Ухвала суду № 68511412, 23.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2864/17

ун. № 759/12664/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Слідчий судя Святошинського районного суду м. КиєваП'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

23.08.2017 р. Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Барселона Ю ЕЙ» (код ЄДРПОУ 39296673), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085) за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085) на підставну особу.

Згідно листа відділу державної реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у м. Києві встановлено наявність актового запису про смерть ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. (дата смерті-ІНФОРМАЦІЯ_2), яка являється директором ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085).

Також, встановлено, що ТОВ «Барселона Ю ЕЙ» (код ЄДРПОУ 39296673) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085).

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «Барселона Ю ЕЙ» (код ЄДРПОУ 39296673) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ «Барселона Ю ЕЙ» (код ЄДРПОУ 39296673) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Барселона Ю ЕЙ» (код ЄДРПОУ 39296673), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотанняпідтримав.

Заслухавши думку прокурора та вивчившиматеріаликлопотання, слідчийсуддя приходить до висновку про йогозадоволеннявиходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, стороникримінальногопровадженнямають право звернутися до слідчогосуддіпід час досудовогорозслідуваннячи суду під час судового провадженняізклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за виняткомзазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідаєвимогамКПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в ТОВ «Барселона Ю ЕЙ» (код ЄДРПОУ 39296673) самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв'язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні.

Враховуючинаведене та керуючисьст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кузенкову М.В., Павлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «Барселона Ю ЕЙ» (код ЄДРПОУ 39296673), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд Стар Інвест» (код ЄДРПОУ 39938085) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня їїпостановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчийсуддя