Ухвала суду № 68470116, 21.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11933/17

н/п 1-кс/640/6321/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Бех Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

01 серпня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів договору позики грошових коштів на суму 1 200 000 доларів США, укладеного 22.08.2016 р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, додатків до нього та документів, що підтверджують передачу грошових коштів ОСОБА_2 ОСОБА_3, що перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ч. 1 ст.212 КК України з обставин того, що ОСОБА_2 в період 2016р. під час здійснення операцій з придбання у власність нежитлової будівлі літ. «А1-4», загальною площею 1707,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3, умисно не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

ОСОБА_3 у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликалась.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ч. 1 ст.212 КК України з обставин того, що ОСОБА_2 в період 2016р. під час здійснення операцій з придбання у власність нежитлової будівлі літ. «А1-4», загальною площею 1707,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3, умисно не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1, адреса: АДРЕСА_2, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до договору позики грошових коштів на суму 1 200 000 доларів США, укладеного 22.08.2016 р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, додатків до нього та документів, що підтверджують передачу грошових коштів ОСОБА_2 ОСОБА_3.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії договору позики грошових коштів на суму 1 200 000 доларів США, укладеного 22.08.2016 р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, додатків до нього та документів, що підтверджують передачу грошових коштів ОСОБА_2 ОСОБА_3, що перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити

Роз'яснити ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко