Ухвала суду № 68863338, 20.10.2014, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13973/14-к

Провадження № 1-кс/520/1681/14

УХВАЛА

20.10.2014 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Заярному Ю.А., за участю прокурора прокуратури Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що До слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з прокуратури Київського району м. Одеса, надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2014 року за №42014160010000050, за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 366 КК України, про те, що прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, при перевірці матеріалів ЖЕОЗП встановлено, висновок про розгляд рапорту ЖЕОЗП № 8477 від 11.04.2014. Згідно вказаного висновку, 11.07.2013, Одеською загальноосвітньою школою № 72 першої-третьої ступенів Одеської міської ради Одеської області, відділом освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради, укладено договір підряду № 72 з ТОВ Група компаній Главстрой на предмет виконання роботи "Капітальний ремонт покриття території Одеської загальноосвітньої школи № 72, розташованої за адресою м. Одеса вул. Ільфа і Петрова № 15/а по КЕКВ 3132 з використанням власних матеріалів в обсязі погодженої сторонами договірної ціни. Загальна вартість робіт за договором склала 291 570 грн.

При вивчені матеріалів перевірки прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, встановлено, що ціна на виконання роботи перевищує середньо ринкову вартість на 100 відсотків.

В подальшому слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 71, 110 КПК України, було направлено листа начальнику ДФІ в Одеській області про необхідність в проведенні перевірки вищезазначених робіт, фахівцями ДФІ в Одеській області. Згідно висновку довідки від 02.09.2014, фахівцями ДФІ в Одеській області було проведено перевірку з урахуванням наданих документів що до виконаних у 2013 році робіт з капітального ремонту покриття території Одеської загальноосвітньої школи № 72 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова № 15/а, встановлено безпідставне завищення вартості робіт на загальну суму 92 620, 34 гривень з ПДВ.

У ході слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 було призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці.

Слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси та просить слідчого суддю зобовязати посадових осіб АБ Південний МФО 328209, ЄДРПОУ (20953647), розташованого за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, Надати тимчасовий доступ співробітнику СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 на вилучення копій завірених належним чином, наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 по наступний час;

- юридичної справи ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), за допомогою системи Клієнт-банк, зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

В судовому засіданні слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підтримав заявлене клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що вказані оригінали документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів так як необхідно провести ряд слідчих дій, а отримання доступу до зазначених документів можливо не інакше, як за ухвалою суду.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судово-економічної експертизи.

Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

ВИРІШИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати посадових осіб АБ Південний МФО 328209, ЄДРПОУ (20953647), розташованого за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, Надати тимчасовий доступ співробітнику СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 на вилучення копій завірених належним чином, наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 по наступний час;

- юридичної справи ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ Группа компаній Главстрой ЄДРПОУ (35695647), за допомогою системи Клієнт-банк, зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Попередити посадових осіб АБ Південний, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Іванчук В. М.