Ухвала суду № 68107939, 02.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43444/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Яковлєва С.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «СБЕРБАНК» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України. Слідчий зазначив, що підчас досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510) № 26008013052985, № 26009001052985, № 26053013052985, № 26104000152985, ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901) № 26008000156236, № 26009013056236, № 26054013056236, ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № 26008000156957, № 26054013056957, № 26009013056957, ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420) № 26054013052995, ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № 26000013056956, № 26055013056956, № 26009000156956, ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) № 26006000155961, № 26007013055961, № 26052013055961, ТОВ «КАЛИПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402) № 26004000155833, № 26005013055833, № 26050013055833, ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084) № 26053013056389, ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853) № 26056013055097, ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697) № 26052023045002, ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549) № 26056013057211, ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193) № 26001013049393, № 26002001049393, № 26056013049393, ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597) № 26000000159468, № 26000000159468, № 26056013059468, № 26001013059468, № 26001013059468, ТОВ «ТФ АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824) № 26004013055209, № 26005001055209, № 26059013055209, ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614) № 26002013052970, № 26003001052970, № 26057013052970, № 26108000152970, ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647) № 26059013044908, ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839) № 26006013054888, № 26007001054888, № 26051013054888, № 26102000154888, ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858)№ 26000013055913, № 26009000155913, № 26055013055913 зберігаються в приміщенні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково. Надати дозвіл начальнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєву С.О. тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в приміщенні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510), ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901), ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840), ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420), ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788), ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116), ТОВ «КАЛИПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853), ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697), ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549), ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193), ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597), ТОВ «ТФ АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614), ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647), ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839), ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858) до документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків: ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510) № 26008013052985, № 26009001052985, № 26053013052985, № 26104000152985, ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901) № 26008000156236, № 26009013056236, № 26054013056236, ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840)№ 26008000156957, № 26054013056957, № 26009013056957, ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420) № 26054013052995, ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № 26000013056956, № 26055013056956, № 26009000156956, ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) № 26006000155961, № 26007013055961, № 26052013055961, ТОВ «КАЛИПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402) № 26004000155833, № 26005013055833,№ 26050013055833, ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084) № 26053013056389, ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853) № 26056013055097, ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697)№ 26052023045002, ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549) № 26056013057211, ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193) № 26001013049393, № 26002001049393, № 26056013049393, ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597) № 26000000159468, № 26000000159468, № 26056013059468, № 26001013059468, № 26001013059468, ТОВ «ТФ АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824) № 26004013055209, № 26005001055209, № 26059013055209, ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614) № 26002013052970, № 26003001052970, № 26057013052970, № 26108000152970, ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647) № 26059013044908, ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839) № 26006013054888, № 26007001054888, № 26051013054888, № 26102000154888, ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858) № 26000013055913, № 26009000155913, № 26055013055913, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510) № 26008013052985, № 26009001052985, № 26053013052985, № 26104000152985, ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901) № 26008000156236, № 26009013056236, № 26054013056236, ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № 26008000156957, № 26054013056957, № 26009013056957, ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420) № 26054013052995, ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № 26000013056956, № 26055013056956, № 26009000156956, ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) № 26006000155961, № 26007013055961, № 26052013055961, ТОВ «КАЛИПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402) № 26004000155833, № 26005013055833, № 26050013055833, ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084) № 26053013056389, ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853) № 26056013055097, ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697) № 26052023045002, ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549) № 26056013057211, ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193) № 26001013049393, № 26002001049393, № 26056013049393, ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597) № 26000000159468, № 26000000159468, № 26056013059468, № 26001013059468, № 26001013059468, ТОВ «ТФ АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824) № 26004013055209, № 26005001055209,№ 26059013055209, ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614) № 26002013052970, № 26003001052970, № 26057013052970, № 26108000152970, ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647) № 26059013044908, ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839) № 26006013054888, № 26007001054888, № 26051013054888, № 26102000154888, ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858) № 26000013055913, № 26009000155913, № 26055013055913 за період часу з 01.01.2016 року по день проведення тимчасового доступу (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/43444/17-к Прим.2 - слідчому Яковлєву С.О. Копія: ПАТ «СБЕРБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В.

02.08.2017 р.