Ухвала суду № 68511416, 23.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2878/17

ун. № 759/12680/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Слідчий судя Святошинського районного суду м. КиєваП'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

23.08.2017 р. Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мазур Юрій Сергійович звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в в ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «"ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН" (код 40331820), ТОВ "УКРЕНЕРГОБЛОК" (код 40165788), ТОВ "МІОЛАКС" (код 40165725), ТОВ "ТОНІА ТРІНІ" (код 39935105), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОФБУД-2015" (код 39669448), ТОВ "ЕПАТАЖ МЕДІАГРУП" (код 39421533), ТОВ "ПАНОРАМА-СКАЙ" (код 39343141), ТОВ "БРУКЛІН ІНВЕСТ" (код 39306073), ТОВ "ХАРОН-СОЛАР" (код 37474159) за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471) на підставну особу. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471).

На ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166) направлено запит щодо отримання документів, які підтверджують взаємовідносин із вказаними підприємствами, але отримано відмову в їх отриманні.

Крім того встановлено, ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166) мало фінансово-господарські взаємовідносини з іншими СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «"ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН" (код 40331820), ТОВ "УКРЕНЕРГОБЛОК" (код 40165788), ТОВ "МІОЛАКС" (код 40165725), ТОВ "ТОНІА ТРІНІ" (код 39935105), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОФБУД-2015" (код 39669448), ТОВ "ЕПАТАЖ МЕДІАГРУП" (код 39421533), ТОВ "ПАНОРАМА-СКАЙ" (код 39343141), ТОВ "БРУКЛІН ІНВЕСТ" (код 39306073), ТОВ "ХАРОН-СОЛАР" (код 37474159).

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «"ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН" (код 40331820), ТОВ "УКРЕНЕРГОБЛОК" (код 40165788), ТОВ "МІОЛАКС" (код 40165725), ТОВ "ТОНІА ТРІНІ" (код 39935105), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОФБУД-2015" (код 39669448), ТОВ "ЕПАТАЖ МЕДІАГРУП" (код 39421533), ТОВ "ПАНОРАМА-СКАЙ" (код 39343141), ТОВ "БРУКЛІН ІНВЕСТ" (код 39306073), ТОВ "ХАРОН-СОЛАР" (код 37474159) Речі і документи ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «"ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН" (код 40331820), ТОВ "УКРЕНЕРГОБЛОК" (код 40165788), ТОВ "МІОЛАКС" (код 40165725), ТОВ "ТОНІА ТРІНІ" (код 39935105), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОФБУД-2015" (код 39669448), ТОВ "ЕПАТАЖ МЕДІАГРУП" (код 39421533), ТОВ "ПАНОРАМА-СКАЙ" (код 39343141), ТОВ "БРУКЛІН ІНВЕСТ" (код 39306073), ТОВ "ХАРОН-СОЛАР" (код 37474159)

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотанняпідтримав.

Заслухавши думку прокурора та вивчившиматеріаликлопотання, слідчийсуддя приходить до висновку про йогозадоволеннявиходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, стороникримінальногопровадженнямають право звернутися до слідчогосуддіпід час досудовогорозслідуваннячи суду під час судового провадженняізклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за виняткомзазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідаєвимогамКПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166), самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв'язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні.

Враховуючинаведене та керуючисьст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кузенкову М.В., Павлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ТРІНІТІ" (код ЄДРПОУ 31111166), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «"ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН" (код 40331820), ТОВ "УКРЕНЕРГОБЛОК" (код 40165788), ТОВ "МІОЛАКС" (код 40165725), ТОВ "ТОНІА ТРІНІ" (код 39935105), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОФБУД-2015" (код 39669448), ТОВ "ЕПАТАЖ МЕДІАГРУП" (код 39421533), ТОВ "ПАНОРАМА-СКАЙ" (код 39343141), ТОВ "БРУКЛІН ІНВЕСТ" (код 39306073), ТОВ "ХАРОН-СОЛАР" (код 37474159) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня їїпостановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя: