Ухвала суду № 67948686, 26.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10980/17

Провадження № 1-кс/234/3829/17

УХВАЛА

про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12016050390001937 від 01.07.2016 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в жовтні 2014 року у відділені АТ «Ощадбанк» м. Ясинувата невідомими особами, шахрайським шляхом був відкритий на імя комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» розрахунковий рахунок № 26005300680802, по якому проходив рух грошових коштів за період з 13.10.2014 року по 04.05.2016 року. На вказаний розрахунковий рахунок надходили грошові кошти підприємств- контрагентів зазначеного комунального підприємства за надані в м. Донецьку послуги з вивезення сміття, а потім списувалися з рахунку невідомими особами.

Із заяви директора комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» ОСОБА_3 вбачається, що останній розрахунковий рахунок № 26005300680802 у відділені АТ «Ощадбанк» м. Ясинувата не відкривав, договір на відкриття та обслуговування цього рахунку, не підписував. Довіреність на відкриття та обслуговування даного розрахункового рахунку ОСОБА_3 не видавалася.

Згідно з листа ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області № 7755/10/05-15-08 від 17.06.2016 року КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» відкрито банківські рахунки

- в ПАТ «ПУМБ» № № 26043962488948; 26001962494703; 261094507;

- в ГУ ДКСУ у Донецькій області № № 35441140049861; 35447188049861; 35435048049861; 35448154049861;

- в ПАТ «Кредобанк» № 2600101965420;

- в Донецькому обласному управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ № 26005300680802.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (ЄДРПОУ 34850326) по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів:

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, м. Київ вул. Андріївська,4);

- ТУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016, ЄРДПОУ 37967785, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Миру, 68);

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з нормою ст. 163 КПК України обов'язковою умовою для надання тимчасового доступу до документів є те, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим Комель М.Ю. клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, а необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) взагалі не обґрунтована як і не зазначено підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження необхідно отримати доступ до таких документів. До клопотання не долучено жодного документа, який би ствердив той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_4