Ухвала суду № 68417482, 16.08.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5627/17

(1-кс/199/772/17)

УХВАЛА

16.08.2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Якименко Л.Г. за участю секретаря Борулько М.Ю. та прокурора Федика О.Р. розглянувши в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика О.Р. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2017 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика О.Р. від 16.08.2017 року про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритого ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) по рахунку НОМЕР_1, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк» по рахунку НОМЕР_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187) в особі начальника відділу ОСОБА_3 та приватним підприємством «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) в особі директора ОСОБА_4, 01.09.2016 року укладено договір підряду №01/16 на суму 192 194 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 32 032 грн. 33 коп., предметом якого було виконання підрядних робіт: «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41».

Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів на підставі акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 приватного підприємства «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), відкритого в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО», 24.10.2016 року відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради перераховано бюджетні кошти в сумі 192 194.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 32032,33 грн., з призначенням платежу: «за поточний ремонт підлоги та заміна міжсходових дверей КЗО ЄШЗ №56».

Однак, згідно з інформацією Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФЄ у Дніпропетровській області від 08.11.2016 року, приватному підприємству «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) 11.06.2014 року анульовано реєстрацію свідоцтва платника ПДВ №200102200, яке вказане у договорі підряду №01/16 від 01.09.2016 року, а також в подальшому повторно 01.09.2015 року анульовано реєстрацію платника ПДВ за рішенням контролюючого органу від 01.09.2015 року №341 та зареєстровано платником податку на додану вартість з датою реєстрації з 01.12.2016 на підставі поданої підприємством реєстраційної заяви за ф.І-ПДВ (вх. №7698/10 від 31.10.2016 року).

Таким чином, на підставі зазначеного договору підряду №01/16 від 01.09.2016 року, додатку №1 до договору підряду - «Договірна ціна» та акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016 року, посадовими особами приватного підприємства «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) безпідставно нарахований податок на додану вартість в сумі 32032,33 грн., який в подальшому 24.10.2016 року був перерахований відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради на вказану суму на розрахунковий рахунок даного підприємства, відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО».

Аналогічним чином посадові особи ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) включили у вартість робіт суму ПДВ в договорі №2/16 від 05.09.2016 року «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати КЗО СЗШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», у договорі підряду №03/16 від 14.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні КЗО ЄНІ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», зазначаючи при цьому в розділі 12 вказаних договорів (Юридичні адреси і банківські реквізити сторін) про наявність у підприємства свідоцтва платника ПДВ №200102200, яке згідно з інформацією Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 08.11.2016 року діяло з 01.02.2013 року та було анульовано 11.06.2014 року.

З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО», бюджетних коштів відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187) за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), відкритого в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО», в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) банківського рахунку НОМЕР_1, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

08.11.2016 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №42016042630000126 за ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у банківській установі і яка, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, суд вважає надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федику О.Р., слідчому ЄВ Амур- Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш., оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) рахунку НОМЕР_1.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Надати Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику O.P., слідчому ЄВ Амур- Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш., оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритого ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) по рахунку НОМЕР_1, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк» по рахунку НОМЕР_1.

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: