаття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі YV2H3A1АХРА383754, державний номерний знак НОМЕР_34, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3341М/3342 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі YV2H3A1АХРА383754, державний номерний знак НОМЕР_34, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103898 від 10.06.2011 та заява № 8617694 (302) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 304 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610998 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб VolvoF 1237, № шасіYV2H3A1АХРА383754, державний номерний знак НОМЕР_34 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі YV2H3A1АХРА383754, державний номерний знак НОМЕР_34, 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі YV2H5A7А8RB118877, державний номерний знак НОМЕР_33, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1816М/1817 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7А8RB118877, державний номерний знак НОМЕР_33, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103903 від 10.06.2011 та заява № 8617704 (354) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 355 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі YV2H5A7А8RB118877, державний номерний знак НОМЕР_33, 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі YV2H5A7А8RB118877, державний номерний знак НОМЕР_33, 10.06.2011, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 124 504, 21 (сто двадцять чотири тисячі пятсот чотири гривні двадцять одна копійка).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7А8RB118819, державний номерний знак НОМЕР_42, 10.06.2011 ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_5 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 8830 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7А8RB118819, державний номерний знак НОМЕР_42, 10.06.2011, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 104387 від 10.06.2011 та заява № 8620838 (300) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 301 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_16 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_21 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_16

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі YV2H5A7А8RB118877, державний номерний знак НОМЕР_33, 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_25 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 10 від 22.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 10 873 (десять тисяч вісімсот сімдесят три) гривні 92 (девяносто дві) копійки, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_23 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі YV2H5A7А8RB118819, державний номерний знак НОМЕР_42, 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

Враховуючи викладене, ОСОБА_5, у період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно) обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно) посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, організував заволодінням майномМП «ЮгтрансЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-транспортних засобів, які перебували на балансі підприємства у загальній кількості 33 одиниці. Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів, яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 33 одиниці складає 2 959 239, 26 гривень (два мільйона девятсот пятдесят девять тисяч двісті тридцять девять гривень двадцять шість копійок).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5, перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обовязки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВв особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в граф « з наказом ознайомлен » та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_5

11.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000290 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК, ч. 2 ст. 358 КК України.

31.07.2015 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 366 КК України.

04.08.2015 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.1 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи клопотання тим, що є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, одне із яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжке, за яке відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду у сумі 2 959 239, 26 гривень (два мільйона девятсот пятдесят девять тисяч двісті тридцять девять гривень двадцять шість копійок).

Також, згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідністю запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше правопорушення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді застави обґрунтованими та достатніми для його застосування до підозрюваного.

Захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що воно необґрунтоване, як в клопотанні, так і в судовому ризики недоведені, окрім того, у них не було достатньо часу для ознайомлення з клопотанням.

Також, висловлюючись щодо клопотання слідчого, захисники зазначивши, що вважають кваліфікацію злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 невірною, а отже запобіжний захід невідповідним.

Також, ні слідчим, ні прокурором не надано жодного письмового доказу, що підтверджує наявність хоч одного із ризиків,зазначених ст.177 КПК України.

Підозрюваний підтримав думку своїх захисників, вважав клопотання необґрунтованим та просив суд відмовити в його задоволенні.

З боку підозрюваного скарг на незаконні дії відносно нього з боку працівників органів МВС не надходили, інших заяв та клопотань не було.

Також, прокурор у судовому засіданні, вислухавши заяву захисників щодо ненадання часу для ознайомлення з клопотанням, зазначив, що підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату ОСОБА_3 клопотання та додані до нього матеріали були надані 04.08.2015 року о 11 годині 09 хвилин.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення підозрюваного, а також вислухавши думку захисника, слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобовязаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш мяких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме:показами свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_15, які вказують на ОСОБА_5, як на особу, яка організувала зняття та подальшу реалізацію транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, протоколами допиту свідків ОСОБА_28, ОСОБА_18 та ОСОБА_11, які показали, що вони не мають відношення до прийняття рішення про зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ для їх подальшої реалізації, участі взборах засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, де приймались рішення, повязані з відчуженням транспортних засобів підприємства не ніколи приймали,висновком судової почеркознавчої експертизи №77 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 24.02.2015, за результатами проведення якої, підписи у протоколі № 01/12 від 01.12.2010, яким ОСОБА_5 призначено на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконані ОСОБА_25 (пособником ОСОБА_5 М.) та ОСОБА_26, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України за фактом підроблення зазначеного документу,висновком судової автотоварознавчої експертизи №39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015, відповідно до якого, середня ринкова вартість транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, якими незаконно заволодів ОСОБА_5 є значно вище за вартість, за яку ОСОБА_5 були реалізовані зазначені транспортні засоби, висновком судової економічної експертизи №178 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015, висновком судової почеркознавчої експертизи №154 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 14.04.2015, за результатами проведення якої, підписи у документах, що подавалися до відповідних органів МРЕВ УДАІ (заявах, довіреностях, наказах та протоколах) виконані в тому числі ОСОБА_5, ОСОБА_25 (пособником ОСОБА_29 М.), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (яких ОСОБА_5 ввівши в оману залучив до своїх незаконних дій) та іншими невстановленими особами, висновком судової почеркознавчої експертизи №217 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 13.07.2015

Приймаючи до уваги суму матеріального збитку, нанесеного злочином у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5, а також міцність його соціальних звязків, вважаю, існує ризик того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім того, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тривалим, вважаю існує ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Також, у судовому засіданні були оглянуті заяви свідків ОСОБА_15, ОСОБА_16, згідно яких останні побоюються тиску з боку ОСОБА_5, оскільки вони є його підлеглими, а отже існує ризик того, що ОСОБА_5 може здійснювати на них незаконний вплив у кримінальному провадженні.

Окрім того, є підстави вважати, що ОСОБА_5 має доступ до документів МП «Югтранс ЛТД, а отже існує ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В звязку з викладеним, вважаю ризики, передбачені п.п.1,2,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, доведеними.

Надані прокурором матеріали (докази), свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали (докази), суд вважає неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

З урахуванням особи підозрюваного, його віку та стану здоров'я, майнового стану, обставин злочину,а саме враховуючи , що скоєним кримінальним правопорушенням завдано матеріальний збиток у розмірі 2959239, 26 гривень, і у кримінальному провадженні заявлений цивільний позов на суму 3 133243,57 гривень, вважаю, що розмір застави у межах, визначених п.3 ч.5 ст.182 КПК України не здатний забезпечити виконання підозрюваним його обовязків.

У звязку з чим вважаю за необхідне визначити розмір застави у більшому розмірі ніж передбачений для осіб, підозрюваних у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме у розмірі 4000000 (чотири мільйони гривень).

На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 4000000 (чотири мільйони) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Одеській області.

Також, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора,суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора і суду

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

Розяснити підозрюваному, що він не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобовязаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобовязані виконувати покладені на них обовязки, повязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз'яснити підозрюваному що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 68864707 ?

Документ № 68864707 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68864707 ?

Дата ухвалення - 06.08.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 68864707 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68864707 ?

В Київський районний суд м. Одеси

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 68864707, Київський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 68864707, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 06.08.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 68864707 відноситься до справи № 520/10788/15-к

Це рішення відноситься до справи № 520/10788/15-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 68864705

Наступний документ : 68864723

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 68864707, 06.08.2015, Київський районний суд м. Одеси