Ухвала суду № 68089969, 02.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2646/17

ун. № 759/11610/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000052 від 27.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017100080000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначив, що крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «ІГ»Трофор» (код 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код 41288843), ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Артон Строй» (код 41224676), ТОВ «Бекерс Ракевер» (код 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), що використовуються невстановленими особами в злочинних схемах мінімізації сплати податків до бюджету.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) мають відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754) № 26007052676767, ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26058052629031, № 26046052605454, № 26008052699453 ТОВ «Джумакс» (код 41296520) № 26006052688916, № 26006052688411, № 26046052606895, № 26008052624837, № 26058052633298, ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) № 26004052681272, № 26006052688916 в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754) № 26007052676767, ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26058052629031, № 26046052605454, № 26008052699453 ТОВ «Джумакс» (код 41296520) № 26006052688916, № 26006052688411, № 26046052606895, № 26008052624837, № 26058052633298, ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) , № 26004052681272, № 26006052688916 за період з 26.04.2017 року по теперішній час, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечить виконання завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена тим, що у відповідності до п.п. 4 п. 7 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів..

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькій Н.А., а також за письмовим дорученням прокурора: слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та провести виїмку в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65., з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754) № 26007052676767, ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26058052629031, № 26046052605454, № 26008052699453 ТОВ «Джумакс» (код 41296520) № 26006052688916, № 26006052688411, № 26046052606895 № 26008052624837, № 26058052633298, ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) № 26004052681272, № 26006052688916 за період з 26.04.2017 року по теперішній час, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відоостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках: ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754) № 26007052676767, ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26058052629031, № 26046052605454, № 26008052699453 ТОВ «Джумакс» (код 41296520) № 26006052688916, № 26006052688411, № 26046052606895 № 26008052624837, № 26058052633298, ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) № 26004052681272, № 26006052688916 за період з 26.04.2017 року по теперішній час.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754) № 26007052676767, ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26058052629031, № 26046052605454, № 26008052699453 ТОВ «Джумакс» (код 41296520) № 26006052688916, № 26006052688411, № 26046052606895 № 26008052624837, № 26058052633298, ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) № 26004052681272, № 26006052688916 в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754) № 26007052676767, ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26058052629031, № 26046052605454, № 26008052699453 ТОВ «Джумакс» (код 41296520) № 26006052688916, № 26006052688411, № 26046052606895 № 26008052624837, № 26058052633298, ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067) № 26004052681272, № 26006052688916 за період з 10.05.2017 року по теперішній час та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 26.04.2017 року по 02.08.2017.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко