Постанова № 68671122, 06.03.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/322/2015 Справа №641/2153/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПрАТ «МТС Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв'язок»), юридична адреса: Україна, індекс 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 18, а саме до документів, де міститься інформація про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з номера 095-870-23-52 за період часу з 25.02.2015 року по теперішній час, та інформація про IMEI мобільного телефону, в якому з 25.02.2015 року по теперішній час знаходилась сім-карта оператора «МТС», номер якої 095-870-23-52, та отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: маршрут передавання тощо, здійснених з номера 095-870-23-52 за період часу з мобільного телефону по встановленому IMEI, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.03.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» ОСОБА_3 про те, що 03.03.2015 року посадові особи ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» код ЄДРПОУ 38876594 в сумі 770000 гривень, які підприємство перерахувало в якості передоплати за договором поставки № 27021Л від 27.02.2015 року на розрахунковий рахунок ПП «Далія» в АТ «Райффайзен банк Аваль» № 26004461449, завдавши тим самим ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» матеріальної шкоди у великих розмірах.

05.03.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 05.03.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540000568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що він є директором ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» код ЄДРПОУ 38876594, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 3. Видом діяльності підприємства є оптова торгівля сільгосппродукцією.

У ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» є банківський рахунок № 26001029100216, відкритий в ОСОБА_4 МКБ (МФО 300658). Приблизно наприкінці лютого 2015 року, більш точної дати не памятаю, менеджер підприємства ОСОБА_5 повідомив, що він через посередника знайшов підприємство, а саме ПП «Далія», яке може здійснити поставку кукурудзи в кількості 350 тон. Після узгодження ціни, було складено договір поставки № 27021Л, підписано, скріплено печаткою, та направлено електронною поштою, а потім прийшла копія договору, скріпленого печаткою ПП «Далія» та з підписом директора. Так, з договору вбачалось, що ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, розташоване за адресою: Полтавська область, Кобелянський район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, має розрахунковий рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль» № 26004461449. Згідно умов договору ПП «Далія» повинно поставити ТОВ «ТД Зернотрейдинг ЛТД» кукурудзу у кількості 350 тон, а наше підприємство сплатити за це 1120000 гривень. Також на електронну адресу надійшли копії установчих документів ПП «Далія» та рахунок № 27/3 від 27.02.2015 року на вказану суму. ОСОБА_3 за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП «Далія» в АТ «Райффайзен банк Аваль» № 26004461449 здійснив перерахування грошей в сумі 190 000 гривень. Місце погрузки було визначено за адресою: Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи. За вказаною адресою знаходився ток та склади. 02.03.2015 року автомобілі, які були винайняті його підприємством, прибули за вказаною адресою, де здійснили погрузку 61,40 тони кукурудзи. Друга частина товару повинна була нам надатися для погрузки 03.03.2015 року. 03.03.2015 року, коли ОСОБА_3 перебував у автомобілі біля гостиниці «Металист», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Плеханіська, 92-А, за допомогою невеликого ноутбука, до якого був підключений мобільний модем «МТС- коннект», за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП «Далія» в АТ «Райффайзен банк Аваль» № 26004461449 здійснив перерахування грошей в сумі 770000 гривень. 03.03.2015 року за вказаною адресою Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи підприємство повинно було отримати іншу частину товару. Однак, коли автомобілі приїхали до току, то було виявлено, що склади зачинені, там був лише сторож. Коли особи, з якими менеджер спілкувався перестали відповідати на телефонні дзвінки, то ми зрозуміли, що у ТОВ «ТД Зернотрейдінг ЛТД» шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 770000 гривень. В звязку із заволодіння грошима підприємству було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив покази ОСОБА_3 та додав, що від посередник Олександра надала номер телефону ОСОБА_6, а саме номер 095-870-23-52. З яким обговорили усі умови поставки та погрузки. Потім він надав номер телефону свого помічника Євгена номер 096-828-83-99, і сказав тримати звязок з ним. Також ОСОБА_5 поцікавився номером телефону бухгалтера, щоб уточнити усі реквізити, і він назвав імя ОСОБА_7 номер 066-481-01-04, сказавши, що це бухгалтер. З бухгалтером обмінялись адресами електронної пошти, та відправили один одному уставні документи підприємств. Вона надіслала документи з електронної адреси drib_al88@mail.ru. Так були надіслані документи на підприємство: ПП «Далія» код ЄДРПОУ 35882799, розташоване за адресою: Полтавська область, Кобелянський район, м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9, розрахунковий рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль» № 26004461449. Так, було укладено договір поставки № 27021Л від 27.02.2015 року. Рахунок надійшов на загальну суму 1112000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів стосовно укладання вищевказаного договору поставки та документи про оплату товару.

Слідчий вважає, що документи, які можуть знаходиться в оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв'язок»), які містять інформацію про IMEI мобільного телефону, в якому з 25.02.2015 року по теперішній час знаходилась сім-карта оператора «МТС», номер якої 095-870-23-52 та отримання роздруківки за вказаним номером та по встановленому IMEI з 25.02.2015 року по теперішній час, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та місцеперебування викраденого майна, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПрАТ «МТС Україна» у судове засідання не зявилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ «МТС Україна» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв'язок»), юридична адреса: Україна, індекс 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 18, контактний телефон +38(057) 714 31 23, у якого міститься:

інформація про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з номера 095-870-23-52 за період часу з 25.02.2015 року по теперішній час, інформація про IMEI мобільного телефону, в якому з 25.02.2015 року по теперішній час знаходилась сім-карта оператора «МТС», номер якої 095-870-23-52, та отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 25.02.2015 року по теперішній час з мобільного телефону по встановленому IMEI,

та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко