Ухвала суду № 68653404, 06.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7239/17

У Х В А Л А

05 вересня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г.

при секретарі - Зайцевій О.В.,

з участю: слідчого Ніколенко Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000183 від 12.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК Українипро тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000183 від 12.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК Українипро тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивує тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення голови ГО «Черкаське антикорипційно-люстаційного бюро» ОСОБА_3 щодо подання заступником міського голови м. Черкаси ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Так, у зверненні зазначено, що ОСОБА_4, працюючи з квітня 2016 року на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та, згідно Закону України «Про запобігання корупції», являється особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, подав декларацію за 2015 рік, яка розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, в якій, в порушення ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» зазначив завідомо недостовірні відомості щодо майна, а також інших обєктів декларування, що мають вартість, яка відрізняється від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В зверненні зазначається, наступне:

- згідно даних Земельного департаменту (the Land Registry) Республіки Кіпр в розділі З декларації не вказано відомості про нерухоме майно, що знаходитися на території Республіки Кіпр та перебувало протягом 2015 року у власності родини декларанта та було продане 16.02.2016 Мавлут Кулова Йелле.

-згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, у розділі 7 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року у декларанта цінних паперів - акцій Приватного акціонерного товариства «Боровицьке» (ідентифікаційний код 02800377, адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) на суму понад 300 тис. грн.

-у розділі 8 декларації не вказано відомості про наявність протягом 2015 року часток декларанта та його дружини у статутному капіталі:

-Приватного акціонерного товариства «Боровицьке» (ідентифікаційний код 02800377, адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - належить декларанту;

- Приватної фірми «Слігурс» (ідентифікаційний код 22789347, адреса: АДРЕСА_1) розмір внеску декларанта до статутного фонду підприємства становить 0,05 грн.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Ладіс» (ідентифікаційний код 30344037, адреса: Черкаська область, Черкаський район, село Сагунівка, вул. Київська, буд. 2) розмір внеску дружини декларанта ОСОБА_5 до статутного фонду товариства 46 250,00 грн.

- у розділі 9 декларантом не зазначені відомості про юридичні особи, кінцевим бінефіціарним власником (контролером) яких в 2015 році були він та його дружина, а саме:

- Приватне акціонерне товариство «Боровицьке» (ідентифікаційний код 02В00377, адреса: Черкаська область, Чигиринський район, село Боровиця) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) декларант ОСОБА_4;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ладіс» (ідентифікаційний код 30344037, адреса: Черкаська область, Черкаський район, село Сагунівка, вул. Київська, буд. 2) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) дружина декларанта ОСОБА_5.

Крім того в зверненні вказано, що, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань України ОСОБА_4, в порушення ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», входить до органів управління Приватної фірми «Слігурс» (ідентифікаційний код 22789347, адреса: АДРЕСА_2).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належать до його компетенції, обовязкові для виконання нормативно-правові акти.

Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно- правових актів, що зазначено у ч. 5 ст. 12 Закону.

Так, згідно п. п. 1 п. 1 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088 та із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 1 від 18.08.2016, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.08.2016 за № 1153/29283 і набрало чинності з 23.08.2016, Національне агентство з питань запобігання корупції (за текстом - НАЗК) визначило, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи.

Так, під час першого етапу який розпочинається з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій (повідомлень) та субєктів декларування, як щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 займають, згідно зі статтею 50 Закону, відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто з 01.09.2016 до 31.10.2016.

Згідно примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», до службових осіб, які займають відповідальне становище, відносяться і заступники голів міських рад.

Крім цього, зазначена у пункті 1 цього ж рішення декларація (повідомлення) подається згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування (за текстом - Реєстр), декларація ОСОБА_6, як особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік, зареєстрована в даному реєстрі.

Так, у поданій ОСОБА_4 декларації за 2015 рік в розділі 7 «Цінні папери» зазначено, що у субєкта декларування відсутні будь-які цінні папери.

Згідно відомостей розділу 2 «Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента» Річної регулятивної інформації за 2015 рік Приватного акціонерного товариства «Боровицьке», розміщеної на офіційному сайті підприємства (http://borovitske.at24.com.ua/rozkritta-infomaciie/ricna-regularna-informacia), зазначено, що 441.967 акціями підприємства (54,7 % від загальної кількості) володіє ОСОБА_4.

Відповідно інформації, розміщеної Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure development agency of Ukraine(SMIDA) (офіційний сайт https://smida.gov.ua/db/participant/02800377). номінальна вартість однієї акції ПрАТ «Боровицьке» складає 1 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 займаючи посаду заступника голови Черкаської міської ради, будучи особою, уповноваженою на виконання функції органу місцевого самоврядування, а також обізнаним щодо обовязку подачі електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2015 рік та внесення до неї правдивих відомостей, умисно вніс до електронної декларації за 2015 рік неправдиві відомості в розділі 7 «Цінні папери» де зазначив, що у нього, як субєкта декларування, відсутні обєкти для декларування в цьому розділі, хоча достовірно знав, що в 2015 році володів акціями ПАТ «Боровицьке».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи депозитарної установи ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 37 оф. 401, чинних станом на 2015 - 2016 роки, відповідно яких ОСОБА_4 набув право власності на прості іменні акції «Боровицьке» (код 02800377, юр. адреса: Черкаська обл., Чигиринський р-он, с. Боровиця) та договір (договори), відповідно яких ОСОБА_4 передав право власності на ці акції іншій особі (особам).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012). разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.?

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів депозитарної установи ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вищневецького, 37 оф. 401, чинних станом на 2015 - 2016 роки, відповідно яких ОСОБА_4 набув право власності на прості іменні акції «Боровицьке» (код 02800377, юр. адреса: Черкаська обл., Чигиринський р-он, с. Боровиця) та договір (договори), відповідно яких ОСОБА_4 передав право власності на ці акції іншій особі (особам).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Дельта» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фінансова компанія «Дельта» (код 35158559), що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вищневецького, 37 оф. 401 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобовязати відповідальну особу депозитарної установи ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України завірені належним чином копії документів, чинних станом на 2015 - 2016 роки, відповідно яких ОСОБА_4 набув право власності на прості іменні акції «Боровицьке» (код 02800377, юр. адреса: Черкаська обл., Чигиринський р-он, с. Боровиця) та договір (договори), відповідно яких ОСОБА_4 передав право власності на ці акції іншій особі (особам).

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ТОВ «Фінансова компанія «Дельта», що, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особуТОВ «Фінансова компанія «Дельта», якій у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017250000000183 від 12.05.2017 про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7