Ухвала суду № 68864386, 28.04.2015, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/5929/15-к

Провадження № 1-кс/520/778/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Орлової Ю.Є., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Сорока І.О. погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160480004341 від 23.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 321-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014160480004341 від 23.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, установлено, що 17.04.2015 ОСОБА_3 знаходячись за адресою АДРЕСА_1, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 20 000 доларів США, що становить 428 800 гривень та у свою чергу в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і визнається особливо великим розміром, під приводом надання допомоги в отриманні права власності на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру у будинку АДРЕСА_3, при особистих зустрічах, які мали місце 17.04.2015 та 22.04.2015, надавши неправдиву інформацію потерпілому ОСОБА_4 щодо власників вищевказаних квартир, можливості у сприянні в складанні документів для отримання права власності на зазначені квартири, а також необхідності надання грошових коштів начальнику ЖКС як хабар за сприяння в отриманні права власності на квартири, маючи намір не передавати їх, а привласнити, схилив потерпілого ОСОБА_4 до передачі грошових коштів у якості завдатку у розмірі 9 500 доларів США що по курсу НБУ становить 203 680 гривень.

Реалізовуючи свій злочинній намір щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4, 24.04.2015 о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_3 зустрівся з останнім біля будинку АДРЕСА_4, де знаходячись в автомобілі Мітсубіші Спейс-Вагон д.н. НОМЕР_1 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 9 500 доларів США, що по курсу НБУ становить 203 680 гривень.

Однак, ОСОБА_3, свій злочинний намір до кінця довести не зміг, з причин, що не залежали від його волі, так як після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 був затриманий працівниками міліції.

Підозрюваний ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що у відповідності до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. не маючи права на продаж квартир під приводом їх продажу заволодіває грошовими коштами осіб.

Для незаконного отримання грошових коштів ОСОБА_3 використовує підроблені документи, які ніби то підтверджують право власності на квартири.

23.04.2015 слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., задовольнила клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014160480004341 від 23.10.2014 та надала дозвіл провести обшук за адресою АДРЕСА_5 що є фактичним місцем мешкання ОСОБА_3.

24.04.2015 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено: Державний акт на земельну ділянку серія НОМЕР_2 з додатками

1. Аркуш паперу з текстом рішення по справі № 2 - 2637/09р

2. Картка від сім-карти на мобільний номер НОМЕР_3

3. Фотокопія ухвали від 15.01.2013

4. Кредитний договір № 400987404 на 3 аркушах

5. Пропозиція укласти договір на 3 аркушах

6. Заявка на переказ готівки - платник ОСОБА_6

7. Видаткова накладна 110фт-40794 на 1 аркуші

8. Кредитний договір № 002-15058-280612-4 арк.

9. Договір на відкриття рахунку № 004-15058-280612 - 3 арк.

10. Договір на відкриття рахунку № 004-15063-230612 - 6 арк.

11. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 22931104 -1 аркуш

12. Фотокопія рішення Суворівського районного суду м. Одеса від 29.04.2009 на 3 аркушах

13. Технічний паспорт по АДРЕСА_6 - 6 арк.

14. Фотокопія акту про спільне проживання виконана як рукописним так і друкувальним текстом 1 арк.

15. Акт про спільне проживання за адресою АДРЕСА_7

16. Витяг з реєстру прав власності № 17984349 на не жиле приміщення АДРЕСА_8 приміщення 503 та технічний паспорт на 5 аркушів.

17. Квитанція № 4/5 на 2 аркушах.

18. Блокнот чорного кольору 1 шт.

19. Кредитний договір №003-15063-230612 на 4 аркушах.

20. Технічний паспорт на адрес Одеська область Роздільнянський район с. Надлиманське - 6 аркушів.

21. Картка від сім картки НОМЕР_4

22. Поштовий конверт відправник Коломийська виправна колонія отримував ОСОБА_7 у якому міститься довіреність від ім. ОСОБА_18 на ім'я ОСОБА_8 на розпорядження усім майном 1 аркуш

23. Фотокопія технічного паспорту на кВ.АДРЕСА_9 - 3 аркуші

24. Фотокопія договору купівлі продажу АДРЕСА_9

25. Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_9

26. Фотокопія заяви від ім. ОСОБА_9

27. Фотокопія паспорту ОСОБА_10 2 арк.

28. Договір про виконання робіт№ 030 від 30.05.2014 на 2 арк

29. Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_1,

30. Фотокопія паспорту та інпп на імя ОСОБА_12 2 арк.

31. Виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Група -СВС - 4 арк

32. Технічний паспорт на кВ.АДРЕСА_10 -11 аркушів

33. Фотокопія свідоцтва на право власності АДРЕСА_11 - арк..

34. Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_13 НОМЕР_5

35. Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_14 НОМЕР_6

36. Довідка про оплату комунальних послуг АДРЕСА_12

37. Фотокопія висновку експерта від 22.10.2014 -4 аркуші.

38. Висновок по факту заяви від 10.12.2014 ЖЄО № 31210 - аркуш

39. Завірена копія статуту ТОВ Біатлон ЄДРПОУ 38296934 10 арк

40. Договір дарування квартири АДРЕСА_10 та технічний паспорт 3 арк

41. Фотокопія договору дарування від 10.02. 1997 на предмет кВ. АДРЕСА_13

42. Фотокопія паспорту ОСОБА_15

43. Довіреність на розпорядження всім майном від ОСОБА_16 на імя ОСОБА_13

44. Справка з місце проживання ОСОБА_16

45. Картка памяті СД

46. Сім картка Діждус

47. Книжка керівництво з експлуатації 7 арк.

48. Паспорт НОМЕР_7 на 2 ст.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно,вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вилучені речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, та можливість вчинення інших кримінальних правопорушень, необхідності проведення експертиз, та для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення.

В суді прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

Власник майна - підозрюваний ОСОБА_3 не був доставлений з ОСІ до судового засідання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат Алін М.В., будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання до судового засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні предмети мають значення речових доказів, можуть бути предметами кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилучених у ході обшуку предметів.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Сорока І.О. - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5:

1. Державний акт на земельну ділянку серія НОМЕР_2 з додатками

2. Аркуш паперу з текстом рішення по справі № 2 - 2637/09р

3. Картка від сім-карти на мобільний номер НОМЕР_3

4. Фотокопія ухвали від 15.01.2013

5. Кредитний договір № 400987404 на 3 аркушах

6. Пропозиція укласти договір на 3 аркушах

7. Заявка на переказ готівки - платник ОСОБА_6

8. Видаткова накладна 110фт-40794 на 1 аркуші

9. Кредитний договір № 002-15058-280612-4 арк.

10. Договір на відкриття рахунку № 004-15058-280612 - 3 арк.

11. Договір на відкриття рахунку № 004-15063-230612 - 6 арк.

12. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 22931104 -1 аркуш

13. Фотокопія рішення Суворівського районного суду м. Одеса від 29.04.2009 на 3 аркушах

14. Технічний паспорт по АДРЕСА_6 - 6 арк.

15. Фотокопія акту про спільне проживання виконана як рукописним так і друкувальним текстом 1 арк.

16. Акт про спільне проживання за адресою АДРЕСА_7

17. Витяг з реєстру прав власності № 17984349 на не жиле приміщення АДРЕСА_8 приміщення 503 та технічний паспорт на 5 аркушів.

18. Квитанція № 4/5 на 2 аркушах.

19. Блокнот чорного кольору 1 шт.

20. Кредитний договір №003-15063-230612 на 4 аркушах.

21. Технічний паспорт на адрес Одеська область Роздільнянський район с. Надлиманське - 6 аркушів.

22. Картка від сім картки НОМЕР_4

23. Поштовий конверт відправник Коломийська виправна колонія отримував ОСОБА_7 у якому міститься довіреність від ім. ОСОБА_18 на ім'я ОСОБА_8 на розпорядження усім майном 1 аркуш

24. Фотокопія технічного паспорту на кВ.АДРЕСА_9 - 3 аркуші

25. Фотокопія договору купівлі продажу АДРЕСА_9

26. Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_9

27. Фотокопія заяви від ім. ОСОБА_9

28. Фотокопія паспорту ОСОБА_10 2 арк.

29. Договір про виконання робіт№ 030 від 30.05.2014 на 2 арк

30. Фотокопія паспорту на імя ОСОБА_1,

31. Фотокопія паспорту та інпп на імя ОСОБА_12 2 арк.

32. Виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Група -СВС - 4 арк

33. Технічний паспорт на кВ.АДРЕСА_10 -11 аркушів

34. Фотокопія свідоцтва на право власності АДРЕСА_11 - арк..

35. Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_13 НОМЕР_5

36. Оригінал паспорту громадянина України з вкладеним інпп на імя ОСОБА_14 НОМЕР_6

37. Довідка про оплату комунальних послуг АДРЕСА_12

38. Фотокопія висновку експерта від 22.10.2014 -4 аркуші.

39. Висновок по факту заяви від 10.12.2014 ЖЄО № 31210 - аркуш

40. Завірена копія статуту ТОВ Біатлон ЄДРПОУ 38296934 10 арк

41. Договір дарування квартири АДРЕСА_10 та технічний паспорт 3 арк

42. Фотокопія договору дарування від 10.02. 1997 на предмет кВ. АДРЕСА_13

43. Фотокопія паспорту ОСОБА_15

44. Довіреність на розпорядження всім майном від ОСОБА_16 на імя ОСОБА_13

45. Справка з місце проживання ОСОБА_16

46. Картка памяті СД

47. Сім картка Діждус

48. Книжка керівництво з експлуатації 7 арк.

49. Паспорт НОМЕР_7 на 2 ст.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. та слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Сорока І.О.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.