Ухвала суду № 68442587, 19.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11066/17

провадження № 1кс/201/6908/2017

УХВАЛА

19 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017040000000433, відносно посадових осіб відділу митного оформлення №2 митного посту «Північний» Дніпропетровської митниці, які, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для TOB «СП Янікс» (код ЄДРПОУ -32964061) використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило збитки понад 8 756 820,92 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, відповідно до наказу в.о. начальника Дніпропетровської митниці ДФС № 179-0 від 25.06.2016 переведений на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС та відповідно до наказу від 30.12.2013 №426-0 має спеціальне звання радника податкової та митної справи III рангу. ОСОБА_4, відповідно до наказу начальника Дніпропетровської митниці ДФС № 320-о від 25.02.2016 переведений на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС та відповідно до наказу від 30.12.2013 №426-0 має спеціальне звання радника податкової та митної справи III рангу.

Так, у січні 2017 року відділом митного оформлення №2 митного поста «Північний» (далі - ПМО) здійснено митне оформлення товарів «тролейбус; новий; міський, пасажирський, великої місткості з низьким рівнем підлоги (ДСТУ 4905: 2008)», за ЕМД: № 110100002/2017/000116 від 18.01.2017, № 110100002/2017/000170 від 23.01.2017, № 110100002/2017/000171 від 23.01.2017.

Крім того, у період з 22 листопада 2016 по 23 січня 2017 року у відділі митного оформлення №2 митного поста «Північний» (далі -ПМО) здійснено митне оформлення товарів «тролейбус; новий; міський, пасажирський, великої місткості з низьким рівнем підлоги (ДСТУ 4905: 2008)» за електронними митними деклараціями (ЕМД): № 110100002/2016/003224 від 22.11.2016; № 110100002/2016/003286 від 28.11.2016; № 110100002/2016/003289 від 28.11.2016; № 110100002/2016/003328 від 01.12.2016; № 110100002/2016/003329 від 01.12.2016; № 110100002/2016/003443 від 12.12.2016; № 110100002/2016/003654 від 26.12.2016; № 110100002/2016/003655 від 26.12.2016; № 110100002/2017/70 від 13.01.2017; № 110100002/2017/00071 від 13.01.2017; №110100002/2017/85 від 16.01.2017; № 110100002/2017/103 від 17.01.2017; № 110100002/2017/166 від 23.01.2017.

У зазначених деклараціях у тому числі міститься наступна інформація: Відправник (експортер) ОАО "Управляющая компанія холдинга "Белкоммунмаш" 220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2. Республика Беларусь. Одержувач (імпортер) та особа відповідальна за фінансове врегулювання: TOB "СП "ЯНІКС" (код ЄДРПОУ 32964061) 43026, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, буд.П, оф. 808, Україна. Декларант: TOB «Агро-Союз-Термінал» (код ЄДРПОУ 33892463) Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1. Торгуюча країна: Республіка Білорусь. Умови поставки: FCA Мінськ. Інформація щодо нарахування та сплати мита: в деклараціях нараховано мито в розмірі 15% та зазначено код преференції щодо сплати мита (гр. 36 ЕМД) -400.іння ризиками) та в інші способи, передбачені МК України.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нехтуючи вищезазначеними нормами діючого законодавства, а також нівелюючи основні засади діяльності державної фіскальної служби в Україні, будучи представником державного органу виконавчої влади та відповідно до своїх функціональних обов'язків наділеним компетенцією на виконання митних формальностей при здійсненні митного контролю, скоїли злочини у сфері службової діяльності.

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 будучи службовими особами, перебуваючи на посаді інспекторів відділу митного оформлення № 2 митного посту «Північний», знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення №2 митного посту «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, I/O, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відверто ігноруючи вимоги Митного законодавства та міжнародного договору в порушення п. 2.1, 2.4 розділу 2, п. 5.1 розділу 5, абз.7 п. 9.1 розділу 9 Угоди про Правила визначення країни походження товарів у СНД в редакції 20.11.2009 року, ратифікована Законом України від 06.07.2011 № 3 5 92-VI, ч. 1 ст. 2 Договору про зону вільної торгівлі, ратифікованого Законом України від 30.07.2012 №5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі», та неналежного виконання своїх посадових обов'язків, передбачених п.п. 2.1.1, п.п. 2.1, 2.3, 2.9, 2.18, 2.25, 2.29, 2.49 посадової інструкції, всупереч інтересам служби з метою надання неправомірної вигоди для TOB «СП «Янікс», здійснили митне оформлення в режимі імпорт товарів по вищевказаним електронним митним деклараціям, що призвело до безпідставного звільнення TOB «СП «Янікс» від сплати на користь державного бюджету ввізного мита та завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжких наслідків у вигляді збитків понад 8 756 820,92 грн.

За даним фактом, 14.04.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючого на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС, раніше не судимого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 14.04.2017 року ОСОБА_4С, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС, раніше не судимого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що TOB «СП Янікс» (код ЄДРПОУ -32964061) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Луцьк (МФО 303440) №№ 26005055508697, 26008055512408, 26008055525570, 2600605551111, 26041055503560, 26023055500321.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Луцьк (МФО 303440).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №42017040000000433, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості які просять отримати слідчий не відносяться до обставин що до яких ведеться досудове розслідування, та не може бути використовуватися як доказ.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко