Ухвала суду № 68864328, 29.05.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7646/15-к

Провадження № 1-кс/520/1027/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2015 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А., слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Ніколайчук І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Ніколайчук І.І., погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160010000041 від 17.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160010000041 від 17.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу №99/0183 від 21.10.1999, від імені ОСОБА_3, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом заволоділа правом на його майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_3 Після чого, використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_4 уклала 16.12.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1. Згідно укладеного договору купівлі-продажу від 16.12.2013року власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_5, який в свою чергу, 20.02.2014 уклав договір купівлі - продажу вказаної квартири, згідно якого право власності на дану квартиру на теперішній час належить ОСОБА_6

Згідно відомостей КП «БТІ» ОМР станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_3 Крім того, станом на 31.12.2012 в КП «БТІ» ОМР договір купівлі-продажу нерухомого майна №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ «GIP» не зареєстрований. Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що організаторами вказаного кримінального правопорушення реалізувалися інші злочинні схеми, направленні на заволодіння об'єктами нерухомості шахрайським шляхом, у тому числі відносно квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_3.

Так, проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України було встановлено, що можливими членами злочинної групи, причетної до вказаних кримінальних правопорушень є : ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4, ОСОБА_9 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7.

27.05.2015 року у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_7, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9, згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси був проведений обшук з метою відшукання і вилучення підроблених документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки та носіїв інформації, а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження.

В ході проведення обшуку у зазначеній квартирі, за адресою:АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено, а саме:

Копія договору-купівлі №171 від 22.01.2014;

Копія паспорту ОСОБА_8;

Копія виписки №16581262;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8;

Копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_2;

Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8;

Копія заяви ОСОБА_11 нотаріусу ОСОБА_19;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_9;

Копія технічної характеристики квартири за адресою: АДРЕСА_9;

Копія паспорту ОСОБА_12;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12;

Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_12;

Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12;

Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2;

Копія технічного паспорту на садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_10;

Копія схематичного плану земельної ділянки;

Копія плану будинку за адресою: АДРЕСА_10;

Копія схеми приміщень до плану будинку;

Копія особливих відміток земельної реєстрації по АДРЕСА_10;

Копія опису меж по АДРЕСА_10;

Копія договору купівлі-продажу частини садового будинку за адресою: АДРЕСА_10;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3708791;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3548928;

Копія паспорту ОСОБА_13;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13;

Копія договору купівлі-продажу частини будинку по АДРЕСА_10;

Копія технічного паспорту домоволодіння по АДРЕСА_11;

Копія довіреності ОСОБА_14;

Копія паспорту ОСОБА_7;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7;

Копія паспорту ОСОБА_15;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15;

Копія паспорта ОСОБА_5;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5;

Копія договору дарування ОСОБА_16;

Копія плану квартири;

Копія технічних характеристик жилих і підсобних приміщень квартири;

Копія виписки з розрахунку;

Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1;

Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_12;

Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1;

Копія розпорядження органу приватизації №213431;

Копія свідоцтва на нерухоме майно№НОМЕР_2;

Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13;

Копія свідоцтва про право власності на домоволодіння;

Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №21193360;

Копія акту прийому-передачі межових знаків на зберігання;

Копія акту погодження меж земельної ділянки ;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №1968421;

Копія списку квартир з адресами на 25.11.2014;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14;

Копія заяви ОСОБА_17;

Копія рішення судді ОСОБА_20 ;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_15;

Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15

Копія паспорту ОСОБА_18;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №35097161;

Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок АДРЕСА_16;

Копія свідоцтва про право на спадщину №2-4249;

Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі №16501327;

Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №20493939;

Копія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_17;

Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_3;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №30163180;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку НОМЕР_4;

Копія плану меж земельної ділянки;

Копія розбивочного плану дільниці;

Копія плану на отм. 3,400;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_18;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_18;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_19;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_20;

Аркуш паперу з рукописним текстом

Копія витягу ССА №157702;

Копія свідоцтва про право на спадщину№2-1760;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_21;

Копія витягу з реєстру №5321969;

Копія довіреності №349/2011;

Копія заяви ОСОБА_21 №407/2011;

Копія технічного паспорту домоволодіння АДРЕСА_22;

Договір дарування №1418;

Копія витягу з реєстру №4511849;

Копія витягу з реєстру №30940294;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_23 з копіями правовстановлюючих документів на 12 арк.;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_24;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_25;

Копія витягу з реєстру №13070798;

Копія витягу з реєстру № 3301565;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_26;

Копія витягу з реєстру №34512568;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_27;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_28;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_28;

Копія витягу з реєстру №20091821;

Фотокопія ухвали Приморського районного суду ;

Оригінал кредитного договору №МС-501/054/2006;

Копія свідоцтва про право на спадщину №7-1283;

Копія свідоцтва НОМЕР_5;

Копія рішення суду у справі №2-3949;

Копія витягу з реєстру № 26902374;

Копія договору купівлі-продажу квартири №3-53-03;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_29;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_6;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_7;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_8;

Копія розпорядження органу приватизації НОМЕР_9;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_9;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_30;

Копія ухвали суду;

Копія договору купівлі-продажу №1523;

Копія державного акту на земельну ділянку НОМЕР_10;

Фотокопія договору купівлі-продажу №193;

Фотокопія технічного паспорту квартири АДРЕСА_31;

Оригінал довідки Ф.1 на імя гр. ОСОБА_10;

Рахунок по сплаті комунальних послуг на імя гр.ОСОБА_10;

Нетбук марки ASUS Eee PC 1001 PX;

Мобільний телефон марки «Самсунг» дуос чорного кольору ;

Мобільний телефон марки «Нокіа» Х2 чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Самсунг» metro PCS чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Нокіа» china mobile чорного кольору;

Мобільний телефон марки «CYON» серебристого кольору;

Мобільний телефон марки «LG» чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору;

Фотоаппарат марки «Самсунг» серебристого кольору;

Мобільний телефон марки «Флай» чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Самсунг» з кришкою білого кольору;

Ключі дверні з бирками у кількості 5 штук.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене ході проведення обшуку у зазначеній квартирі, за адресою:АДРЕСА_7 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

Власник вилученого майна в судове засідання не з'явилася, про час та дату розгляду, була повідомлена належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Ніколайчук І.І. - задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи, технічне обладнання, які були виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшукуза адресою: АДРЕСА_7, а саме:

Копія договору-купівлі №171 від 22.01.2014;

Копія паспорту ОСОБА_8;

Копія виписки №16581262;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8;

Копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_2;

Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8;

Копія заяви ОСОБА_11 нотаріусу ОСОБА_19;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_9;

Копія технічної характеристики квартири за адресою: АДРЕСА_9;

Копія паспорту ОСОБА_12;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12;

Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_12;

Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12;

Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2;

Копія технічного паспорту на садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_10;

Копія схематичного плану земельної ділянки;

Копія плану будинку за адресою: АДРЕСА_10;

Копія схеми приміщень до плану будинку;

Копія особливих відміток земельної реєстрації по АДРЕСА_10;

Копія опису меж по АДРЕСА_10;

Копія договору купівлі-продажу частини садового будинку за адресою: АДРЕСА_10;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3708791;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3548928;

Копія паспорту ОСОБА_13;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13;

Копія договору купівлі-продажу частини будинку по АДРЕСА_10;

Копія технічного паспорту домоволодіння по АДРЕСА_11;

Копія довіреності ОСОБА_14;

Копія паспорту ОСОБА_7;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7;

Копія паспорту ОСОБА_15;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15;

Копія паспорта ОСОБА_5;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5;

Копія договору дарування ОСОБА_16;

Копія плану квартири;

Копія технічних характеристик жилих і підсобних приміщень квартири;

Копія виписки з розрахунку;

Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1;

Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_12;

Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1;

Копія розпорядження органу приватизації №213431;

Копія свідоцтва на нерухоме майно№НОМЕР_2;

Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13;

Копія свідоцтва про право власності на домоволодіння;

Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №21193360;

Копія акту прийому-передачі межових знаків на зберігання;

Копія акту погодження меж земельної ділянки ;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №1968421;

Копія списку квартир з адресами на 25.11.2014;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14;

Копія заяви ОСОБА_17;

Копія рішення судді ОСОБА_20 ;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_15;

Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15

Копія паспорту ОСОБА_18;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №35097161;

Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок АДРЕСА_16;

Копія свідоцтва про право на спадщину №2-4249;

Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі №16501327;

Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №20493939;

Копія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_17;

Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_3;

Копія витягу з Державного реєстру речових прав №30163180;

Копія державного акту на право власності на земельну ділянку НОМЕР_4;

Копія плану меж земельної ділянки;

Копія розбивочного плану дільниці;

Копія плану на отм. 3,400;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_18;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_18;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_19;

Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_20;

Аркуш паперу з рукописним текстом

Копія витягу ССА №157702;

Копія свідоцтва про право на спадщину№2-1760;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_21;

Копія витягу з реєстру №5321969;

Копія довіреності №349/2011;

Копія заяви ОСОБА_21 №407/2011;

Копія технічного паспорту домоволодіння АДРЕСА_22;

Договір дарування №1418;

Копія витягу з реєстру №4511849;

Копія витягу з реєстру №30940294;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_23 з копіями правовстановлюючих документів на 12 арк.;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_24;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_25;

Копія витягу з реєстру №13070798;

Копія витягу з реєстру № 3301565;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_26;

Копія витягу з реєстру №34512568;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_27;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_28;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_28;

Копія витягу з реєстру №20091821;

Фотокопія ухвали Приморського районного суду ;

Оригінал кредитного договору №МС-501/054/2006;

Копія свідоцтва про право на спадщину №7-1283;

Копія свідоцтва НОМЕР_5;

Копія рішення суду у справі №2-3949;

Копія витягу з реєстру № 26902374;

Копія договору купівлі-продажу квартири №3-53-03;

Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_29;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_6;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_7;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_8;

Копія розпорядження органу приватизації НОМЕР_9;

Копія свідоцтва про право власності НОМЕР_9;

Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_30;

Копія ухвали суду;

Копія договору купівлі-продажу №1523;

Копія державного акту на земельну ділянку НОМЕР_10;

Фотокопія договору купівлі-продажу №193;

Фотокопія технічного паспорту квартири АДРЕСА_31;

Оригінал довідки Ф.1 на імя гр. ОСОБА_10;

Рахунок по сплаті комунальних послуг на імя гр.ОСОБА_10;

Нетбук марки ASUS Eee PC 1001 PX;

Мобільний телефон марки «Самсунг» дуос чорного кольору ;

Мобільний телефон марки «Нокіа» Х2 чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Самсунг» metro PCS чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Нокіа» china mobile чорного кольору;

Мобільний телефон марки «CYON» серебристого кольору;

Мобільний телефон марки «LG» чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору;

Фотоаппарат марки «Самсунг» серебристого кольору;

Мобільний телефон марки «Флай» чорного кольору;

Мобільний телефон марки «Самсунг» з кришкою білого кольору;

Ключі дверні з бирками у кількості 5 штук.

Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. та слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Ніколайчук І.І.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.