Ухвала суду № 68318528, 27.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42895/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Фєдосова М.В.., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми начебто поставлено в адресу ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (41054872), ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ" (40982546), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "НВП "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "КОЛОС ДНІПРА" (40216858), ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "ПАНДА-ИНВЕСТ" (35292764) товари, роботи або послуги, для їх подальшої документальної поставці в адресу підприємств-вигодонабувачів з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином, дана протиправна схема діє на користь ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (35961770), яке є одним таких із підприємств-вигодонабувачів.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (35961770) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "АЛФІТА" (40603778), ТОВ "НЕОН ТРЕЙД" (41066885), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ «ЕКОМІДА» (41119238), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "АЛЬТ-СТАНДАРТ" (40142493), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "РВК КАПРІ" (40859321), ТОВ "ТВК ТРЕЙД ПРОДАКШН" (40044698) при проведенні господарської діяльності.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (35961770), а саме документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (35961770) з ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "АЛФІТА" (40603778), ТОВ "НЕОН ТРЕЙД" (41066885), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ «ЕКОМІДА» (41119238), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "АЛЬТ-СТАНДАРТ" (40142493), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "РВК КАПРІ" (40859321), ТОВ "ТВК ТРЕЙД ПРОДАКШН" (40044698).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 32017100060000031 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (35961770) з ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "ПОЛІ-ПЛАСТ" (40476250), ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "АЛФІТА" (40603778), ТОВ "НЕОН ТРЕЙД" (41066885), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ «ЕКОМІДА» (41119238), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "АЛЬТ-СТАНДАРТ" (40142493), ТОВ "ЕКСОН КОМПАНІ" (41070273), ТОВ "РВК КАПРІ" (40859321), ТОВ "ТВК ТРЕЙД ПРОДАКШН" (40044698), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» (35961770), а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42895/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько