Ухвала суду № 68037085, 27.07.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2080/17

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О.,

при секретарі Помазан М.О.,

за участю слідчого Германова Д.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на арешт майна,

в с т а н о в и в :

СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221090000108 від 19.05.2017 за ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво по якому здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №1 Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_3

за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_3 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_2 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сімї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія EM 468814, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1.

Встановлено, що помічником ОСОБА_4 є ОСОБА_2, який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_4 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_4 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 пересувається на автомобілі Фольцваген червонного кольору, державний номерний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, 01.07.1993 р. н.

ОСОБА_4 одружена з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, має двох синів: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5. За наявними даними ОСОБА_8 має у власності квартиру за адресою: м. Харків, вул. Метробудивників, буд. З кв. 43. У вищевказаній квартирі ОСОБА_4 зберігає копії документальних матеріалів, а саме: паспорти та ідентифікаційні номери пенсіонерів, довідки внутрішньо переміщених осіб, акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, зобов'язання, банківські картки та нотатки з списками осіб кому вже оформили соціальні виплати.

12.07.2017 року була отримана ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К. О., про проведення обшуку квартири за адресою: м. Харків, вул. Метробудивників, буд. З кв. 43, яка належить ОСОБА_5, 01.07.1993 р. н.

Підставою для проведення обшуку є наявність у матеріалах кримінального провадження даних, які вказують на наявність у діях вказаних осіб ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Таким чином, 18.07.2017 року, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Метробудивників, буд. З кв. 43, в період часу з 16:15 годин 18.07.2017 року до 22:00 годин 18.07.2017 року було проведено обшук вищевказаної квартири, яка належить ОСОБА_5, 01.07.1993 р. н.

В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: м. Харків, вул. Метробудивників, буд. З кв. 43, яка належить ОСОБА_5, 01.07.1993 р. н., були виявлені наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме:

Чеки про зняття/нарахування грошових коштів з банківських карт АТ « Ощадбанк» в кількості 202 шт

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-4790 7010 0620 3201 з написом «ОСОБА_9А.»

-4790 7010 0194 6382 з написом «ОСОБА_10І.»

-5167 4910 0885 6980 з написом «Башкір»

-5167 4910 0946 4321 з написом «Беспалий»

-5167 4910 0972 6109 з написом «Иосибашвили»

-5167 4910 0902 8852 з написом «Шумченкова»

-5167 4910 0812 6525 з написом «ОСОБА_11В.»

-5167 4910 0960 0742 з написом «Красилова»

-5167 4910 0178 6085 з написом «Храмочкін 3687»

-5167 4910 0580 5998 з написом «ОСОБА_12П.»

-5167 4910 0878 3903 з написом «Бойко»

-5167 4910 0646 3250 з написом «Лукіна Людмила»

-5167 4910 0497 8608 з написом «Янісеєнко»

-5167 4910 0179 0772 з написом «Папин Федор»

-5167 4910 0549 0791 з написом «Папин А»

-5167 4910 0964 1407 з написом «Совенко»

-5167 4910 0593 8773 з написом «Дертес»

-5167 4910 0141 3953 з написом «ОСОБА_13 Вдадимир»

-5167 4910 0290 3424 з написом «Адокеєв»

-5167 4910 0325 2862 з написом «ОСОБА_13 Д»

-4790 7010 0635 8732 з написом «Крюков новая»

-4790 7010 0132 6841 з написом «Омеліна»

-5167 4900 5522 7871 з написом «Крюков»

-4790 7010 0932 8625 з написом «Мальований подарок»

-5167 4900 5809 3270 з написом «Макаров подарок»

-5167 4900 5519 0558 з написом «Лигодяева»

-5167 4900 5519 9936 з написом «Магдалина»

-5167 4900 0135 8356 з написом «Козін подарок»

-5167 4900 0135 5147 з написом «Поплавский»

-4790 7010 0352 2967 з написом «ОСОБА_1 подарок»

-4790 7010 0123 9556 з написом «Логвінов подарок»

-4790 7010 0447 7617 з написом «Колосов подарок»

-5167 4910 0036 5246 з написом «Шевченко»

-4790 7000 0406 3559 з написом «РегрессЧерных»

-4790 7000 0105 9953 з написом «Скуридин подарок»

-4790 7010 0635 4335 з написом «Керенелиця»

-5167 4900 5519 2356 з написом «Демяненко В»

-5167 4910 0779 4109 з написом «ОСОБА_14С.»

-4790 7010 0636 7170 з написом «Утюг»

-4790 7010 0332 6718 з написом «ОСОБА_15М.»

-5167 4900 5466 4124 з написом «Жабоедов»

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-5167 4900 4909 4528 з написом Nykola Zakharchenko

-5167 4900 7424 3615з написом Victor Skyrydin

-5167 4900 4480 4020з написом Oleksandr Timakov

-5167 4900 3084 7264з написом Anatolii Slusinkin

-5167 4900 8475 4093з написом Viktor Kuznietsov

-5167 4900 4895 4322з написом Ivan Sukhin

-5167 4900 4125 0060з написом Anatolii Maliavka

-5167 4901 1063 9649 з написомValentyna Kuzmychova

-5167 4900 6907 5407 з написом Nina Ostraieva

-5167 4901 3655 3600 з написом Yurii Khomutianskyi

-5167 4901 0454 5794 з написом Hennadii Petrov

-5167 4900 9775 5129 з написомMykhailoKuriachyi

-5167 4900 5379 5226 з написом Oleksandr Moskalenko

-5167 4900 4974 3926 з написом Ivan Chornyi

-5167 4900 6479 8508 з написом Serhii Volvenkov

-5167 4900 9325 7260 з написом Oleh Hadzhyiev

-5167 4900 5630 4331 з написом Valentyna Bozhko

-5167 4900 5433 9545 з написом Serhii Myroshnichenko

-5167 4900 7763 2207 з написомVasylVasyliev

-5167 4900 9943 1604 з написом Hanna Volianniuk

-5167 4900 8291 6561 з написом Natalia Bondarieva

-5167 4900 9048 5591 з написом Anatolii Chernykh

-5167 4900 9147 3400 з написом Viktor Tolkushkin

-5167 4900 8422 0764 з написом Viktor Lysenko

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4901 5416 2953 з написом«Крисовський»

-5167 4901 3427 2666 з написом «Евсеенко»

-5167 4900 8540 6131 з написом «Черниха»

-5167 4900 9469 2570 з написом «Приходько»

-5167 4900 4912 2733 з написом «Ковалева»

-5167 4901 3614 2347 з написом «Харитонов»

-5167 4900 5051 9512 з написом «Мальцева»

-5167 4900 7514 2233 з написом «ОСОБА_16А.»

-5167 4900 9494 3793 з написом «Епифанов 2004»

-5167 4900 7821 8311 з написом «Чайка»

Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 8947 8938 з написом «Амелин»

-5167 4900 6598 0402 з написом «Маминов»

-Картка UniCreditBank «Bussiness start» №5169 3754 0278 3742 з написом « Svitlana Bozhko»

-Картка UniCreditBank Gold Carbon» № 4874 0854 6468 1127

-Картка UniCreditBank № 5289 4471 2804 8687 з написом «Uevhen Lisovyi»

-Картка UniCreditBank № 5169 1100 1122 9120 з написом «Svitlana Bozhko»

-Картка UniCreditBank №4874 1054 0598 6359 з написом «Svitlana Bozhko»

-Пакет документів, а саме: «Довідка про взяття та облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 56 аркушів.

-Пакет документів,а саме: « Квитанцій про здійснення операції» в кількості 33 арк.

-Пакет оригіналів документів в кількості 17 арк.

-Пакет документів,а саме: копії «Довідок про взяття та облік особи,переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 20 арк.

-Пакет документів,а саме: « Копії документів» в кількості 131 арк.

-Пакет документів,а саме: «Заява та картки реквізитів» в кількості 191 арк.

-Пакет документів,а саме: «Конверт з персональними ідентифікаційним номером» в кількості 6 шт.

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 5820 2780 з написом Anatolii Shabunin

-5167 4900 9669 2786 з написом Mykola Moskaliuk

-5167 4901 4435 4272 з написом Oleksandra Popova

-5167 4900 5893 2006 з написом Oleksandr Matviev

-5167 4900 7782 7062 з написом Mykola Polivoda

-5167 4901 2455 0337 з написом Yevhen Yakovlev

-5167 4900 7621 8180 з написом Maria Dubiantseva

-5167 4900 5230 1992 з написом Mykola Chumachenko

-5167 4900 8950 5300 з написом Nyna Kochkyna

-5167 4900 7538 8406 з написом Lyubov Kosenkkina

-5167 4901 9727 8527 з написом Larysa Musiinko

-5167 4900 8456 9889 з написом Serhii Bielovol

-5167 4900 9494 3799 з написом Oleksandra Yepifanov

-5167 4901 0048 5128 з написом Vitalii Mikolaienko

-5167 4901 4739 0141 з написом Borys Yakhno

-5167 4900 2101 3065 з написом Halyna Dibnis

-5167 4900 6618 1653 з написом Oleksandr Bakhmutskyi

-5167 4900 7817 6964 з написом Liudmyla Rubtsova

-5167 4900 8010 1703 з написом Zinaida Savochkina

-5167 4900 8885 4584

-5167 4900 9899 2671

-5167 4900 8565 8434

-5167 4900 8545 0295

-5167 4900 8582 9451

-5167 4901 4960 6536

-5167 4901 5686 8391

-5167 4900 9259 1313

-5167 4900 8534 9349

-5167 4900 5009 1520

-5167 4900 5981 7966

-5167 4900 6168 6748

-5167 4900 8288 4439

-5167 4900 5549 7508

-5167 4900 8640 5157

-5167 4901 9456 5736

-5167 4900 5777 6477

-5167 4900 6559 2793

-5167 4900 6289 3111

-5167 4900 6664 3041

-5167 4900 7476 7329

-5167 4901 1354 0141

-5167 4900 8497 0244

-5167 4901 5067 8428

-5167 4900 6786 3366

-5167 4900 4623 8433

-5167 4900 4699 3474

-5167 4900 5309 4190

-5167 4900 5233 8598

-5167 4900 7942 4390

-5167 4900 7246 0455

-5167 4900 8545 6011

-5167 4900 9377 6079

-5167 4900 7091 1921

-5167 4900 9260 5279

-5167 4900 9883 6506

-5167 4900 7211 9804

-5167 4900 9251 1121

-5167 4900 6560 1024

-5167 4900 6749 4170

-5167 4900 9547 6306

-5167 4900 7281 5377

-5167 4900 5858 1605

-5167 4900 6655 7159

-5167 4900 7591 8434

-5167 4900 7774 2030

-5167 4900 9201 1106

-5167 4900 7723 8104

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-5167 4900 5462 9846

-5167 4900 5895 7649

-5167 4900 5809 1886

-5167 4910 0740 8403

-5167 4910 0661 8008

-5167 4900 5926 4565

-5167 4900 5864 0831

-5167 4910 0771 9445

-5167 4910 0235 8157

-5167 4910 0779 7086

-5167 4900 5895 6302

-5167 4900 5923 0434

-4790 7010 0131 3716

-4790 1010 0620 6261

-4790 7010 0620 5677

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 8549 1141

-5167 4900 7974 1436

-5167 4900 7944 9931

-5167 4900 6048 9359

-5167 4900 8553 9043

-5167 4900 9473 8011

-Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 9402 8025

-5167 4900 6027 5683

-5167 4900 8809 2466

-5167 4900 7712 5541

-5167 4900 7258 3108

Картки «Соціальна» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-4790 7000 0522 8987

-4790 7000 0460 7652

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_17, ЕМ141124;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_18,02.11.1937 р.н, ЕН 041272;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6, ЕК 043086;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, ЕМ 942270;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, ЕК 979089;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_9, ЕМ 119810;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_10, ЕН 672738 .

Сто пятдесят грошових купюр номіналом но 500 (пятсот) гривень, а саме:ВД 0277513, УД 9793044, УД 9793042, ВЕ 1774250, ЗЗ 2540921, ВД 0142417, ГК 7535839, СД 8803857, УИ 7798098, ВЗ 6344243, МВ 4228098, ВГ 4504712, ФЗ 2187125, УД 1091417, ВЖ 5511656, ФБ 1735333, МБ 2663763, ВГ 8421311, ВЕ 5690355, УГ 6774511, ФГ 6885134, ЗГ 1738096, ЗЗ 3477147, СД 1045935, ЛА 1615570, ЗБ 3302948, СИ 5748918, СЖ 5888442, ВГ 1176065, УЗ 2751438, ЛЗ 1706673, ВА 1197744, ВЗ 0200581, ФГ 1889629, ФД 6221021, ФД 9721643, ФД 9721644, ФЖ 8895562, ЛЗ 3992532, СД 5339516, МБ 4643733, МА 7643403, ВД 0769048, ЗБ 1920698, ЛД 6293385, ВЖ 1766598, ВЗ 1884449, ЛД 7158280, ЗИ 5570073, ЛИ 9932510, СЖ 0873635, ЗЗ 5026862, МА 1619798, МБ 5361550, СЗ 2505600, ЗБ 2423539, СД 8886389, СЖ 7064959, СИ 1205321, ФГ 0513548, АА 6582606, ГН 2019031, ВБ 0050827, ФГ 8773986, ВД 7943673, ЗД 0561545, ВБ 8335227, СД 6500871, СД 7751528, ВБ 0415670, ФЗ 1278215, ЛГ 1289665, БК 8233787, ВХ 0508575, ВГ 1943989, ЛЗ 8527822, ФЗ 9900440, БТ 5836173, ФД 4512369, ВХ 7990635, ФГ 9259485, ВИ 4417059, ВЕ 4859364, ФГ 7757127, ВВ 6406729, СГ 2518261, ЗИ 9387409, ВА 5510393, АА 1746628, ЛБ 8456868, СГ 1089572, СЖ 6217618, ЛД 0532337, СГ 7672216, ЛИ 6931771, ВИ 4277759, ЛД 9376784, СГ 7922635, ФЗ 6734589, ВЗ 8343356, ВВ 6531954, МВ 2520388, МБ 1578764, ЗЗ 9141265, ЗД 7592692, УЖ 2019939, ЛГ 5691586, МВ 5170264, ЛА 6851317, ЛА 9631824, ЛГ 6708516, ВБ 4690339, АА 2131376, ЛА 1924172, ЗГ 8799643, ГН 3382457, ЗЗ 9522493, СЗ 2481736, ЛВ, 7108912, ВА 9168789, МА 0427853, ЗФ 1488889, УИ 9253221, ЛГ 8575174, ВЖ 5789543, МВ 4490896, ЛБ 9647419, МБ 3150707, МА 5334482, ЛЗ 7209134, БН 1787373, ВЗ 4119517, ВЕ 7583283, ВА 0222621, СЖ 1972865, ФГ 5111330, АА 3450462, СЗ 2685577, ЛЗ 2950981, ЛД 5180708, ЛБ 9278744, ВВ 7887051, МБ 3179376, СГ 1886257, МВ 7480323, ФБ 1406338, ФГ 0260452, ЗЗ 4331659, СГ 8764232, ЛД 4386652;

Сто пятдесят грошових купюр номіналом по 200(двісті) гривень кожна, а саме: КВ 6060063, КЄ 9556268, ПА 4077415, УВ 5536973, ЗЄ 5687795, КЕ 8763083, УЛ 6822812, СЖ 5845403, ЗЗ 0959807, ЄЮ 1634348, ЄА 8199323, УИ 2556284, СВ 6722040, ЄШ 6186234, УЛ 1011223, ПБ 4228105, УЕ 4133198, МА 6870969, ЗБ 1687196, КК 5627447, УЛ 3640653, УЕ 7248540, ПГ 6009232, СЛ 5196423, УС 2616824, КЛ 0624543, ПБ 3190737, ТА 8333296, АЖ 9030924, ЕГ 8083745,ЄЯ 6678984, ЗЕ 3287734, ЕЖ 2950621, ЕЧ 5551763, ЄФ 8318882, ЕД 6946738, ЕЄ 7332316, ПВ 4019858, КМ 1358304, ВЖ 0700710, ЗЕ 2904068, ЕЧ 5194771, ЕВ 2119561, ЕД 5361153, АВ 6115365, ЗД 0817558, ЕШ 2231496, ЕЗ 2585259, КЖ 6531453, ЄЯ 4839543, ЄЗ 7586552, АБ 6508853, КЕ 52955314, ТГ 4853947, ЕА 1164230, ВИ 4330127, УФ 6932625, КБ 3184185, АЕ 3865717, ЗГ 5836850, ВГ 1235312, УН 8209238, ВД 4427506, КА 7198666, КЄ 4379458, ЕВ 3013972, КЕ 7827277, КА 5240716, СБ 5486287, КМ 389462, ЕА 3814490, ЗД 0029373, ПА 3768406, КЕ 4209363, ЕЧ 8653764, КВ 9510168, КЕ 5807545, УЛ 6668125, ПД 0290741, КМ 4582158, ПЗ 4210206, ЄВ 1440178, ЕД 4674205, ВФ 1943526, КК 0246360, ЄА 0492638, КЗ 2056979, ПВ 2042922, ЗЗ 5182164, КА 7993657, МБ 1460059, КЛ 4204992, УХ 5290520, ЕЧ 6182705, ЕЄ 7397869, АЄ 5552772, ЄШ 7079231, ВЦ 9956557, ЄД 5852451, ЄЕ 7430264, ЕЕ 4938875, ЄЄ 8635171, КГ 7211654, СЄ 3164150, ПД 4820848, ЕД 1496033, ЄЕ 6300478, КИ 6103009, ЄЄ 2489489, КБ 1671043, ЕЖ 0570068, ЗЄ 3799140, ПД 5780643, УН 3093192, ЗБ 5044081, ЄВ 4765618, КА 2453281, УЛ 3117658, ПВ 0349447, ЄВ 9177656, КК 2540207, ЕЄ 5953109, ПА 7235004, КМ 9192507, ЄЦ 9032961, ЄЕ 7604511, СБ 1979487, ПГ 1910562, ЄШ 1892752, ЕД 0146971, СЕ 9402495, ВЕ 7322903, КД 6316593, ЕШ 1399683, ПВ 7165093, АД 0883966, СЖ 6798812, СЗ 8170769, ЕА 8014241, УТ 1606833, УС 5853096, КД 1743102, КК 9483690, АЖ 0560136, ВФ 2716192, ЕЩ 1410484, ЄЮ 4232923, АД 3119129, ЕВ 1423847, УС 2123990

-Ноутбук фірми «HP» в корпусі чорного кольору моделі ds-602917, серійний номер: 5CH 11205 FE.

-Штамп печатка «Зареєстровано за адресою проживання»;

-Штамп печатка «Місце перебування зареєстроване за адресою»;

-Подушки штемпельні в кількості 3 шт. (2 чорного кольору, 1 сіро-синього кольору);

-ОСОБА_23 в корпусі чорного кольору в коробці біло-червоного кольору з надписом «Trodat»;

-«Пенсионное удосотоверение» на імя ОСОБА_17

-«Пенсионное удостоверение» на імя ОСОБА_18,;

-Пенсійне посвідчення ОСОБА_13;

-Пенсійне посвідчення на імя ОСОБА_24;

-«Пенсионное удостовирение» на імя ОСОБА_19;

-ІПН НОМЕР_3 на імя ОСОБА_13;

-ІПН НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17;

-ІПН НОМЕР_5 на імя ОСОБА_18;

-ІПН НОМЕР_6 на імя ОСОБА_20.

Також виявлено та вилучається з кухні, у верхній шухляді при вході зліва російські рублі номіналом 5000 (пятьтисяч «Билет банка Росії»), а саме:

-ег 6501634

-АХ 0365260

-ВЗ 0868947

-вл 2202514

-ее 7716347

-ВВ 1311554

-бб 3626813

-ЕЕ 1688167

-ЗЗ 2376797

-ЗЗ 9382934

-бо 3721016

-АС 4278313

-гя 8686854

-ЕН 8543477

-бв 0603749

-ги 7520691

-ІПН 137 32 06970 на імя ОСОБА_19 Іллічавід 07.08.1998 року.

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: м. Харків, вул. Метробудивників, буд. З кв. 43, яка належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11, предмети, а саме:

Чеки про зняття/нарахування грошових коштів з банківських карт АТ « Ощадбанк» в кількості 202 шт

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-4790 7010 0620 3201 з написом «ОСОБА_9А.»

-4790 7010 0194 6382 з написом «ОСОБА_10І.»

-5167 4910 0885 6980 з написом «Башкір»

-5167 4910 0946 4321 з написом «Беспалий»

-5167 4910 0972 6109 з написом «Иосибашвили»

-5167 4910 0902 8852 з написом «Шумченкова»

-5167 4910 0812 6525 з написом «ОСОБА_11В.»

-5167 4910 0960 0742 з написом «Красилова»

-5167 4910 0178 6085 з написом «Храмочкін 3687»

-5167 4910 0580 5998 з написом «ОСОБА_12П.»

-5167 4910 0878 3903 з написом «Бойко»

-5167 4910 0646 3250 з написом «Лукіна Людмила»

-5167 4910 0497 8608 з написом «Янісеєнко»

-5167 4910 0179 0772 з написом «Папин Федор»

-5167 4910 0549 0791 з написом «Папин А»

-5167 4910 0964 1407 з написом «Совенко»

-5167 4910 0593 8773 з написом «Дертес»

-5167 4910 0141 3953 з написом «ОСОБА_13 Вдадимир»

-5167 4910 0290 3424 з написом «Адокеєв»

-5167 4910 0325 2862 з написом «ОСОБА_13 Д»

-4790 7010 0635 8732 з написом «Крюков новая»

-4790 7010 0132 6841 з написом «Омеліна»

-5167 4900 5522 7871 з написом «Крюков»

-4790 7010 0932 8625 з написом «Мальований подарок»

-5167 4900 5809 3270 з написом «Макаров подарок»

-5167 4900 5519 0558 з написом «Лигодяева»

-5167 4900 5519 9936 з написом «Магдалина»

-5167 4900 0135 8356 з написом «Козін подарок»

-5167 4900 0135 5147 з написом «Поплавский»

-4790 7010 0352 2967 з написом «ОСОБА_1 подарок»

-4790 7010 0123 9556 з написом «Логвінов подарок»

-4790 7010 0447 7617 з написом «Колосов подарок»

-5167 4910 0036 5246 з написом «Шевченко»

-4790 7000 0406 3559 з написом «РегрессЧерных»

-4790 7000 0105 9953 з написом «Скуридин подарок»

-4790 7010 0635 4335 з написом «Керенелиця»

-5167 4900 5519 2356 з написом «Демяненко В»

-5167 4910 0779 4109 з написом «ОСОБА_14С.»

-4790 7010 0636 7170 з написом «Утюг»

-4790 7010 0332 6718 з написом «ОСОБА_15М.»

-5167 4900 5466 4124 з написом «Жабоедов»

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-5167 4900 4909 4528 з написом Nykola Zakharchenko

-5167 4900 7424 3615з написом Victor Skyrydin

-5167 4900 4480 4020з написом Oleksandr Timakov

-5167 4900 3084 7264з написом Anatolii Slusinkin

-5167 4900 8475 4093з написом Viktor Kuznietsov

-5167 4900 4895 4322з написом Ivan Sukhin

-5167 4900 4125 0060з написом Anatolii Maliavka

-5167 4901 1063 9649 з написом Valentyna Kuzmychova

-5167 4900 6907 5407 з написом Nina Ostraieva

-5167 4901 3655 3600 з написом Yurii Khomutianskyi

-5167 4901 0454 5794 з написом Hennadii Petrov

-5167 4900 9775 5129 з написом Mykhailo Kuriachyi

-5167 4900 5379 5226 з написом Oleksandr Moskalenko

-5167 4900 4974 3926 з написом Ivan Chornyi

-5167 4900 6479 8508 з написом Serhii Volvenkov

-5167 4900 9325 7260 з написом Oleh Hadzhyiev

-5167 4900 5630 4331 з написом Valentyna Bozhko

-5167 4900 5433 9545 з написом Serhii Myroshnichenko

-5167 4900 7763 2207 з написом Vasyl Vasyliev

-5167 4900 9943 1604 з написом Hanna Volianniuk

-5167 4900 8291 6561 з написом Natalia Bondarieva

-5167 4900 9048 5591 з написом Anatolii Chernykh

-5167 4900 9147 3400 з написом Viktor Tolkushkin

-5167 4900 8422 0764 з написом Viktor Lysenko

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4901 5416 2953 з написом«Крисовський»

-5167 4901 3427 2666 з написом «Евсеенко»

-5167 4900 8540 6131 з написом «Черниха»

-5167 4900 9469 2570 з написом «Приходько»

-5167 4900 4912 2733 з написом «Ковалева»

-5167 4901 3614 2347 з написом «Харитонов»

-5167 4900 5051 9512 з написом «Мальцева»

-5167 4900 7514 2233 з написом «ОСОБА_16А.»

-5167 4900 9494 3793 з написом «Епифанов 2004»

-5167 4900 7821 8311 з написом «Чайка»

Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 8947 8938 з написом «Амелин»

-5167 4900 6598 0402 з написом «Маминов»

-Картка UniCreditBank«Bussiness start» №5169 3754 0278 3742 з написом « Svitlana Bozhko»

-КарткаUniCreditBank Gold Carbon» № 4874 0854 6468 1127

-Картка UniCreditBank № 5289 4471 2804 8687 з написом «Uevhen Lisovyi»

-Картка UniCreditBank № 5169 1100 1122 9120 з написом «Svitlana Bozhko»

-Картка UniCreditBank №4874 1054 0598 6359 з написом «Svitlana Bozhko»

-Пакет документів, а саме: «Довідка про взяття та облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 56 аркушів.

-Пакет документів,а саме: « Квитанцій про здійснення операції» в кількості 33 арк.

-Пакет оригіналів документів в кількості 17 арк.

-Пакет документів,а саме: копії «Довідок про взяття та облік особи,переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 20 арк.

-Пакет документів,а саме: « Копії документів» в кількості 131 арк.

-Пакет документів,а саме: «Заява та картки реквізитів» в кількості 191 арк.

-Пакет документів,а саме: «Конверт з персональними ідентифікаційним номером» в кількості 6 шт.

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 5820 2780 з написом Anatolii Shabunin

-5167 4900 9669 2786 з написом Mykola Moskaliuk

-5167 4901 4435 4272 з написом Oleksandra Popova

-5167 4900 5893 2006 з написом Oleksandr Matviev

-5167 4900 7782 7062 з написом Mykola Polivoda

-5167 4901 2455 0337 з написом Yevhen Yakovlev

-5167 4900 7621 8180 з написом Maria Dubiantseva

-5167 4900 5230 1992 з написом Mykola Chumachenko

-5167 4900 8950 5300 з написом Nyna Kochkyna

-5167 4900 7538 8406 з написом Lyubov Kosenkkina

-5167 4901 9727 8527 з написом Larysa Musiinko

-5167 4900 8456 9889 з написом Serhii Bielovol

-5167 4900 9494 3799 з написом Oleksandra Yepifanov

-5167 4901 0048 5128 з написом Vitalii Mikolaienko

-5167 4901 4739 0141 з написом Borys Yakhno

-5167 4900 2101 3065 з написом Halyna Dibnis

-5167 4900 6618 1653 з написом Oleksandr Bakhmutskyi

-5167 4900 7817 6964 з написом Liudmyla Rubtsova

-5167 4900 8010 1703 з написом Zinaida Savochkina

-5167 4900 8885 4584

-5167 4900 9899 2671

-5167 4900 8565 8434

-5167 4900 8545 0295

-5167 4900 8582 9451

-5167 4901 4960 6536

-5167 4901 5686 8391

-5167 4900 9259 1313

-5167 4900 8534 9349

-5167 4900 5009 1520

-5167 4900 5981 7966

-5167 4900 6168 6748

-5167 4900 8288 4439

-5167 4900 5549 7508

-5167 4900 8640 5157

-5167 4901 9456 5736

-5167 4900 5777 6477

-5167 4900 6559 2793

-5167 4900 6289 3111

-5167 4900 6664 3041

-5167 4900 7476 7329

-5167 4901 1354 0141

-5167 4900 8497 0244

-5167 4901 5067 8428

-5167 4900 6786 3366

-5167 4900 4623 8433

-5167 4900 4699 3474

-5167 4900 5309 4190

-5167 4900 5233 8598

-5167 4900 7942 4390

-5167 4900 7246 0455

-5167 4900 8545 6011

-5167 4900 9377 6079

-5167 4900 7091 1921

-5167 4900 9260 5279

-5167 4900 9883 6506

-5167 4900 7211 9804

-5167 4900 9251 1121

-5167 4900 6560 1024

-5167 4900 6749 4170

-5167 4900 9547 6306

-5167 4900 7281 5377

-5167 4900 5858 1605

-5167 4900 6655 7159

-5167 4900 7591 8434

-5167 4900 7774 2030

-5167 4900 9201 1106

-5167 4900 7723 8104

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-5167 4900 5462 9846

-5167 4900 5895 7649

-5167 4900 5809 1886

-5167 4910 0740 8403

-5167 4910 0661 8008

-5167 4900 5926 4565

-5167 4900 5864 0831

-5167 4910 0771 9445

-5167 4910 0235 8157

-5167 4910 0779 7086

-5167 4900 5895 6302

-5167 4900 5923 0434

-4790 7010 0131 3716

-4790 1010 0620 6261

-4790 7010 0620 5677

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 8549 1141

-5167 4900 7974 1436

-5167 4900 7944 9931

-5167 4900 6048 9359

-5167 4900 8553 9043

-5167 4900 9473 8011

-Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-5167 4900 9402 8025

-5167 4900 6027 5683

-5167 4900 8809 2466

-5167 4900 7712 5541

-5167 4900 7258 3108

Картки «Соціальна» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-4790 7000 0522 8987

-4790 7000 0460 7652

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_17, ЕМ141124;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_18,02.11.1937 р.н, ЕН 041272;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6, ЕК 043086;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_7, ЕМ 942270;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, ЕК 979089;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_9, ЕМ 119810;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_10, ЕН 672738 .

Сто пятдесят грошових купюр номіналом но 500 (пятсот) гривень, а саме:ВД 0277513, УД 9793044, УД 9793042, ВЕ 1774250, ЗЗ 2540921, ВД 0142417, ГК 7535839, СД 8803857, УИ 7798098, ВЗ 6344243, МВ 4228098, ВГ 4504712, ФЗ 2187125, УД 1091417, ВЖ 5511656, ФБ 1735333, МБ 2663763, ВГ 8421311, ВЕ 5690355, УГ 6774511, ФГ 6885134, ЗГ 1738096, ЗЗ 3477147, СД 1045935, ЛА 1615570, ЗБ 3302948, СИ 5748918, СЖ 5888442, ВГ 1176065, УЗ 2751438, ЛЗ 1706673, ВА 1197744, ВЗ 0200581, ФГ 1889629, ФД 6221021, ФД 9721643, ФД 9721644, ФЖ 8895562, ЛЗ 3992532, СД 5339516, МБ 4643733, МА 7643403, ВД 0769048, ЗБ 1920698, ЛД 6293385, ВЖ 1766598, ВЗ 1884449, ЛД 7158280, ЗИ 5570073, ЛИ 9932510, СЖ 0873635, ЗЗ 5026862, МА 1619798, МБ 5361550, СЗ 2505600, ЗБ 2423539, СД 8886389, СЖ 7064959, СИ 1205321, ФГ 0513548, АА 6582606, ГН 2019031, ВБ 0050827, ФГ 8773986, ВД 7943673, ЗД 0561545, ВБ 8335227, СД 6500871, СД 7751528, ВБ 0415670, ФЗ 1278215, ЛГ 1289665, БК 8233787, ВХ 0508575, ВГ 1943989, ЛЗ 8527822, ФЗ 9900440, БТ 5836173, ФД 4512369, ВХ 7990635, ФГ 9259485, ВИ 4417059, ВЕ 4859364, ФГ 7757127, ВВ 6406729, СГ 2518261, ЗИ 9387409, ВА 5510393, АА 1746628, ЛБ 8456868, СГ 1089572, СЖ 6217618, ЛД 0532337, СГ 7672216, ЛИ 6931771, ВИ 4277759, ЛД 9376784, СГ 7922635, ФЗ 6734589, ВЗ 8343356, ВВ 6531954, МВ 2520388, МБ 1578764, ЗЗ 9141265, ЗД 7592692, УЖ 2019939, ЛГ 5691586, МВ 5170264, ЛА 6851317, ЛА 9631824, ЛГ 6708516, ВБ 4690339, АА 2131376, ЛА 1924172, ЗГ 8799643, ГН 3382457, ЗЗ 9522493, СЗ 2481736, ЛВ, 7108912, ВА 9168789, МА 0427853, ЗФ 1488889, УИ 9253221, ЛГ 8575174, ВЖ 5789543, МВ 4490896, ЛБ 9647419, МБ 3150707, МА 5334482, ЛЗ 7209134, БН 1787373, ВЗ 4119517, ВЕ 7583283, ВА 0222621, СЖ 1972865, ФГ 5111330, АА 3450462, СЗ 2685577, ЛЗ 2950981, ЛД 5180708, ЛБ 9278744, ВВ 7887051, МБ 3179376, СГ 1886257, МВ 7480323, ФБ 1406338, ФГ 0260452, ЗЗ 4331659, СГ 8764232, ЛД 4386652;

Сто пятдесят грошових купюр номіналом по 200(двісті) гривень кожна, а саме: КВ 6060063, КЄ 9556268, ПА 4077415, УВ 5536973, ЗЄ 5687795, КЕ 8763083, УЛ 6822812, СЖ 5845403, ЗЗ 0959807, ЄЮ 1634348, ЄА 8199323, УИ 2556284, СВ 6722040, ЄШ 6186234, УЛ 1011223, ПБ 4228105, УЕ 4133198, МА 6870969, ЗБ 1687196, КК 5627447, УЛ 3640653, УЕ 7248540, ПГ 6009232, СЛ 5196423, УС 2616824, КЛ 0624543, ПБ 3190737, ТА 8333296, АЖ 9030924, ЕГ 8083745,ЄЯ 6678984, ЗЕ 3287734, ЕЖ 2950621, ЕЧ 5551763, ЄФ 8318882, ЕД 6946738, ЕЄ 7332316, ПВ 4019858, КМ 1358304, ВЖ 0700710, ЗЕ 2904068, ЕЧ 5194771, ЕВ 2119561, ЕД 5361153, АВ 6115365, ЗД 0817558, ЕШ 2231496, ЕЗ 2585259, КЖ 6531453, ЄЯ 4839543, ЄЗ 7586552, АБ 6508853, КЕ 52955314, ТГ 4853947, ЕА 1164230, ВИ 4330127, УФ 6932625, КБ 3184185, АЕ 3865717, ЗГ 5836850, ВГ 1235312, УН 8209238, ВД 4427506, КА 7198666, КЄ 4379458, ЕВ 3013972, КЕ 7827277, КА 5240716, СБ 5486287, КМ 389462, ЕА 3814490, ЗД 0029373, ПА 3768406, КЕ 4209363, ЕЧ 8653764, КВ 9510168, КЕ 5807545, УЛ 6668125, ПД 0290741, КМ 4582158, ПЗ 4210206, ЄВ 1440178, ЕД 4674205, ВФ 1943526, КК 0246360, ЄА 0492638, КЗ 2056979, ПВ 2042922, ЗЗ 5182164, КА 7993657, МБ 1460059, КЛ 4204992, УХ 5290520, ЕЧ 6182705, ЕЄ 7397869, АЄ 5552772, ЄШ 7079231, ВЦ 9956557, ЄД 5852451, ЄЕ 7430264, ЕЕ 4938875, ЄЄ 8635171, КГ 7211654, СЄ 3164150, ПД 4820848, ЕД 1496033, ЄЕ 6300478, КИ 6103009, ЄЄ 2489489, КБ 1671043, ЕЖ 0570068, ЗЄ 3799140, ПД 5780643, УН 3093192, ЗБ 5044081, ЄВ 4765618, КА 2453281, УЛ 3117658, ПВ 0349447, ЄВ 9177656, КК 2540207, ЕЄ 5953109, ПА 7235004, КМ 9192507, ЄЦ 9032961, ЄЕ 7604511, СБ 1979487, ПГ 1910562, ЄШ 1892752, ЕД 0146971, СЕ 9402495, ВЕ 7322903, КД 6316593, ЕШ 1399683, ПВ 7165093, АД 0883966, СЖ 6798812, СЗ 8170769, ЕА 8014241, УТ 1606833, УС 5853096, КД 1743102, КК 9483690, АЖ 0560136, ВФ 2716192, ЕЩ 1410484, ЄЮ 4232923, АД 3119129, ЕВ 1423847, УС 2123990

-Ноутбук фірми «HP» в корпусі чорного кольору моделі ds-602917, серійний номер: 5CH 11205 FE.

-Штамп печатка «Зареєстровано за адресою проживання»;

-Штамп печатка «Місце перебування зареєстроване за адресою»;

-Подушки штемпельні в кількості 3 шт. (2 чорного кольору, 1 сіро-синього кольору);

-ОСОБА_23 в корпусі чорного кольору в коробці біло-червоного кольору з надписом «Trodat»;

-«Пенсионное удосотоверение» на імя ОСОБА_17

-«Пенсионное удостоверение» на імя ОСОБА_18,;

-Пенсійне посвідчення ОСОБА_13;

-Пенсійне посвідчення на імя ОСОБА_24;

-«Пенсионное удостовирение» на імя ОСОБА_19;

-ІПН НОМЕР_3 на імя ОСОБА_13;

-ІПН НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17;

-ІПН НОМЕР_5 на імя ОСОБА_18;

-ІПН НОМЕР_6 на імя ОСОБА_20.

Також на вилучені російські рублі номіналом 5000 (пять тисяч «Билет банка Росії»), а саме:

-ег 6501634

-АХ 0365260

-ВЗ 0868947

-вл 2202514

-ее 7716347

-ВВ 1311554

-бб 3626813

-ЕЕ 1688167

-ЗЗ 2376797

-ЗЗ 9382934

-бо 3721016

-АС 4278313

-гя 8686854

-ЕН 8543477

-бв 0603749

-ги 7520691

-ІПН 137 32 06970 на імя ОСОБА_19 від 07.08.1998 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя