Ухвала суду № 68007832, 11.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13181/17

УХВАЛА

11 липня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого з ОВС розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області Родича Я.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області Родича Я.А, погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лунь Ю.А. - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017240000000012 від 30.03.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017240000000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2017 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, об'єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів, з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період лютого 2017 - червня 2017 року, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, протягом лютого 2017 - червня 2017 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

29.06.2017 ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст. 204 КК України.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за період з 01.02.2017 по теперішній час незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 та ОСОБА_4 збувались через кур'єрські відділення ТОВ «Ін-тайм», (код ЄДРПОУ 32061200, м.Запоріжжя, просп. Леніна, 17), яка також займається переказом грошових коштів. Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, службовими особами ТОВ «Ін-тайм» при отриманні грошових коштів видаються витратні (розходні) чеки на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив'язкою до відділення ТОВ «Ін-тайм» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринді Андрію Анатолійовичу та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Козловському Андрію Миколайовичу, та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Родичу Я.А., та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Заворотному Юрію Михайловичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Ін-тайм» (код ЄДРПОУ 32061200, м.Запоріжжя, просп. Леніна, 17), із можливістю вилучення їх завірених копій, щодо підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів на адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за період 01.02.2017 по теперішній час, зокрема: витратні (розходні) чеки на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив'язкою до відділення ТОВ «Ін-тайм» та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: