Ухвала суду № 68177743, 07.08.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/2354/17

Справа № 711/6463/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси Колода Л.Д.,

при секретарі Василенко О.Г.,

за участю слідчої Нестеренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Нестеренко Альони Вадимівни, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250170000376 від 19.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и л а :

07.08.2017 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Нестеренко А.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250170000376 від 19.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що18 червня 2013 року до Кам'янського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення членів житлово-будівельного кооперативу «Машинобудівник» про те, що голова правління вказаного кооперативу ОСОБА_4 на зборах пайовиків, які відбулися 22.03.2013, надав усний поверхневий фінансово-господарський звіт, з якого стало відомо, що перевитрати на будівництво склали 950 тис. грн., які не підтверджені відповідними документами. Голова правління ОСОБА_4 на протязі свого головування не представляв ревкомісії і зборам в цілому звіти про фінансово-господарську діяльність, тим самим порушував чинний статут кооперативу та договори на пайову участь.

Крім того, до СВ Кам'янського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що на його думку голова правління ЖБК «Машинобудівник» ОСОБА_4 підробив протокол загальних зборів членів коперативу про виключення з кооперативу боржників.

В ході досудового розслідування в якості свідків було допитано ОСОБА_6, ОСОБА_7 які вказали, що ОСОБА_4 на протязі чотирьох років зборів не збирав, про свою роботу звіт не надав, а лише постійно вимагав грошові кошти з членів кооперативу. Також не розглядалося на загальних зборах питання стосовно вільної площі квартир, які були не продані та після продажу яких, грошові кошти повинні були спрямовуватися на розвиток кооперативу, а частина грошових коштів на повернення внесків попереднім членам кооперативу. Однак, роботи в будинку не проводяться, грошові кошти не повертаються, але вільні площі квартир, на стільки їй відомо уже продані. На даний момент ЖБК «Машинобудівник» припинив свою діяльність, а ОСББ було створено, однак загальними зборами кооперативу це рішення не було прийнято. На даний момент ОСОБА_4 являється головою даного ОСББ, яке має назву: Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гранд» код ЄДРПОУ 38509585. На даний момент ОСОБА_4 не звітує за свою діяльність.

Встановлено, що член кооперативу - «Пайовик» здійснював оплату на рахунок ЖБК «Машинобудівник» №260076063 відкритий в Кам'янському відділенні «Ощадбанк» МФО 300465.

Крім того, встановлено, що протокол загальних зборів, рішенням якого ОСОБА_5 виключено з членів Кооперативу, підписано секретарем ЖБК «Машинобудівник» ОСОБА_8, яка померла згідно актового запису про смерть №40 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_1). Необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, на дослідження якої надати документи із зразками підпису.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку ЖБК «Машинобудівник» №260076063, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 05.04.2011 по 22.03.2013, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у АТ «Ощадбанк», 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129:

- оригінал справи з юридичного оформлення поточного рахунку ЖБК «Машинобудівник» №260076063 UAH.;

- оригінали документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ЖБК «Машинобудівник» №260076063 UAH за період з 05.04.2011 по 22.03.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк»у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у АТ «Ощадбанк», 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129:.

- оригінал справи з юридичного оформлення поточного рахунку ЖБК «Машинобудівник» №260076063 UAH.;

- оригінали документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ЖБК «Машинобудівник» №260076063 UAH за період з 05.04.2011 по 22.03.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода