Ухвала суду № 68470112, 21.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11933/17

н/п 1-кс/640/6325/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Бех Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

01 серпня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПрАТ «Верифікаційні проекти» (код ЄДРПОУ 31645922): заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Верифікаційні проекти», документів, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджені зміни до установчих документів; установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одиного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Верифікаційні проекти», адреса: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ч. 1 ст.212 КК України з обставин того, що ОСОБА_2 в період 2016р. під час здійснення операцій з придбання у власність нежитлової будівлі літ. «А1-4», загальною площею 1707,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, умисно не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Слідчий зазначає, що ОСОБА_3 повідомила, що з кінця 2015р. до березня 2016р. вона була директором ПрАТ «Верифікаційні проекти», а після неї з весни 2016р. ОСОБА_2 є директором ПрАТ «Верифікаційні проекти».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПрАТ «Верифікаційні проекти» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ч. 1 ст.212 КК України з обставин того, що ОСОБА_2 в період 2016р. під час здійснення операцій з придбання у власність нежитлової будівлі літ. «А1-4», загальною площею 1707,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, умисно не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32016220000000258 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПрАТ «Верифікаційні проекти», адреса: АДРЕСА_1, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до документів ПрАТ «Верифікаційні проекти» (код ЄДРПОУ 31645922): заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Верифікаційні проекти», документів, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджені зміни до установчих документів; установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одиного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії документів ПрАТ «Верифікаційні проекти» (код ЄДРПОУ 31645922): заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Верифікаційні проекти», документів, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджені зміни до установчих документів; установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одиного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Верифікаційні проекти», адреса: АДРЕСА_1.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити

Роз'яснити керівництву ПрАТ «Верифікаційні проекти», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2017р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: