Ухвала суду № 68671126, 10.03.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/329/2015 Справа №641/2213/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» (МФО 380805), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, (057) 715-81-50, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26004461449 за період з 02.03.2015 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), договорів, укладених у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням рахунку № 26004461449 на ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, документи, наданих при цьому особами, які користувалися і мали доступ до даного рахунку, та карток зі зразками підписів вказаних осіб, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.03.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» ОСОБА_4 про те, що 03.03.2015 року посадові особи ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» код ЄДРПОУ 38876594 в сумі 770000 гривень, які підприємство перерахувало в якості оплати за договором поставки № 27021Л від 27.02.2015 року на розрахунковий рахунок ПП «Далія» в АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» № 26004461449, завдавши тим самим ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» матеріальної шкоди у великих розмірах.

05.03.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 05.03.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540000568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_4 пояснив, що він є директором ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» код ЄДРПОУ 38876594, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 3. Видом діяльності підприємства є оптова торгівля сільгосппродукцією.

У ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» є банківський рахунок № 26001029100216, відкритий в ОСОБА_5 МКБ (МФО 300658). Приблизно наприкінці лютого 2015 року, більш точної дати не памятаю, менеджер підприємства ОСОБА_6 повідомив, що він через посередника знайшов підприємство, а саме ПП «Далія», яке може здійснити поставку кукурудзи в кількості 350 тон. Після узгодження ціни, було складено договір поставки № 27021Л, підписано, скріплено печаткою, та направлено електронною поштою, а потім прийшла копія договору, скріпленого печаткою ПП «Далія» та з підписом директора. Так, з договору вбачалось, що ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, розташоване за адресою: Полтавська область, Кобелянський район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, має розрахунковий рахунок в АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» № 26004461449. Згідно умов договору ПП «Далія» повинно поставити ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» кукурудзу у кількості 350 тон, а наше підприємство сплатити за це 1120000 гривень. Також на електронну адресу надійшли копії установчих документів ПП «Далія» та рахунок № 27/3 від 27.02.2015 року на вказану суму. ОСОБА_4 за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП «Далія» в АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» № 26004461449 здійснив перерахування грошей в сумі 190 000 гривень. Місце погрузки було визначено за адресою: Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи. За вказаною адресою знаходився ток та склади. 02.03.2015 року автомобілі, які були винайняті його підприємством, прибули за вказаною адресою, де здійснили погрузку 61,40 тони кукурудзи. Друга частина товару повинна була нам надатися для погрузки 03.03.2015 року. 03.03.2015 року, коли ОСОБА_4 перебував у автомобілі біля гостиниці «Металист», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Плеханіська, 92-А, за допомогою невеликого ноутбука, до якого був підключений мобільний модем «МТС- коннект», за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП «Далія» в АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» № 26004461449 здійснив перерахування грошей в сумі 770000 гривень. 03.03.2015 року за вказаною адресою Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи підприємство повинно було отримати іншу частину товару. Однак, коли автомобілі приїхали до току, то було виявлено, що склади зачинені, там був лише сторож. Коли особи, з якими менеджер спілкувався перестали відповідати на телефонні дзвінки, то ми зрозуміли, що у ТОВ «ТД Зернотрейдінг ЛТД» шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 770000 гривень. В звязку із заволодіння грошима підприємству було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив покази ОСОБА_4 та додав, що від посередник Олександра надала номер телефону ОСОБА_7, а саме номер 095-870-23-52. З яким обговорили усі умови поставки та погрузки. Потім він надав номер телефону свого помічника Євгена номер 096-828-83-99, і сказав тримати звязок з ним. Також ОСОБА_6 поцікавився номером телефону бухгалтера, щоб уточнити усі реквізити, і він назвав імя ОСОБА_8 номер 066-481-01-04, сказавши, що це бухгалтер. З бухгалтером обмінялись адресами електронної пошти, та відправили один одному уставні документи підприємств. Вона надіслала документи з електронної адреси drib_al88@mail.ru. Так були надіслані документи на підприємство: ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, розташоване за адресою: Полтавська область, Кобелянський район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, розрахунковий рахунок в АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» № 26004461449. Так, було укладено договір поставки № 27021Л від 27.02.2015 року. Рахунок надійшов на загальну суму 1112000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів стосовно укладання вищевказаного договору поставки та документи про оплату товару.

Згідно договору поставки № 27021Л від 27.02.2015 року, укладеного між ПП «Далія» та ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД», у останніх є відкритий рахунок в АТ «ОСОБА_5 МКБ» № 26001029100216, а у ПП «Далія» - в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» № 26004461449.

Згідно довідки з ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» від 10.10.2014 року ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799 має відкриті рахунки у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»: № 26004461449 та № НОМЕР_1.

У рахунку № 27/3 від 27.02.2015 року, виставленому ПП «Далія» для ТОВ «Зернотрейдинг ЛТД» також вказаний рахунок для проведення оплати - № 26004461449.

Згідно платіжного доручення № 674 від 03.03.2015 року ТОВ «Зернотрейдинг ЛТД» з рахунку № 26001029100216 перерахувало грошові кошти ПП «Далія» на рахунок в АТ «ОСОБА_3 Аваль» № 26004461449 в сумі 770000 гривень, в якості оплати за кукурудзу по рахунку № 27/3 від 27.02.2015 року.

Слідчий вважає, що наявні в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку ПП «Далія» № 26004461449, можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, і можуть сприяти встановленню місцеперебування викраденого майна, відшкодуванню завданої шкоди, встановленню особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та припинення злочинної діяльності, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники «ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у судове засідання не зявилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшогослідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в в ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» (МФО 380805), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, тел. 0-800-500-500, офіс у м. Харкові розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, (057) 715-81-50, а саме до:

реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26004461449 за період з 02.03.2015 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення. договорів, укладених у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням рахунку № 26004461449 на ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, документи, наданих при цьому особами, які користувалися і мали доступ до даного рахунку, та карток зі зразками підписів вказаних осіб, та можливість їх вилучення

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко