Постанова № 68671128, 06.04.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/443/2015 Справа №641/3395/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000528 від 28.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000528 від 28.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, , які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0800-505-800, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26009050328000 за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.02.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт в.о. начальника СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про те, що директор ТОВ «Віал-пром» (код ЄДРПОУ 34390857) ОСОБА_4, директор ТОВ «СК «Харківстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 36625759) та КП «Харківспецстрой» (код ЄДРПОУ 32168454) ОСОБА_5, директор КП «Харківське ремонтно- будівельне підприємство» (код ЄДРПОУ 37763844) ОСОБА_6, привласнили бюджетні кошти.

28.02.2015 року матеріали правоохоронних органів про виявлення кримінального правопорушення були прийняті та 28.02.2015 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

16.03.2015 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли розсекречені матеріали за результатами проведення ОТЗ за матеріалами ОРС № 6214024 від 29.08.2014 року з електронними носіями інформації.

Згідно розсекреченого протоколу про проведення оперативно технічних заходів № 62/2946т від 08.12.2014 року вбачається, що відносно ОСОБА_4 на його номер мобільного телефону 067-375-98-52 на підставі рішення слідчого судді Апеляційного суду Харківської області проводились оперативно технічні заходи № 2 у відповідності до ЗУ «Про оперативно розшукову діяльність».

Згідно розсекреченого протоколу про проведення оперативно технічних заходів № 62/3056т від 31.12.2014 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону 050-323-74-15 на підставі рішення слідчого судді Апеляційного суду Харківської області проводились оперативно технічні заходи № 2 у відповідності до ЗУ «Про оперативно розшукову діяльність».

По результатам вказаних заходів відібрані матеріали, з яких вбачається, що 29.10.2014 року з номеру 067-375-98-52, належний ОСОБА_4, здійснений телефонний дзвінок на номер 050-323-74-15, належний ОСОБА_5, та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 просить ОСОБА_4Л зробити будь який договір для підстав перерахування грошей. 29.10.2014 року з номеру 067-375-98-52, належний ОСОБА_4, здійснений телефонний дзвінок на номер 067-575-04-87, та в ході телефонної розмови ОСОБА_4 каже жінці на імя Люда, що дзвонив ОСОБА_5 та не хоче нічого виписувати, бо відсутні договори,та сказав зробити будь який договір, бо в нього комунальне підприємство і він без підстав не може відправити гроші.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Віал - Пром» код ЄДРПОУ 34390857, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 2, офіс, в якому знаходиться бухгалтерська та фінансова документація підприємства розташований за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29. Керівником та підписантом підприємства є ОСОБА_4. Вказане підприємство виконує ремонтно будівельні роботи, та співпрацює з ТОВ «БК Харківбудмонтаж» код ЄДРПОУ 36625759, керівником якого є ОСОБА_7, та КП «Харківське будівельно ремонтне підприємство» код ЄДРПОУ 37763844, керівником якого є ОСОБА_6, які, в свою чергу, є генеральними підрядниками Департаменту житлового господарства ХМР.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_4 пояснив, що він є директором ТОВ «Віал - Пром», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 2, але бухгалтерська та фінансова документація знаходиться в офісі, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29. У підприємства був цех, який розташований за адресою: 1-й поверх № 1, 8, 8а, 8б, 9-15; 2-й поверх № 16-20; 3-й поверх № 21-23 в літ. «І-З» загальною площею 1914,4 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29, але в подальшому в 2012 році він був проданий ТОВ «Сервіс - Віал». ТОВ «Віал - Пром» орендує у ТОВ «Качанівське» приміщення, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29, в будівлі літ. «Л-3». Приміщення знаходяться на 2-му поверсі. Вся документація стосовно підприємства знаходиться у ОСОБА_4, як у директора.

27.03.2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та надано тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, а саме до документації ТОВ «Віал - Пром» код ЄДРПОУ 34390857, за 2013-2015 роки, а саме проектно кошторисної документації, актів прийому передачі виконаних робіт за формою ИБ-2В з додатками, банківської документації, яка підтверджує проведення оплати виконаних робіт, договори, в т.ч. підряду та субпідряду, відомостей про нарахування заробітної платні, штатного розкладу, документації на закупівлю матеріалів (договори, прибуткові накладні тощо), документації по списанню матеріалів (договори, видаткові накладні тощо), тендерної документації, документації конкурсних торгів, в т.ч. протоколів відкриття конкурсних торгів та протоколів визначення їх переможця та ін.

Під час тимчасового доступу до речей та документів була вилучена документація ТОВ «Віал - Пром», а саме договори підрядів, накладні та ін.

Згідно даних, отриманих з ДПІ, вбачається, що ТОВ «Віал - Пром» ЄДРПОУ 34390857, зареєстроване у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_4 ТОВ «Віал - Пром» ЄДРПОУ 34390857, має наступні банківські рахунки:

№ 26007010042595, відкритий в українській гривні 10.04.2009 року в АТ «ОСОБА_8 ворота» (МФО 351931), закритий 12.12.2014 року; № 26007000144780, відкритий в українській гривні 28.04.2011 року в Філії ПУАТ «Фідобанк» (МФО 380009), закритий 10.07.2013 року; № 26002052301183, відкритий в українській гривні 13.11.2006 року в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533); № 26009050328000, відкритий в українській гривні 10.06.2006 року в АТ «Укрсиббанк»» (МФО351005);

Слідчий вважає, що наявні в ПАТ «УкрСиббанк» відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № 26009050328000 можуть сприяти встановленню контрагентів, яким ТОВ «Віал Пром» перераховувало грошові кошти, та які перераховували гроші вказаному підприємству, встановленню сум та призначень вказаних платежів, та подальшого порівняння вказаних платежів із вилученою під час тимчасового доступу документацією, і можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, і саме можуть сприяти встановленню особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ «УкрСиббанк» у судове засідання не зявилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «УкрСиббанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшогослідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, тел. 0800-505-800, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60,а саме до:

реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26009050328000 за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко