Постанова № 68483389, 19.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/15076/17, 1-кс/522/15222/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Артемчука П.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017160000000150 від 24.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2015 року між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів №23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990, 40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016 року; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016 року.

Як вбачається, із клопотання, 24.11.2015 року ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

Як указано, у клопотанні, 10.12.2015 року сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016 року; вартість товару не змінилась.

В клопотанні зазначено, що в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 року, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Як вбачається, із клопотання, в діях посадових осіб ПАТ «Одеська ТЕЦ», та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що згідно повідомлення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві № 1713/9/26-59-08-03-22 від 31.05.2016, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" відкрито банківські рахунки у Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк": №26000052746328, №26052052728673, №26023052701232, №26029052700259, №26001000396246, №26026052703066, № 26028052700603.

Із клопотання вбачається, що в ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме вищезазначених банківських рахунків ТОВ "Компанія Трейд-Актив", встановлено, що грошові кошти отримані підприємством від ПАТ "Одеська ТЕЦ" у сумі 9 999 993,60 грн. на банківський рахунок № 26000052746328, в подальшому були перераховані на банківський рахунок ПРАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) №26008300692812, що відкрито в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ПРАТ «ХК «Енергомережа» в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), виписки про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків ПРАТ «ХК «Енергомережа» з ТОВ «Компанія Трейд-Актив» та іншими підприємствами; дані щодо підприємств, яким ПРАТ «ХК «Енергомережа» були перераховані грошові кошти, одержані від ТОВ «Компанія Трейд-Актив»; відомості про фінансово-господарські операції підприємства. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами ПАТ "Одеська ТЕЦ" та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ТОВ "Компанія Трейд-Актив" та ПРАТ «ХК «Енергомережа» на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб ПАТ "Одеська ТЕЦ", ТОВ "Компанія Трейд-Актив" та ПРАТ «ХК «Енергомережа», в схемі заволодіння грошовими коштами.

Із клопотання вбачається, що вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ПРАТ «ХК «Енергомережа» та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Слідчий Артемчук П.А. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Артемчука П.А., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22017160000000150 від 24.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 24.07.2017 року №65/3/2-4347 встановлено, що 23.11.2015 року між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів №23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990, 40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016 року; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016 року. 24.11.2015 року ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн. 10.12.2015 року сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016 року; вартість товару не змінилась. В обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 року, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн. В діях посадових осіб ПАТ «Одеська ТЕЦ», та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно до копій матеріалів доданих до клопотання встановлено, що грошові кошти отримані підприємством від ПАТ "Одеська ТЕЦ" у сумі 9 999 993,60 грн. на банківський рахунок № 26000052746328, в подальшому були перераховані на банківський рахунок ПРАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) №26008300692812, що відкрито в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669, юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27), у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669, юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27) слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, а саме до оригіналу:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ПРАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) банківського рахунку №26008300692812 в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи підприємства; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ПРАТ «ХК «Енергомережа») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток підприємства; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів службових осіб ПРАТ «ХК «Енергомережа», тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008300692812, відкритому ПРАТ «ХК «Енергомережа» в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ПРАТ «ХК «Енергомережа» вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса - клієнта ПРАТ «ХК «Енергомережа»);

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПРАТ «ХК «Енергомережа» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПРАТ «ХК «Енергомережа», за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ПРАТ «ХК «Енергомережа»;

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ПРАТ «ХК «Енергомережа»;

- кредитної та депозитної справи ПРАТ «ХК «Енергомережа», включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківського рахунку №26008300692812, відкритого ПРАТ «ХК «Енергомережа» в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку №26008300692812, відкритому ПРАТ «ХК «Енергомережа» в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», станом на теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

19.08.2017