Ухвала суду № 68347278, 18.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10201/17

Провадження №1-кс/263/5540/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016051290000055 від 12 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 ч. 2, ст. 341 ч.1, ст. 185 ч.5, ст. 186 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, юридична адреса: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001, ЄДРПОУ 00015622.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.09.2015 ПАТ «Укрсоцбанк» звернувся до Господарського суду Донецької області із позовом про стягнення з ТОВ «Азовська нафтова компанія» наступних сум: 32087078,49 грн. заборгованість за кредитом; 8400662,08 грн. заборгованість по відсотках за період з 29.11.2013 по 25.08.15; 34000 грн. заборгованість по комісії за проведення фізичного моніторингу обєктів застави (товарів оборотів), нарахованих за період з вересня 20012 по червень 20015 року; 21979445, 22 доларів США заборгованість по кредиту; 2125168, 48 доларів США заборгованість по відсотках за період з 28.11.2013 по 25.08.2015 року.

Так, 16.11.2015 року Господарським судом Донецької області, за результатами розгляду цивільної справи № 905/1869/15 винесено рішення про повне задоволення позовних вимог ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Азовська нафтова компанія», та стягнення з останньої заборгованості на користь позивача у сумі 516458269,96 грн.

02.12.20015 року рішенням Господарського суду Донецької області видано «судовий наказ» про стягнення заборгованості зазначеної в рішенні по цивільній справі № 905/1869/15 з ТОВ «Азовська нафтова компанія» на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

12.04.2016 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту держаної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за № 50788317 на підставі судового наказу Господарського суду Донецької області № 905/1869/15 від 02.12.2015 року.

22.04.2016 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України здійснено опис майна (акт № 394/5) боржника ТОВ «Азовська нафтова компанія», розташованого в м. Маріуполь Донецької області, Донецьке Шосе, 3.

За результатами проведеного опису майна ТОВ «Азовська нафтова компанія» прийнято рішення про подальшу незалежну оцінку та передачу на відповідальне зберігання описаного майна представнику ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2, про що мається відповідна відмітка та підпис ОСОБА_2 у акту опису й арешту майна.

22.04.2016 державним виконавцем Іллічівського відділу державної виконавчої служби міського управління юстиції проведено опис майна ПАТ «Азовська нафтова компанія» (акт № 49201889/15) боржника ТОВ «Азовська нафтова компанія», розташованого в м. Маріуполь, Донецької області, Донецьке Шосе, 3.

Згідно постанови державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 13.04.2016 «Про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження», передбачено: накладання арешту на все майно що належить боржнику ТОВ «Азовська нафтова компанія» (87503, м.Маріуполь, Донецьке Шосе,3) у межах суми звернення 40 594 820,57 грн.; копію постанови направити на виконання органам, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборон на його відчуження та сторонам;

Тим самим, вказаною постановою не передбачено обмеження права користування майном, опис якого здійснено відповідно з актом опису й арешту майна від 22.04.2016 року.

08.07.2016 до чергової частини Іллічівського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що приблизно о 11 год. 40 хв. невстановлені особи в камуфльованому форменому одязі з автоматичною зброєю на транспортних засобах прибули до території ТОВ «Азовська нафтова компанія», розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Донецьке Шосе, 3. Група невідомих озброєних осіб на автомобілі марки «Хаммер» та мікроавтобусах, без державних номерів транспортних засобів, шляхом пошкодження вїзних воріт потрапила на територію підприємства та захопила будівлі та споруди вищезазначеного підприємства.

Після проникнення за вказаних обставин групи невідомих осіб до території ТОВ «Азовська нафтова компанія», яка на той час перебувала під охороною працівників поліції охорони у відповідності до умов договору № 848/Мр «На охорону шляхом забезпечення публічної безпеки та громадського порядку», останні покинули територію ТОВ «Азовська нафтова компанія».

18.07.2016 слідчий СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області на виконання ухвали Іллічівського РС м. Маріуполя про проведення огляду території ТОВ «АНК» що розташовувалась за адресою: м. Маріуполь Донецьке шосе 3, було проведено огляд зазначеної території. В ході огляду було описано майно яке розташовувалось на його території.

У листопаді 2016 року представниками ПАТ «Укрсоцбанк» встановлено, що на момент огляду території ТОВ «АНК», описане державним виконавцем майно ТОВ «АНК» відсуне, але яке саме не вказано.

В квітні 2017 року на адресу СВ Центрального ВП отримано відповідь з відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про те, що вони не мають змоги надати відомості щодо документів виконавчого провадження №50788317 з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області від 02.12.2015 у справі №905/1869/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська нафтова компанія», ЄДРПОУ 30661021, м. Маріуполь 87503, Донецька область, Донецьке шоссе, 3 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, 03150, Голосіївський район, вул. Ковпака, 29 заборгованості по кредиту, процентах, комісії, так як останні документи становлять охоронювану законом таємницю.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, в тому числі і обсягу завданих збитків, опису викраденого майна, потерпілих в даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ к матеріалам виконавчого провадження №50788317 з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області від 02.12.2015 у справі №905/1869/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська нафтова компанія», ЄДРПОУ 30661021, м. Маріуполь 87503, Донецька область, Донецьке шоссе, 3 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, 03150, Голосіївський район, вул. Ковпака, 29 заборгованості по кредиту, процентах, комісії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали виконавчого провадження №50788317 з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області від 02.12.2015 у справі №905/1869/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська нафтова компанія» на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованості по кредиту, процентах, комісії, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншій уповноваженій особі, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051290000055 від 12 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 342 ч. 2, ст. 341 ч.1, ст. 185 ч.5, ст. 186 ч.3 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити в копіях, документи, які знаходяться у володінні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, юридична адреса: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001, ЄДРПОУ 00015622, а саме: матеріалам виконавчого провадження №50788317 з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області від 02.12.2015 у справі №905/1869/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська нафтова компанія», ЄДРПОУ 30661021, м. Маріуполь 87503, Донецька область, Донецьке шоссе, 3 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, 03150, Голосіївський район, вул. Ковпака, 29 заборгованості по кредиту, процентах, комісії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа