Ухвала суду № 68107949, 02.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43452/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Яковлєва С.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Харківському ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) та в Столичній філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які розташовані за адресами: м. Харків, вул. Малом'ясницька, буд. 2-А; м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д; м. Київ вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представники Харківського ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та Столичної філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України. Слідчий зазначив, що підчас досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-документів про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «ДЕВЕЛОПІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40993804)№ 26002052238687, 26049052204555, 26051052211956, ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) № 26000052252063, ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697) № 26029052200665, ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40787205) №26001052612893, №26003052612017, №26003052614833, №26047052601341, №26058052600256 зберігаються в приміщеннях Харківського ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) та в Столичній філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в приміщеннях Харківського ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711) та в Столичній філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.