Ухвала суду № 68548367, 07.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23105/17

Провадження № 1-кс/761/14556/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Яриновської Є.В., слідчого Євонова Є.С., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ГПУ Мицая О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ГПУ Мицай О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україна про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) м. Київ, вул. Предславинська, 19, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код 37883679),ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Мега Голд» (код 41050532), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626), ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), ТОВ «БП «Укргазкомплект» (код 40073859) здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), має поточні рахунки № 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль), № 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) м. Київ, вул. Предславинська, 19.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) м. Київ, вул. Предславинська, 19, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадженн, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Леську С.В., або слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) м. Київ, вул. Предславинська, 19, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль), № 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль), № 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; документи, на підставі яких ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643) відкрито рахунки № 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль), № 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня); договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643) працівниками Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) м. Київ, вул. Предславинська, 19; Інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування службовими особами ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643) рахунками № 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль), № 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк»; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) м. Київ, вул. Предславинська, 19 банківських операцій по розрахунках ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль), № 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), по рахунках № 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль), № 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення;банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках№ 26004052752987 (українська гривня), № 26008052747909 (українська гривня), № 26000052610283 (долар США), № 26002052606499 (євро), № 26009052606878 (російський рубль),№ 26057052730310 № 26002052758165 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 07 липня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак