Ухвала суду № 68094812, 03.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16355/17

Провадження 1-кс/127/6757/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Томляка Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Томляка Євгенія Миколайовича, про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2017, слідчий Томляк Є.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Мидвецьким О.В., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12016020010009861 від 28.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 відповідно до наказу (розпорядження) №53-к ТОВ був призначений на посаду менеджера з логістики у ТОВ «Вендіно-Захід», м. Житомир, вул. Комерційна (Вінницька філія ТОВ «Вендіно-Захід», вул. Ватутіна, 137а), 12.04.2016 між ТОВ «Вендіно-Захід» та ОСОБА_3 укладено договір про повну матеріальну відповідальність згідно якого останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей та грошових коштів.

ОСОБА_3 01.09.2016 написав службову записку на ім'я директора Вінницької філії ТОВ «Вендіно-Захід» ОСОБА_4 з проханням надання йому дозволу на відвантаження власними силами клієнту ФОП ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей на суму 251 347, 66 грн.

Отримавши дозвіл, ОСОБА_3, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до своїх функціональних обов'язків, передбачених договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, отримав на складському приміщенні ТОВ «Вендіно-Захід», вул. Ватутіна, 137а згідно видаткових накладних: №ВФ-0014373 від 01.09.2016 року на суму 69 478,54 грн.; №ВФ- 0014374 від 02.09.2016 року на суму 65 443,44 грн.; №ВФ-0014375 від 05.09.2016 року на суму 63 660,00 грн.;№ВФ-0014376 від 06.09.2016 року на суму 52 765,68 грн. товарно-матеріальні цінності (продукти харчування) для подальшої реалізації.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив злочин передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великих розмірах.

Планується отримати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання рахунків а також роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у Публічному Акціонертному Товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна, 04070 за період часу з 11.04.2016 по 28.12.2016 року.

Банківські рахунки, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, та те, що згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України: «відомості, які можуть становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці», та іншим способом дану інформацію отримати не можливо, тому керуючись ст. ст. 40, 131,132,159-160,162 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Томляка Євгенія Миколайовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Томляку Євгенію Миколайовичу, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання рахунків а також роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 11.04.2016 по 28.12.2016.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя