Ухвала суду № 67954772, 27.07.2017, Шумський районний суд Тернопільської області

Справа № 609/19/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду Ковтунович О.В.

з участю секретаря Кухарчук О.М.

прокурораЯнюка О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 05 січня 2017 року у слідче відділення Шумського ВП Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ "АВАКС-ПРОФ" вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул.Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та обємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету.

05 січня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 12017210200000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування зясовано таке.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 обєднаній територіальній громаді м. Шумськ виділено із державного бюджету на формування інфраструктури обєднаних територіальних громад 15735,4 тис. грн.

З урахування вказаної постанови, відповідно до рішення Шумської міської ради від 13 травня 2016 року № 268, Шумська міська рада надала Управлінню капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації повноваження замовника щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях Л. Українки та Енергетична в м. Шумськ, загальною кошторисною вартістю 10769,466 тис. грн.

09 серпня 2016 року управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014074) та ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ, та визначили вартість робіт 3845978,83 грн.

Також 09 серпня 2016 року управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014074) та ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789) уклали договір щодо ремонту дороги по вул. Л. Українки м. Шумськ, та визначили вартість робіт 5936597,36 грн.

05 вересня 2016 року управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014074) перерахувало ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789):

- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Енергетична м. Шумськ в сумі 1153793,00 грн.;

- аванс по капітальному ремонту дороги по вул. Л. Українки м. Шумськ в сумі 1780 979,00 грн.

Також встановлено, що управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04014074) перерахувало ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789):

- 09 грудня 2016 року кошти в сумі 1977538,59 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 4104989,63 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Л. Українки в м. Шумськ;

- 27 грудня 2016 року кошти в сумі 458015,64 грн. за проведений капітальний ремонт по вул. Енергетична в м. Шумськ.

Однак, як встановлено в межах кримінального провадження роботи по капітальному ремонту доріг виконані не були.

Згідно інформації Головного управління ДФС у Тернопільській області ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ 37306789) відкривало банківські рахунки у ПАТ «ПУМБ» , код ЄДРПОУ 14282829, наступні банківські рахунки в національній валюті: 26004962499976, 26046962489535, 26101600924822, 260211747, 260211721, 260221766, 260251765, 260221708, 260231785, 200281777, 260211815, 260261852, 260281829, 260291851, НОМЕР_1, 26101111112509, 260211970.

А тому на даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів , що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ПУМБ», за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Авакс Проф»: 26004962499976, 26046962489535, 26101600924822, 260211747, 260211721, 260221766, 260251765, 260221708, 260231785, 200281777, 260211815, 260261852, 260281829, 260291851, НОМЕР_1, 26101111112509, 260211970, за період з 01.08.2016р. по 01.06.2017р., щодо руху грошових коштів по них з питань капітального ремонту дороги по вулиці Енергетична та вулиці Лесі Українки м.Шумськ, та щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту вказаних доріг.

Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Шумського району ОСОБА_2 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

05 січня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській областівнесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017210200000006 по тому факту, що посадові особи ТзОВ "АВАКС-ПРОФ" вигравши державний тендер проведення капітального ремонту доріг по вул.Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, умисно склали фіктивні акти виконання робіт із завищеними обсягами та обємами робіт, при цьому не виконавши їх у повному обсязі, та внаслідок чого привласнили грошові кошти з державного бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що стверджується витягом .

Враховуючи, що 05 січня 2017року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України по фактупривласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем щодо проведення капітального ремонту доріг по вул.Енергетична та вул.Л.Українки м.Шумськ, особи злочинців не встановленні, вважаю, що тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ПУМБ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ПУМБ», за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Авакс Проф»: 26004962499976, 26046962489535, 26101600924822, 260211747, 260211721, 260221766, 260251765, 260221708, 260231785, 200281777, 260211815, 260261852, 260281829, 260291851, НОМЕР_1, 26101111112509, 260211970, за період з 01.08.2016р. по 01.06.2017р. із можливістю тимчасового вилучення документів щодо руху грошових коштів по них з питань капітального ремонту дороги по вулиці Енергетична та вулиці Лесі Українки м.Шумськ, та щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту вказаних доріг.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, начальникові міжрайонного сектору №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_9