Ухвала суду № 68007841, 11.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13190/17

УХВАЛА

11 липня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Микитюка А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Микитюка А.О., погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010001331 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 15:00 год. по 16:50 год 01.03.2017, невстановлена особа під приводом продажу цукру, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55000 грн., які ОСОБА_3 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за адресою: м. хмельницький, вул. Шевченка у відділенні «Приватбанку», чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 01.03.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12017240010001331, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 55 000 гривень двома внесками, спочатку 44 000, згодом 11 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1.

У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковим рахункам за період з 20.02.2017 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції Микитюку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кропивницькому Віктору Вікторовичу, а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції Микитюка Андрія Олександровича тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Копії документів особи, на яку зареєстрований картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_1;

-виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_1, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки ПАТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_1 в період з 20.02.2017 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції, особливо звернути увагу на фото-відео фіксацію зняття грошових коштів у терміналах банкоматів в період часу з 20.02.2017 року по даний час.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: