Ухвала суду № 67965347, 20.07.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10695/17

Провадження № 1-кс/161/4856/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 липня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., за участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Марценюка І.О., слідчого Пех І.О.розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №2620536126, №2620636127, №26504194, №6043210 та №1002344 за період з 16.07.2007 по 18.07.2007, розміщених у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), із зазначенням власників рахунків, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, а також до відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» в період з 16.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код з ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто ОСОБА_4, вулиця Лєскова, будинок 9), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12012020010000457 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.185, ч.2 ст.192, ч.1 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.1ст.384 КК України, за фактами:

●незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ «ОСОБА_2 банк ОСОБА_3» та акціонерів ВАТ "Волиньрибгосп", які виразились у заволодінні коштами у сумі 53 800 доларів США ОСОБА_5, котрі останній отримав згідно оформленого 17.07.2007 кредитного договору № 014/1101/74/36902;

●шахрайських дій працівників ВАТ "Волиньрибгосп" та Волинської дирекції відкритого акціонерного товариства "ОСОБА_2 ОСОБА_3" під час оформлення кредитного договору №014/1101/74/36902 на імя ОСОБА_5;

●внесення у 2007 році приватним нотаріусом ОСОБА_6Ф завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та підроблення їх, згідно яких, ОСОБА_7 та її сім'ї були завдані матеріальні збитки, неправомірне укладання договору іпотеки на квартиру №14, що по вул. Стрілецькій, 33, між нотаріусом та чоловіком ОСОБА_7 - ОСОБА_5;

●внесення посадовими особами ТОВ "Атлант" у липні 2007 року завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку вартості квартири №14, розташованої за адресою м. Луцьк, вул. Стрілецька, 33, належної ОСОБА_8;

●підроблення невстановленою особою документації з метою подальшого використання, яка складалась у Волинському обласному бюро технічної інвентаризації в липні 2007 року на квартиру за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 33/14;

●ОСОБА_9, будучи службовою особою, на посаді начальника Волинського обласного бюро технічної інвентаризації нібито вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України;

●вчинення неправомірних дій працівниками ВДВС Луцького МУЮ, ВАТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3" та ВАТ "Волиньрибгосп", що виразились зокрема у підробленні офіційних документів, при здійсненні у 2012 році реалізації предмета іпотеки - квартири за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 33/14, належної ОСОБА_5;

●по факту вчинення працівниками ВО БТІ, нотаріусом ОСОБА_6 та оцінювачем ОСОБА_10 службових підроблень при оформленні документів під час придбання квартири за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 33/14;

●щодо вчинення працівниками ВОБТІ кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_12 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України;

●за фактом привласнення працівниками ВАТ «Волиньрибгосп» ОСОБА_12, ОСОБА_3, акціонерами ВАТ «Волиньрибгосп» ОСОБА_13, працівниками ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_17, нотаріусом ОСОБА_6, оцінювачами ТОВ «Атлант» ОСОБА_10 та ОСОБА_18, працівниками Волинського БТІ ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, за попередньою змовою між собою, грошових коштів ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_22, які отримувались на споживчі цілі в інтересах сім'ї згідно кредитного договору від 17.07.2007.

Враховуючи, те що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч. 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_23, або уповноваженим ними працівникам оперативних підрозділів Луцького ВП ГУНП у Волинській області слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Керуючись ст.159-166,167 КПК України,Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_23, або уповноваженим ними працівникам оперативних підрозділів Луцького ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №2620536126, №2620636127, №26504194, №6043210 та №1002344 за період з 16.07.2007 по 18.07.2007, розміщених у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), із зазначенням власників рахунків, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, а також до відомостей програмного комплексу «Операційний день банку» ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» про всі проведені працівниками Базового відділення Волинської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» в період з 16.07.2007 по 18.07.2007 дії та створенні документи (файли) у відокремлених автоматизованих робочих місцях працівників, із зазначенням дати та часу створення документу, проведення дії, осіб, які створили документ, провели дії, в тому числі щодо накладення електронного цифрового підпису, відправника та отримувача при передачі платіжних документів відповідно до технологічної схеми обробки електронних платіжних документів в ОДБ та при проведенні внутрібанківської проводки, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код з ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя