Ухвала суду № 67944043, 27.07.2017, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3178/17

Провадження № 1-кс/645/612/17

У Х В А Л А

іменем України

27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Грошевого О.А., слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110340000146 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2А, звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3А, в якому просить суд надати дозвіл до оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю: до реєстраційної справи ТОВ «Кіт-Трейд» код ЄДРПОУ 39823463, яка знаходиться у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4, з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях: до реєстраційної справи ТОВ «Кіт-Трейд», код ЄДРПОУ 39823463, яка знаходиться у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4, з наступним її вилученням у належних завірених копіях, до реєстраційної справи ПП «СКН-Груп», код ЄДРПОУ 39828301, яка знаходиться у володінні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павчленка, 15 з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях.

Підставами для надання доступу до матеріалів слідчий зазначає те, що 20.01.2017 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області з Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України надійшли матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110340000146 від 29.07.2016 року за ч.5 ст.191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Будцентр Витязь», код ЄДРПОУ 22633480 державних коштів в особливо великих розмірах на суму 13 171308 грн. та внесення до офіційний документів завідомо неправдивих відомостей.Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено План заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК. Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби України. Прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України під час перевірки вимог законодавства щодо використання бюджетних коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету у звязку з оголошенням мобілізації в 1 окремому відділі капітального будівництва Державної прикордонної служби України (далі 1 ОВКБ) встановлено, що замовником будівництва 1 ОВКБ в 2015 році укладено з генпідрядником ТОВ «Будцентр Вітязь», код ЄДРПОУ 22633480 чотири договори з додатковими угодами на виконання робіт з інженерно- технічного облаштування українсько-російського кордону та перераховано грошові кошти, отримані за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно- технічного облаштування кордону» , загальною вартістю 65864364, 41 грн на рахунок ТОВ «Будцентр Витязь» № НОМЕР_1, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК», МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30. Згідно з актками виконаних робіт КБ 2В, наданими ТОВ «Будцентр Вітязь» замовнику- 1 ОВКБ , вказані роботи виконано протягом грудня 2015 року, а кошти на вказану суму сплачено на користь комерційної структури. Водночас встановлено, що з метою виконання робіт, передбачених вказаними договорами, генпідрядником ТОВ «Будцентр Вітязь» укладено 2 договори з субпідрядними організаціями ТОВ «Кіт-Трейд», код ЄДРПОУ 39823463 за № 08/12/15-Ш4-2 від 08.12.2015 та ПП «СКН-Груп», код ЄДРПОУ 39328301 за № 08-20/34з від 22.03.2016 , на розрахункові рахунки яких перераховано відповідно 8 258177 грн. та 4 913131 грн., та які фактично й повинні були виконувати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону. Проте, як вбачається з Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 31.03.2016 № 07-30/394 фактичне місцезнаходження ТОВ «Кіт-Трейд», код ЄДРПОУ 39823463, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, оф.139 та ПП «СКН-Груп», код ЄДРПОУ 39328301, адреса реєстрації : м. Київ, вул. Філатова,10-А, оф.2/29 не встановлено та виконання робіт субпідрядними підприємствами документально не підтверджено. Фактично вказані субпідрядні товариства роботи не виконували, первинні документи акти форми КБ-2В та КБ-3 про виконання робіт відсутні, що може свідчити про внесення службовими особами ТОВ «Будцентр Вітязь» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, в результаті чого з державного бюджету безпідставно сплачено кошти та нанесено збитки державі. 13.07.2017 року за вих. №5143/119/59/115-2017 до ТОВ «Будцентр Витязь» відповідно до ст.2,40, 93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів по виконанню робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону по договорам з 1ОВКБ та субпідрядними організаціями ТОВ «Кіт-Трейд» та ПП «СКН-Груп» та бухгалтерської документації щодо перерахування грошових коштів по зазначеним договорам зі строком виконання до 18.07.2017. Відповідно до листа ТОВ «Будцентр Витязь» за № 168 від 17.07.2017 надійшла відмова у наданні запитуваної інформації та копій документів, що її підтверджує. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження або спростування факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, необхідно встановити чи фактично існують та ведуть господарську діяльність субпідрядні підприємства ТОВ «Кіт-Трейд», код ЄДРПОУ 39823463 та ПП «СКН-Груп», код ЄДРПОУ 39328301 та чи виконувалися даними підприємствами фактично роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону за укладеними договорами. Встановлено, що реєстраційна справа ПП «СКН-Груп», код ЄДРПОУ 39328301 зберігається в Печерській районній у місті Києві державній адміністрації за адресою: м.Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 15. Реєстраційна справа ТОВ «Кіт-Трейд», код ЄДРПОУ 39823463 зберігається в Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_4, 26/4.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно дост. 161 КПК України.

Відповідно до вимогст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1ст.162 КПК Українизазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 клопотання відповідає вимогамст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1ст.162 КПК Українивказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правпорушення.

Керуючись ст.131,132,159-160,162,163,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №№ 42016110340000146 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2, прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю:

-до реєстраційної справи ТОВ «Кіт-Трейд» код ЄДРПОУ 39823463, яка знаходиться у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4, з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях:

-до реєстраційної справи ТОВ «Кіт-Трейд», код ЄДРПОУ 39823463, яка знаходиться у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4, з наступним її вилученням у належних завірених копіях, до реєстраційної справи ПП «СКН-Груп», код ЄДРПОУ 39828301, яка знаходиться у володінні Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павчленка, 15 з наступним її вилученням у належним чином завірених копіях.

Відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 27.08.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Шарко О.П.