Ухвала суду № 68234234, 02.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44754/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Іванові Г.Д., за участі слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічника А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічника А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Даньковим А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000529 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» та державного підприємства «Путильське лісове господарство», використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби вчинили дії, що завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, службові особи державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» та державного підприємства «Путильське лісове господарство» з метою одержання неправомірної вигоди для себе сприяють перемозі під час проведення конкурсних торгів на послуги по організації перевезень залізничним транспортом вантажів половника завідомо визначеному суб'єкту господарювання, а саме ТОВ «МетРудТранс» (код за ЄДРПОУ 34980991).

При цьому, службовими особами ТОВ «МетРудТранс», який є переможцем в ході проведення конкурсних торгів, з відома службових осіб державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» та державного підприємства «Путильське лісове господарство» до актів виконаних робіт вносяться завідомо неправдиві відомості про період часу, на протязі якого здійснюється перевезення залізничним транспортом вантажів пиловника від станції Межиріччя до станції Вадул-Сирет, який не відповідає фактичному часу використання вантажних вагонів при перевезенні зазначеної лісопродукції та є завищеним.

У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли ТОВ «МетРудТранс» до зазначених актів виконаних робіт, а саме: за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, зазначеними особами конвертуються у готівку через підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій та розподіляються між учасниками даної злочинної групи та іншими невстановленими особами.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Експрес-Банк" (код за ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, адреса: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25), Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" (код за ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, адреса: м. Київ, провулок Куренівський, б.19/5), Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (код за ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) та Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, Антоновича, 127) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що вказані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, а також необхідні для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «МетРудТранс» (код за ЄДРПОУ 34980991, адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14, офіс 8) та для проведення судово-економічних експертиз, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Пасічнику Анатолію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ «МетРудТранс» (код за ЄДРПОУ 34980991, адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14, офіс 8) та перебувають у володінні банківських установ:

1. Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний банк "Експрес-Банк" (код за ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, адреса: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25), а саме:

1.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункових рахунків банківські рахунки №№ 26048119278 (вид валюти - українська гривня) та 26004119278 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

1.2. Оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках №№ 26048119278 (вид валюти - українська гривня) та 26004119278 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), із можливістю вилучення (виїмки) їх;

1.3. Виписки руху коштів по банківських рахунках №№ 26048119278 (вид валюти - українська гривня) та 26004119278 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

1.4. Копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

1.5 Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

2. Публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Глобус" (код за ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, адреса: м. Київ, провулок Куренівський, б.19/5), а саме:

2.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № 2600300100290 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

2.2. Оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600300100290 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), із можливістю вилучення (виїмки) їх;

2.3. Виписки руху коштів по рахунку № 2600300100290 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

2.4. Копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

2.5. Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

3. Публічному акціонерному товаристві «ВТБ Банк» (код за ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), а саме:

3.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № 26007010181388 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

3.2. Оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26007010181388 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), із можливістю вилучення (виїмки) їх;

3.3. Виписки руху коштів по рахунку № 26007010181388 (вид валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, євро), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

3.4. Копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

3.5. Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

4. Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, Антоновича, 127), а саме:

4.1. Оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахункового рахунку № 26008010042121 (вид валюти - українська гривня, долар США), а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991, наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

4.2. Оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008010042121 (вид валюти - українська гривня, долар США), із можливістю вилучення (виїмки) їх;

4.3. Виписки руху коштів по рахунку № 26008010042121 (вид валюти - українська гривня, долар США), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді, із можливістю вилучення (виїмки) їх;

4.4. Копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

4.5. Копії документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ТОВ «МетРудТранс», код за ЄДРПОУ 34980991 договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в 2-ох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/44754/17-к; примірник №№ 2 та завірені копії ухвали надано слідчому Пасічнику А.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук