Ухвала суду № 68791651, 12.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15034/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9011/17

12 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000729 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Філоненко Ю.М., звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000729 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання до УПН ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_1 з заявою про те, що в мережі Інтернет він виявив оголошення про збут психотропних речовин на території Дніпропетровської області.

За даним фактом 17.05.2017 СУ ГУНП внесено відомості до ЄРДР за № 12017040000000729 за ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вищевказана інформація, щодо протиправної діяльності невстановлених осіб знайшла своє підтвердження. Також, під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УПН ГУНП встановлено свідків та очевидців протиправної діяльності зазначених осіб, яка пов'язана з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, яку вони здійснюють через мережу Інтернет на території Дніпропетровської області, з використанням електронного гаманця № 41917291 з якого грошові кошти переводяться на банківську картку ПАТ «УКРСІББАНК» № НОМЕР_1.

Збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється за наступною схемою: споживач, використовуючи електронний месенджер «Telegram» здійснює замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин у оператора зареєстрованого під ніком «Mike СОЛЬ в наличии» після чого споживачу повідомляється номер електронного гаманця та після переведення коштів місцезнаходження замовлення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000729 та інші документи.

Представник ПАТ «УКРСІББАНК» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Філоненко Ю.М., начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Мозговому В.В., старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Рудому В.Д., оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Соколянському О.О., на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ «УКРСІББАНК» (код банку ЄДРПОУ 09807750) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,2/12, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2017 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- забезпечити надання інформації щодо інших пластикових карток, якщо користувач картки № НОМЕР_1 використовував інші платіжні картки під час зняття грошових коштів в банкоматі, або виконував інші операції в цих банкоматах, а також надати записи систем відеоспостререження з цих банкоматів по цим операціям;

Строк дії ухвали - до 12 жовтня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко