Ухвала суду № 68669965, 27.04.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3803/17

Провадження № 1-кс/428/1808/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

27 квітня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Управління СБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22017130000000026 від 17.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2, входить у сферу управління Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном, здійснюють фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «Луганської народної республіки».

7 жовтня 2014 року незаконно призначений Головою «ЛНР» виконуючим обовязки генерального директора державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2), а в подальшому 26 березня 2015 року незаконно призначений «головою Ради міністрів ЛНР» генеральним директором, поновив фінансово-господарську діяльність підприємства на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів так звану «державну реєстрацію» ДП «ЛНВВК» в «ЛНР» та в податкових органах т.з. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО 61201066, за адресою: м. Лутугине, вул. Заводська, 2. Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державний банк ЛНР» (МФО 400008, м. Луганськ, вул. Т.Шевченко,1) відкрито поточний рахунок.

Після вказаної реєстрації, ДП «ЛНВВК» отримало в Комісії з питань ЗЕД «ЛНР» та погодило з російською Міжвідомчою комісією по наданню гуманітарної підтримки постраждалих територій південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, головою якої є заступник Міністра економічного розвитку РФ ОСОБА_3 здійснення зовнішньоекономічної діяльності з субєктами господарювання РФ.

Крім того, за оперативними даними, ДП «ЛНВВК» у 2015р. мав зовнішньоекономічні відносини також з ВАТ «Енергопром-Новочеркаський електродний завод», ПАТ «Косогорський металургійний завод», ЗАТ «Ліпецькметаллургпроект» та ВАТ «Мілеровський ГОК».

Згідно з інформацією Луганської митниці (розташована на контрольованій українською владою території), ДП «ЛНВВК» у 2015 р. не оформлювали експортно-імпортні операції через митний кордон України.

Разом з тим, 11.09.2015 генеральний директор ДП «ЛНВВК» ОСОБА_4 за вищевказаними контрактами з офшорною компанією уклав додаткові угоди, якими змінив реквізити підприємства на: ДП «ЛНВВК», код ЄДРЮО 61201066, Луганська народна Республіка, м. Лутугино, вул. Заводська, 2, р/р 26009001283830 в «Державному банку ЛНР», МФО 400008.

Вказаний факт свідчить про можливе включення ДП «ЛНВВК» до роботи системи безготівкових міжнародних розрахунків через «Державний банк ЛНР» та ТОВ «НКО «Міжнародний розрахунковий центр» для розрахунків з нерезидентами. В той же час, згідно вказівки відділу ЗЕД адміністрації Голови «ЛНР» від 18.09.2015 вказано, що для міжнародних розрахунків підприємства-резиденти повинні відкрити рахунки в «Держбанку ЛНР» по реєстраційним документам ЛНР і розрахункові рахунки нерезидентів в НКО по реєстраційним документам України, тобто фактично буде здійснюватися переказ коштів з одного на інший рахунок підприємства для подальших розрахунків з контрагентами за кордоном.

Таким чином, ДП «ЛНВВК» здійснювало та продовжить здійснювати без митного оформлення в українських митних органах зовнішньоекономічну діяльність за українськими реквізитами, отриманими в українських органах дозволами, а також на підставі українського сертифікату походження товару СТ-1, який оформлюється Луганською торгово-промисловою палатою.

Крім того, в результаті аналізу отриманих податкових декларацій ДП «ЛННВК» встановлено, що основна частка грошових коштів з рахунків підприємства перераховуються на рахунки ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Луганська область, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, 1), директором та засновником якого є ОСОБА_4. Тобто вказане підприємство використовується для проведення незаконних операцій з грошовими коштами державного підприємства.

Так, враховуючи відсутність у ДП «ЛНВВК», ТОВ «Інвестхолдінг» дозволу на переміщення продукції (товарів) через лінію розмежування та неможливість проведення банківських розрахунків, незаконно призначене керівництво ДП «ЛНВВК» продовжує використовувати на підконтрольній український владі території реквізити українського ДП «ЛНВВК» та підконтрольних ОСОБА_4 ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_4Ю.) і ПАТ «Успенський карєр» (код ЄДРПОУ 00292117, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_5Ю.).

Згідно допитів в якості свідків начальника відділу обладнання та генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72), підприємство мало фінансово-господарські операції з ТОВ «Інвестхолдінг» у 2015 році з приводу постачання обладнання (прокатних валків). Також, згідно допиту вищевказаних осіб між ПАТ «Запоріжсталь» (код ЄДРПОУ 00191230, юридична адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72) та ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628, Лутугинський район, с. Волнухине, вул. Карєрна, б.1, директор ОСОБА_4Ю.) у 2015 та 2016 роках укладались договори постачання валків.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України №57/12-20 від 07.04.2017, ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628) має банківські рахунки в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 304795, ЄДРПОУ 14360570): розрахунковий рахунок №26005060437628, відкритий 21.09.2011 та розрахунковий рахунок №26054060409102, відкритий 21.09.2011.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628) і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 17.02.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22017130000000026 від 13.04.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у друкованому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Оскільки стороною кримінального провадження у резолютивній частині клопотання не визначений і не обґрунтований період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, то враховуючи обставини вказаного кримінального правопорушення викладені у тексті клопотання (а саме дата відкриття рахунку 21.09.2011), слідчий суддя вважає визначити період часу з 21.09.2011 по день постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9; ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю копіювання оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, завірених належним чином, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628) №26005060437628, №26054060409102, а саме за період часу з 21.09.2011 по 18.04.2017 до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вказаної юридичної особи, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичної особи;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів та інших документів, які надавались до банку при відкритті і обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку; дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко