Ухвала суду № 68547182, 30.08.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/2551/17

Справа № 711/7057/17

30 серпня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Колода Л.Д., при секретарі Василенко О.Г., за участю слідчого Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2., винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000289 від 16.08. 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що Службові особи ТОВ "АБЦ "Ренесанс" зловживаючи повноваженнями юридичної особи приватного права, під час розрахунку пайового внеску об"єкту: "будівництво житлового багатоповерхового будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси", у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Черкаси, які провели з урахуванням кредитних ресурсів "Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву" без реалізації державної житлової політики, що призвело до заниження суми пайового внеску та втрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «АБЦ «Ренесанс» жодних договорів про співпрацю з Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» по обєктам будівництва: «будівництво житлового багатоквартирного будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3/1, в м. Черкаси» та «будівництво житлового багатоквартирного будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси» щодо включення їх до переліку обєктів житлового будівництва на будівництво житла у яких спрямовувалися кредитні ресурси Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» - не укладало, що призвело до невиплати грошових коштів до бюджету міста в розмірі 4% від загальної кошторисної вартості близько 868742 гривень. Хоча при цьому вони мали лише наміри для використання коштів Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», надавши до Черкаського регіонального управління документи з приблизним кошторисом.

Також встановлено, що ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» уклало договір №Г-П3 генерального підряду на капітальне будівництво від 09 вересня 2014 року з ТОВ «Будівельно-монтажне управління 11» на будівництво обєкта «житловий багатоквартирний будинок по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси».

Відповідно до п.3.1 даного Договору: «Договірна вартість будівництва Обєкту є орієнтовною та становить 21718542 гривень 07 копійок.

Відповідно до п.5.1 Договору: «Обовязком Замовника є безперервне і своєчасне фінансування будівництва обєкта».

Відповідно до п.5.2 Договору: «Проведення розрахунків за виконані будівельні роботи на Обєкті здійснюється на підставі актів виконаних робіт, який є невідємною частиною цього договору, кінцевим розрахунком протягом 30 днів з моменту виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та реєстрації про готовність обєкта до експлуатації».

Крім того встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, буд. 7 офіс 6, має розрахунковий рахунок № 26005183848, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, по якому воно повинно було здійснювати оплату послуг ТОВ «Будівельно-монтажне управління-11».

Також встановлено, що ТОВ «Будівельно-монтажне управління-11» код ЄДРПОУ 37593901 має розрахунковий рахунок №26004040241001, відкритий в ПАТ «НЕОС БАНК», який 14 червня 2016 року був перейменований в ПАТ «Альтбанк» код ЄДРПОУ 19358784, за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5.

Дані факти свідчать про те, що посадові особи ТОВ "АБЦ "Ренесанс", зазначивши в декларації про готовність обєкта до експлуатації використання кредитних коштів Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», незаконно отримали пільгу та внесли завідомо неправдиві дані в дану декларацію.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Альтбанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження; точної вартості використаних коштів на будівництво будинку; проведення різного виду експертиз (судової товарознавчої, судової економічної тощо); встановлення контрагентів; можливих найманих працівників; перерахунок грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку №26004040241001, відкритого ТОВ «Будівельно-монтажне управління-11 (код ЄДРПОУ 37593901) в ПАТ «НЕОС БАНК», який 14 червня 2016 року був перейменований в ПАТ «Альтбанк» код ЄДРПОУ 19358784, за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, оскільки вона має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1 та /або за дорученням співробітникам УСБУ в Черкаській області, а саме до роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №26004040241001, відкритого ТОВ «Будівельно-монтажне управління-11 (код ЄДРПОУ 37593901) в ПАТ «НЕОС БАНК», який 14 червня 2016 року був перейменований в ПАТ «Альтбанк» код ЄДРПОУ 19358784, за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5. , з можливістю виготовлення роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26004040241001 із зазначени ми вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_3