Ухвала суду № 68095929, 27.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8540/17

Провадження № 1-кс/234/3904/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області за адресою: 87500, обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68.

Клопотання надійшло до суду 26.07.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12016050260001522 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12016050260001522 від 24.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050260001522 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факт привласнення низкою штучно-створених підприємств бюджетних коштів виділених на відновлення інфраструктури міст Краматорська та Дружківки.

Так, посадові особи ряду підприємств та фізичні особи підприємці, у тому числі ТОВ «Будас», ПП «Обрій» (керівник ОСОБА_2В.), ПП «Регул», ТОВ «Юнхем-ком» та ТОВ «ТК» Инсталл Груп» (керівники ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.), ТОВ «НПО» Укрметмаш» (керівник ОСОБА_5В.), ТОВ «Хвиля-Газ» (керівник ОСОБА_6М.), ТОВ «Елта» (керівник ОСОБА_7Г.), ТОВ «ТВП Укргазбезпека» (керівник ОСОБА_8П.) та ФОП ОСОБА_9 тощо, протягом 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, вступили у злочинний звязок з громадянкою ОСОБА_10, яка користуючись протиправними послугами, ряду підприємств, які входять до складу «конвертаційного центру», мінімізувала доходи вказаних вище субєктів господарювання, отриманих від проведення робіт по відновленню інфраструктури міст Краматорська та Дружківки Донецької області та надавала фіктивні документи на придбання вказаними субєктами господарювання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт житлових будинків тощо.

Крім того, ОСОБА_10 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності з боку контролюючих та правоохоронних органів, вступила у злочинний зговір з невстановленими на теперішній час посадовими особами ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС в Донецькій області, які фактично здійснюють контролюючі функції на ввіреній ним території та за винагороду допомагають вказаній особі у зазначеній протиправній діяльності шляхом попереджень про відповідні перевірки та не проведення перевірок вказаних субєктів господарювання.

При цьому, ОСОБА_10 здійснювала свою протиправну діяльність у квартирі переобладнаної під офісне приміщення в м. Дружківка, де приймала посадових осіб вказаних вище субєктів господарювання, які звертались до неї з бухгалтерських питань. В зазначеній квартирі вона також обговорювала з даними особами питання з приводу мінімізації доходів їх підприємств, передає їм фіктивні документи за завищеними цінами начебто придбані ними матеріали, а також отримувала грошові кошти від даних осіб за надані нею протиправні послуги.

В подальшому вказані вище посадові особи субєктів господарювання використовували дані документи за завищеними цінами за начебто придбані ними будівельні матеріали при складанні відповідних документів, у тому числі актів виконаних робіт на підставі яких їм перераховувались грошові кошти з місцевих бюджетів.

Враховуючи викладене, в діях вказаних працівників правоохоронного органу, фізичних осіб та субєктів господарювання, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 191 КК України.

Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно отриманої інформації з ДПІ у м. Дружківка ГУ ДФС у Донецькій області від 18.07.2017 у ТОВ «ТК «Инсталл груп» наявний наступний розрахунковий рахунок, що відкритий у Казначействі України, а саме: 37511000169379.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Державної казначейської служби України ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області, знаходиться за адресою: обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів у ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області за адресою: 87500, обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику службових осіб ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області за адресою: 87500, обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області за адресою: 87500, обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68 МФО 899998, а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ТК «Инсталл груп» по рахунку № 37511000169379 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2016 року по 27.07.2017 року.

Зобовязати службових осіб ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ГУ Державної казначейської служби України у Донецькій області за адресою: 87500, обл. Донецька, м. Маріуполь, пр. Миру, 68 МФО 899998, а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ТК «Инсталл груп» по рахунку № 37511000169379 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2016 року по 27.07.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко