Ухвала суду № 68037098, 27.07.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2082/17

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О.,

при секретарі Помазан М.О.,

за участю слідчого Германова Д.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на арешт майна,

в с т а н о в и в :

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зареєстрованій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 148/2 кв. 332) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_3 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_2 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія EM 468814, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_2.

Встановлено, що помічником ОСОБА_4 є ОСОБА_2, який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_4 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_4 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 пересувається на автомобілі Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_3, який належить ОСОБА_5, 01.07.1993 р. н.

Встановлено,що ОСОБА_2 при здійсненні своєї протиправної діяльності залучає заступника начальника УПСЗН Адміністрації Холодногірського району ХМР начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих від аварії на ЧАЕС, інших громадян пільгових категорій ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_4), яка організує оформлення довідок переселенців без фактичної їх присутності в Холодногірському районі в м. Харкові, за що особисто отримує від ОСОБА_2 неправомірну вигоду в сумі 300 грн. за одну довідку.

За наявною інформаціює ОСОБА_6 використовуючи надані їй владні повноваження, здійснює адміністративний вплив на підлеглих, а саме: надає їм вказівки щодо оформлення довідок переселенці без фактичної їх присутності.

12.07.2017 року була отримана ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О., про проведення обшуку квартири за адресою: м. Харків, вул.. балтійська, 30, яка належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Підставою для проведення обшуку є наявність у матеріалах кримінального провадження даних, які вказують на наявність у діях вказаних осіб ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Таким чином, 118.07.2017 року, знаходячись за адресою: м. Харків, вул.. балтійська 30, в період часу з 09-20 годин 18.07.2017 року до 10-20 годин 18.07.2017 року було проведено обшук вищевказаної квартири, яка належить ОСОБА_9 та ОСОБА_8.

В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: м. Харків, вул.. Балтійська 30, яка належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8, були виявлені наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме:

-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № 5169 3025 0058 2206

-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № 4073 6435 0039 1553

-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 516875552496

-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 1201 0001 4816 6048.

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 18.07.2017 року в квартирі за адресою: м. Харків, вул.. Балтійська 30, яка належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8, предмети, а саме:

-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № 5169 3025 0058 2206

-Банківська картка ПАТ «Укрсиббанк» № 4073 6435 0039 1553

-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 516875552496

-Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 1201 0001 4816 6048.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя