Ухвала суду № 68829253, 01.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30556/17

Провадження № 1-кс/761/19448/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Компанєєць В.М., погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Компанєєць В.М. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000293 від 02.10.15, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2016 років службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», колишня назва Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (далі - ПЗЗ), діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами Акціонерного товариства «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» (Туреччина, м. Стамбул) та його українського представника ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» (м. Київ) вчиняють умисні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПЗЗ в особливо великих розмірах у сумі 612 755 746,50 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 755-р «Про будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця» підтримано пропозицію Мінтрансу щодо будівництва в 2004-2005 роках залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця.

14.11.2004 між Державним територіально-галузевим об'єднанням «Південно-Західна залізниця» та Акціонерним товариством «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» (Туреччина, м. Стамбул) укладено договір підряду на виконання будівельних робіт № ПЗ/ДН-6-0415 з договірною ціною 100 млн. доларів США., відповідно до якого турецька компанія зобов'язалась виконати роботи з будівництва опор № № 13, 14, 15, 16, 17 та прогінних будов між опорами № 12 - № 17 залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

При цьому, вартість будівництва зазначених вище опор складала 40 млн. доларів США, а вартість будівництва зазначених вище прогінних будов складала 60 млн. доларів США.

Крім того, 16.11.2004 між Державним територіально-галузевим об'єднанням «Південно-Західна залізниця» та ТОВ «БМК Планета-Міст» укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт № ПЗ/ДН-6-0434 з договірною ціною 2 141 017 668,00 грн., в т.ч. ПДВ, відповідно до якого ТОВ «БМК Планета-Міст» зобов'язалось виконати роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

В листопаді 2004 року, на виконання умов договору № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, ДТГО «Південно-Західна залізниця» перераховано АТ «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» аванс в розмірі 60 млн. дол. США.

В травні 2007 року між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та Акціонерним товариством «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду на виконання будівельних робіт № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, згідно з якою перенесено строк виконання робіт до червня 2008 року, збільшено суму договору на 10 млн. доларів США та збільшено вартість будівництва опор № № 13, 14, 15, 16, 17 з 40 млн. доларів США до 61,8 млн. доларів США.

На виконання умов договору № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004 АТ «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» виконано роботи з будівництва опор № № 13, 14, 15, 16, 17 залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві на суму 60 млн. дол. США, що відповідає сумі перерахованого ДТГО «Південно-Західна залізниця» авансу.

Після виконання компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» робіт з будівництва опор № 13, 14, 15, 16, 17, вказані споруди було передано турецькою компанією генпідряднику - ТОВ «БМК Планета-Міст» - під монтаж автошляхових прогінних будов, нібито на підставі договору субпідряду.

ТОВ «БМК Планета-Міст», заперечуючи існування договірних відносин на виконання вказаних робіт з компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.», посилаючись на умови договору генпідряду на виконання будівельних робіт № ПЗ/ДН-6-0434 від 16.11.2004, виконало роботи по будівництву прогінних будов між опорами № 12 - № 17 залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

Факт виконання зазначених спірних робіт ТОВ «БМК Планета-Міст», а не компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» підтверджено рішенням господарського суду міста Києва від 27.09.2010 у справі № 11/44-56/88, яке залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій.

В подальшому, достовірно усвідомлюючи, що роботи по будівництву прогінних будов між опорами № 12 - № 17 залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві виконано ТОВ «БМК Планета-Міст», а не АТ «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.», використовуючи вказані спірні правовідносини, які виникли під час виконання договору підряду на виконання будівельних робіт № ПЗ/ДН-6-0415 від 14.11.2004, службові особи ДТГО «Південно-Західна залізниця» за попередньою змовою групою осіб з представниками АТ «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» та його українського представника ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» з метою заволодіння грошовими коштами ПЗЗ в особливо великих розмірах, забезпечили прийняття остаточного арбітражного рішення Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (Швейцарія) від 06.09.2013 у справі № 17208/GZ/MHM про стягнення із залізниці на користь турецької компанії більш ніж 25 млн. доларів США, з яких майже 20 млн. доларів США це не заборгованість за виконані роботи чи надані послуги по будівництву залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, а упущена вигода та штрафні санкції.

Крім того, встановлено, що між компанією «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33107319) було укладено договір субпідряду на виконання будівельних робіт з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві № 1-С/ОН від 15.12.2004.

Таким чином, фактично взаємовідносини та взаєморозрахунки під час будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві ДТГО «Південно-Західна залізниця» здійснювало з зареєстрованим на території України представником АТ «Dogus Insaat ve Ticaret A.S.» - Товариством з обмеженою відповідальністю «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» (код ЄДРПОУ 33107319).

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 22.10.2015 № 24652/5/99-99-11-02-03-16, ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» (код ЄДРПОУ 33107319) у своїй діяльності використовує банківський рахунок № 26005100000165, який відкрито в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366).

Таким чином, ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» володіє речами та документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність його клієнта - ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням зазначеного підприємства, здійснені ним угоди, напрями його комерційної діяльності, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22015000000000293 від 02.10.15.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366, м. Київ, вул. Мечникова, 2, код ЄДРПОУ 34576883), з можливістю вилучення копій:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» № 26005100000165, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток підприємства, тощо;

- інформації щодо руху коштів у національній та іноземних валютах за рахунком ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» № 26005100000165, а також відомостей стосовно операцій по ньому в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № 26005100000165, за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» № 26005100000165 за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2015, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів, щодо укладання з ТОВ «Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя