Ухвала суду № 68863330, 21.10.2014, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/14079/14-к

Провадження № 1-кс/520/1689/14

УХВАЛА

21.10.2014 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Заярному Ю.А, за участю прокурора прокуратури Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа в невстановленому місці від імені керівника ПП «АРАНОР » ЄДРПОУ (36345303) в особі ОСОБА_3 внесла в довідку про доходи завідомо не правдиві свідчення на імя ОСОБА_4, яку остання намагалася використати для отримання споживчого кредиту на суму 20 000 гривень.

В ході розслідування відпрацьовувалась версія причетності даного ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) до видачі даної довідки про доходи в ході якої було встановлено що директор ПП «АРАНОР» ОСОБА_3 дану довідку не підписував та ніякого відношення до діяльності ПП «АРАНОР» не має, також як вбачається з відповіді на запит до Державної податкової інспекції що ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) декларації з податку на прибуток не надавало та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків, та сум утриманого з них податку (звіт. №1-ДФ) не надавало, також в ході перевірки наявності ПП «АРАНОР» за юридичною адресою м. Одеса пров.1-й травневий, б.20 виявлено його відсутність, крім цього відповідно до довідки про доходи видану на імя ОСОБА_5 в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів та отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП «АРАНОР» та довідки про доходи видану на імя ОСОБА_4К, в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП «АРАНОР» згідно відповіді УПФ не може надати відомості про заробітну плату ОСОБА_4 у звязку з відсутністю її персоніфікованих відомостей.

21.05.2014 року, відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160480001893, за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_7 та просить суд Зобовязати працівників ПАТ «ОМЕГА БАНК», головний офіс котрого розташований за адресою м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В) надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 або за його дорученням оперативному уповноваженому ВДСБЕЗ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:

1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»:

- рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,

2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»:

- рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303)з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

В судовому засіданні слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 підтримав заявлене клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що вказані оригінали документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів так як необхідно провести ряд слідчих дій, а отримання доступу до зазначених документів можливо не інакше, як за ухвалою суду.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб та контрагентів підприємства які фактично займалися діяльністю ПП «АРАНОР» а також можливості ПП «АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) виплачувати заробітну плату працівникам даного підприємства.

Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ «ОМЕГА БАНК», головний офіс котрого розташований за адресою м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд.18 (ЛІТЕРА В) надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 або за його дорученням оперативному уповноваженому ВДСБЕЗ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:

1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»:

- рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303) з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,

2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ «ОМЕГА БАНК»:

- рахунок №26005003909101 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок №26050003909101 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « АРАНОР» ЄДРПОУ (36345303)з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.