UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР
Увійти   Реєстрація
icon
Досьє Компанії
Код: 37342628
скопійовано
ІНФОРМАЦІЯ

ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ"

37342628

Стежити за змінами Замовити експертизу
Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу
Анкета
Дата оновлення 22.03.2025
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ", код ЄДРПОУ 37342628, було зареєстровано 14.09.2011. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 2 000 000,00. На час останнього оновлення даних 22.03.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" є ШВАЙКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, ШВАЙКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами.

І завжди ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХОЛДІНГ", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ"

Телефон: 0503486179

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, Луганська обл., Лутугинський р-н, село Волнухине, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 22.03.2025)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТХОЛДІНГ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи

(cтаном на 22.03.2025)
Зареєстровано
копіювати
скопійовано
Статус з ЄДР
Зареєстровано
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
37342628
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
14.09.2011 (13 років 6 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
Детальніше
  • ШВАЙКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ 12.09.2011, керівник (обраний директором 12.09.2011 року. обмеження згідно статуту)
  • ШВАЙКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ 12.09.2011, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обраний директором 12.09.2011 року .обмеження згідно статуту))
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
2 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

Всього за цим КВЕД: 5 101

За цим видом діяльності в Україні діючих:

4 771 – юридичних осіб

330 – ФОП

Інші:
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
  • 42.11 Будівництво доріг і автострад
  • 42.13 Будівництво мостів і тунелів
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, **1, Луганська обл., Лутугинський р-н, село Волнухине, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок **
Телефон: 0503486179
Дата оновлення 10.03.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 37342628

Дата оновлення 22.03.2025
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників/учасників юридичної особи
ШВАЙКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 92000, Луганська обл., Лутугинський р-н, місто Лутугине, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, будинок 2 А, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 1 980 000,00 грн

Частка (%): 99,00%

ШВАЙКО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 92000, Луганська обл., Лутугинський р-н, місто Лутугине, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 12, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 1,00%

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент
Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент
Перевірка в списках санкцій
Отримати доступ
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Статус
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список ЄС

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкції Ради Безпеки ООН

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Канади

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Зведений санкційний список Австралії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Великобританії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 23.03.2025)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 31.01.2025)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 373426212201

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.01.2020

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.09.2019)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Лутугинське районне управління юстиції
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 15.09.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код органу: 44082150

Дата взяття на облік: 15.09.2011

Номер взяття на облік: 23414

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код органу: 44082150

Перейти в розділ
Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2013
Активи XXXXX
Зобов'язання XXXXX
Виручка XXXXX
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 38 документів

Дата оновлення 22.03.2025
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 38 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХОЛДІНГ".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
11.03.2025 Ухвала суду Господарське 125730904 905/1055/19
18.02.2025 Ухвала суду Господарське 125223173 905/1055/19
18.02.2025 Ухвала суду Господарське 125730861 905/1055/19
14.02.2025 Рішення Адміністративне 125369611 0540/9345/18-а
28.01.2025 Ухвала суду Господарське 124753001 905/1055/19
28.01.2025 Ухвала суду Господарське 124753016 905/1055/19
28.01.2025 Ухвала суду Господарське 124763977 905/1055/19
28.01.2025 Ухвала суду Господарське 124763981 905/1055/19
28.01.2025 Ухвала суду Господарське 124895954 905/1055/19
14.01.2025 Ухвала суду Господарське 124400436 905/1055/19
Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 18

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
24.11.2020 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХОЛДІНГ"
( ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ")
24.11.2020 Змінився розмір статутного капіталу 2 000 000 грн.
24.11.2020 Змінилася адреса 92031, Луганська обл., Лутугинський район, село Волнухине, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок **
Тел: ***********
****** ****** ***********-********* ****** **********,* *********** ******-*********,************* ******-********
Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" - 37342628.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" ?

На дату 22.03.2025 контрагент ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37342628 на 22.03.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХОЛДІНГ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" 37342628 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 37342628 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37342628 на 22.03.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ".

Який основний КВЕД у контрагента 37342628 ?

На дату 22.03.2025 у 37342628 основний вид економічної діяльності 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 22.03.2025 контрагент 37342628 зареєстрований в Україна, **1, Луганська обл., Лутугинський р-н, село Волнухине, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ".

ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" зареєстрована 14.09.2011. Уповноважена особа юридичної особи: Швайко Віталій Юрійович, Швайко Віталій Юрійович. Юридична адреса ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" — Україна, **1, Луганська обл., Лутугинський р-н, село Волнухине, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок **.

Дані про юридичну особу "ІНВЕСТХОЛДІНГ"

Основним видом діяльності є 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ІНВЕСТХОЛДІНГ" присвоєно код ЄДРПОУ 37342628.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" становить 2 000 000,00 грн.

ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" згадується в 38 судових документах.

Перевірка ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ІНВЕСТХОЛДІНГ".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву І.

Інші компанії:
Інші мовні версії цієї сторінки: