Ухвала суду № 68298167, 15.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9915/17

Провадження № 1-кс/263/5417/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Сморокової Н.Ю., прокурора Борового О.Г. розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №42016000000001896 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.357, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, знаходиться кримінальне провадження №42016000000001896, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.07.2016 заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

З клопотання вбачається, що надійшла заява від імені ОСОБА_2, датована жовтнем 2015 року, в якій вказано, що невстановлені представники потерпілого ОСОБА_2 вивезли з м.Донецьк до м.Маріуполь матеріали кримінальної справи №02-39975 за обвинуваченням ЕзумиІнносентау вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України. У заяві до прокуратури Донецької області ОСОБА_3 просить внести відомості, що містяться в матеріалах кримінальної справи №02-39975 до ЄРДР та провести досудове розслідування. 22.10.2015 відомості до ЄРДР внесені прокурором Селидівської міжрайонної прокуратури за №42015050500000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України.

Адвокати ОСОБА_4 обєднання «Головань і Партнери», які представляють інтереси ЕзумиІнносента наполягають, що заява, яка надійшла до прокуратури Донецької області від імені ОСОБА_3 не могла бути написана ним, оскільки останній знаходиться у розшуку як безвісно зниклий з липня 2014 року (кримінальне провадження №12014050810001948 від 11.07.2014) і місцезнаходження його не відоме. Таким чином, заява від імені ОСОБА_3 може бути підроблена, тобто підписана не ним, а іншою особою.

Згідно листа посадових осіб ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 знаходиться на обліку як фізична особа-підприємець у Центрально-Донецькому відділенні Маріупольської ОДПІ та має відкритий рахунок у ПАТ «ПУМБ» №26006962483645.

На даний час виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню та отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_2, що можуть міститься у матеріалах та документах, які стали підставою для відкриття банківського рахунку вказаною особою, тобто у документах юридичної справи, яка зберігається у ПАТ «ПУМБ».

Слідчий зауважує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та дослідженні оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку№26006962483645ДєрєвльовимІгорем Анатолійовичем, РНОКПП НОМЕР_1, а також рух грошових коштів по цьому рахунку; відомостей про інші рахунки, відкриті ОСОБА_5 у ПАТ «ПУМБ» та рух коштів по ним. Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, встановлені в ході досудового слідства та містять дані, що мають суттєве значення у провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні відомості:

1.Відомості про номери рахунків, відкритих ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, в ПАТ «ПУМБ» за період з 01.01.2014 по теперішній час, рух коштів по ним.

2.Відомості про рух коштів по рахунку №26006962483645, відкритому ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, в ПАТ «ПУМБ» за період з 01.01.2014 по теперішній час.

3.Оригінали документів юридичної справи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26006962483645 ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, у ПАТ «ПУМБ» з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко