Ухвала суду № 68626436, 04.09.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/3944/16

№ 1-кс/183/676/17

У Х В А Л А

04 вересня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Бублика О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

30 серпня 2017 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Бублик О.М., звернувся до суду з клопотанням, про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що 25.05.2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Октавіан Трейд» не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «СГП «Фермер», чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп.

У вказаному кримінальному провадженні допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_3, яка показала, що восени 2015 р. у зв'язку з виникненням необхідності у терміновій реалізації великих об'ємів урожаю зерна кукурудзи та відсутністю власного вантажного автотранспорту у необхідній кількості за вказівкою директора підприємства нею було знайдено підприємство ТОВ «Октавіан Трейд», яке входило до групи компаній «АІС» (Аграрні інвестиційні системи), яка має добру репутацію на ринку зернових в Україні. До неї звернувся менеджер вказаного підприємства, який запропонував прийнятні умови придбання кукурудзи.

29 вересня 2015 р. між ТОВ «СГП «Фермер» в особі директора ОСОБА_2 (продавець) та ТОВ «Октавіан Трейд» в особі ОСОБА_4 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909, відповідно до якого продавець зобов'язується поставити, а покупець прийняти і оплатити належну продавцю пшеницю і кукурудзу насипом урожаю 2015 року у кількості 1000 тон за ціною 2800 грн. за тону. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору оплата товару здійснюється покупцем за повну партію продукції, отриману від продавця, у кількості, зазначеній у договорі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця по факту його отримання у повному обсязі. З метою поставки кукурудзи покупець забезпечив транспорт (не власний, а найманий), кожна поставка здійснювалась різними автомобілями. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними та видатковими накладними.

Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ «СПГ «Фермер» (адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Жданівка, вул. Радянська, 1), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ «Октавіан Трейд», пункт розвантаження: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5. Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім'я ОСОБА_4 Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ «Октавіан Трейд» здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п'ятьма платежами на загальну суму 280000 грн., після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ «Октавіан Трейд» становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ «Октавіан Трейд» до ТОВ «СГП «Фермер» надійшов гарантійний лист від імені директора ОСОБА_4 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов'язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена.

У зв'язку з виникненням вказаної заборгованості бухгалтеру ОСОБА_3 з неофіційних джерел стало відомо, що кількість податкових накладних, : в реєстрованих ТОВ «Октавіан Трейд» та кількість податкових накладних, отриманих підприємством, не співпадають, що свідчить про те, що частина товару залишається на складах, та є підставою вважати, що ТОВ «Октавіан Трейд» має реальну можливість погасити заборгованість. Також було встановлено, що директор ОСОБА_4 придбав ТОВ Октавіан Трейд» 06 січня 2015 року, після придбання підприємства звільнив усіх працівників, та в подальшому, скориставшись авторитетом підприємства, уклав ряд договорів купівлі-продажу зернових з післяплатою.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Октавіан Трейд», код ЄДРПОУ 38812258, місцезнаходження юридичної особи: 73023, Херсонська область, м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, буд. 9А, офіс 408, засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) - керівник з 06.07.2015, зареєстроване у реєстраційній службі Суворовського звйонного управління юстиції у м. Херсоні.

Під час досудового розслідування з метою зібрання встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, викриття осіб злочинців, виникла необхідність в проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підпис в договорі № 04/01/01/2909 від 29.09.2015 від імені директора ТОВ «Октавіан Трейд» ОСОБА_4; виконала підпис в довіреності на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім'я ОСОБА_4; виконала підписи в видаткових накладних: № РН-0000068 від 05.10.2015; № РН-0000076 від 12.10.2015; № РН-0000080 від 12.10.2015; № РН-0000075 від 09.10.2015; №РН-0000066 від 05.10.2015; № РН-0000078 від 15.10.2015; №РН-0000074 від 08.10.2015, на отримання кукурудзи від імені ОСОБА_6

В ході тимчасового доступу до документів від 19.07.2016 слідчий СВ Новомосковського ВП Донченко І.В. ознайомилась з матеріалами реєстраційної справи та вилучила завірені копії реєстраційної справи ТОВ «Октавіан Трейд» ЄДРПОУ 38812258, в якій містяться документи з рукописним текстом та підписами від імені ОСОБА_6

11.08.2016 слідчий СВ Новомосковського ВП Донченко І.В. ознайомилась з матеріалами реєстраційної справи та вилучила завірені копії реєстраційної справи ТОВ «АіС» ЄДРПОУ 30892514, в якій містяться документи з рукописним текстом та підписами від імені ОСОБА_6

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 документи, які містяться в вищезазначених реєстраційних справах та перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Суворова, 29, відносяться до вільних зразків підпису та почерку і можуть бути використані експертами для проведення судово-почеркознавчої експертизи

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування потрібно доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Суворова, 29.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Херсонської міської ради в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Вказаний факт був внесений до ЄРДР за № 12016040350002035 від 25 травня 2016 р. за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Донченко І.В. та слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бублик О.М. на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів і документів з реєстраційної справи ТОВ «Октавіан-Трейд» код ЄДРПОУ З І812258, а саме:

- Реєстраційна картка форми 3 від 07.07.2015;

- Протокол № 1 загальних зборів учасників від 06.07.2015;

- Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Октавіан Трейд» від 06.07.2015;

- Статут ТОВ «Октавіан Трейд», код ЄДРПОУ 3 881225 8;

- Довіреність від 06.07.2015;

- Реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Октавіан Трейд» ДОДАТОК № 1 до протоколу № 1 від 06.07.2015 ТОВ «Октавіан Трейд»;

- Реєстраційна картка форма 4 від 07.07.2015;

- Реєстраційна картка форма 4 від 08.07.2015;

- Реєстраційна картка форма 6 від 13.07.2015;

- Довіреність від 09.07.2015;

- Реєстраційна карта форма 6 від 07.09.2015;

- Довіреність від 07.09.2015;

- Реєстраційна картка форма 6 від 13.10.2015;

- Довіреність від 13.08.2015;

- Реєстраційна картка форма 6 від 26.10.2015;.

- Довіреність від 26.10.2015;

- Рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ «Октавіан Трейд» від 02.03.2016;

а також оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «АІС» ЄДРПОУ 30892514, а саме:

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 30.06.2012; Реєстраційна картка форма 6 від 30.06.2015; Реєстраційна карта форма 3 від 30.03.2015; Рішення Власника (учасника) № 2/15 ТОВ «АІС» від 25.03.2015; Рішення Власника (учасника) № 1/15 ТОВ «АІС» від 25.03.2015; Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі від 25.03.2015 (Сотніков);

Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі від 25.03.2015 (Петренко);

Протокол № 1 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ «АІС» від 24.03.2015;

Статут ТОВ «АІС» від 30.03.2015; Реєстраційна картка форма 4 від 30.03.2015; Рішення власника (учасника) № 1/15 ТОВ «АІС» від 25.03.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 09.07.2015; Довіреність від 06.07.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 10.07.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 13.07.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 14.07.2015; Реєстраційна картка форма від 22.07.2015; Довіреність від 22.07.2015, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Суворова, 29.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.