Ухвала суду № 68387993, 21.08.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2786/17

Провадження № 1-кс/591/2627/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., слідчого - Степанова А.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області Степанова А.В. у кримінальному провадженні № 22017200000000029 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», в яких міститься інформація про дзвінки, текстові повідомлення (вхідні та вихідні, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), із списком контактних телефонів контрагентів, з деталізацією місця знаходження вказаного терміналу, міжнародного ідентифікатора мобільного терміналу - IMEI за період часу з 01.01.2017 по 18.07.2017 включно.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця документів, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення необхідних слідству документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22017200000000029 від 18.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що посадові особи ТОВ «Леко Інвест» спільно з ТОВ «Євротранс», здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень продуктів харчування та інших господарських товарів.

Згідно матеріалам провадження, директор ТОВ «Леко Інвест», громадянин України ОСОБА_2, переслідуючи корисливі мотиви організував роботу ТОВ «Леко Інвест» (юридична адреса м. Донецьк, вул.Сєчкина, 26А) в сфері вантажоперевезення продуктів харчування та народного вжитку, які переміщувалися з території України на територію так званої ДНР, а саме м. Донецьк, з подальшою реалізацію і передачею отриманих грошових коштів учасникам незаконних збройних формувань.

Для встановлення місця, часу, способу, а також повного кола осіб, які його вчинили та інших обставин вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ «ВФ Україна», що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у розпорядженні ПрАТ «ВФ Україна» містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тобто необхідно отримати дані щодо мобільних телефонів та sim-карток ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 та на підставі яких можна встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов'язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, його застосування є необхідним для досягнення дієвості у цьому провадженні, оскільки отримані відомості міститимуть об'єктивну незаперечну інформацію щодо обставин, які підлягають доказуванню і це надасть змогу слідчому оперувати цими відомостями при проведенні подальших слідчих дій.

З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, перевірки показів учасників кримінального провадження та свідків, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, дані про телефонні зв'язки зазначеної особи, що відбувались в період часу вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі.

Оскільки ці дані можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а ця інформація в повному обсязі є лише у оператора мобільного зв'язку, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області - Суханову Олексію Євгеновичу, Халімону Миколі Васильовичу, Негребі Юрію Михайловичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Прохненку Віталію Вікторовичу, Федіку Віктору Сергійовичу, Ковальовій Наталії Володимирівні, Красняк Вікторії Сергіївні, Степанову Андрію Володимировичу, Ковалю Тимуру Олександровичу та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - Воронко Тарасу Михайловичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Кравченко Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тарасенко Богдану Олеговичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме всю наявну інформацію про дзвінки, текстові повідомлення (вхідні та вихідні, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), із списком контактних телефонів контрагентів, з деталізацією місця знаходження вказаного терміналу, міжнародного ідентифікатора мобільного терміналу - IMEI, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), а також інформації про прізвище, ім'я та по-батькові, інші відомості стосовно власників абонентських номерів: НОМЕР_1, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_3; НОМЕР_2, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_4; НОМЕР_3, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_2; НОМЕР_4, який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_5, що знаходиться в розпорядженні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, за період часу з 01.01.2017 по 18.07.2017 включно.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області - Суханову Олексію Євгеновичу, Халімону Миколі Васильовичу, Негребі Юрію Михайловичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Прохненку Віталію Вікторовичу, Федіку Віктору Сергійовичу, Ковальовій Наталії Володимирівні, Красняк Вікторії Сергіївні, Степанову Андрію Володимировичу, Ковалю Тимуру Олександровичу та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - Воронко Тарасу Михайловичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Кравченко Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тарасенко Богдану Олеговичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме всю наявну інформацію про дзвінки, текстові повідомлення (вхідні та вихідні, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), із списком контактних телефонів контрагентів, з деталізацією місця знаходження вказаного терміналу, міжнародного ідентифікатора мобільного терміналу - IMEI, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), а також інформації про прізвище, ім'я та по-батькові, інші відомості стосовно власників абонентського номерів: НОМЕР_5 російського оператора стільникового зв'язку компанії «Білайн», який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_3; НОМЕР_6 російського оператора стільникового зв'язку компанії «МТС», який мав у своєму розпорядженні та користувався ОСОБА_4, що реєструвалися в мережах мобільних операторів України та знаходиться в розпорядженні: ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, за період часу з 01.01.2017 по 18.07.2017 включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області Степанова А.В.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер