Ухвала суду № 67934647, 18.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10070/17

Провадження № 1-кс/201/6382/2017

УХВАЛА

18 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського,3 за попередньою згодою, групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№26203063423301(USD), 26202063423302 (USD), 26200063423304(USD), 26305063423306(USD), 26304063423307(USD), 26303063423308(USD) ОСОБА_3;

№№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 26209061498901 (UAH), 26301061498906(USD), 26300061498907(USD), 26309061498908(USD), 26308061498909(USD) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26304047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_7.

Так, ОСОБА_7 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_7 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№26203063423301(USD), 26202063423302 (USD), 26200063423304(USD), ОСОБА_3;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 26209061498901 (UAH) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26304047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6;

а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_7 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

- Так ОСОБА_7 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

- №№26203063423301(USD/UAH), 26202063423302 (USD), 26200063423304(USD), ОСОБА_3;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 26209061498901 (UAH) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26304047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6;

грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Умисні дії ОСОБА_7 які виразилися у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо взаємовідносин з фізичними особами ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4 Аркадієвичем (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4).

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (ПАТ "УкрСиббанк") (ЄДРПОУ09807750) за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „УкрСиббанк (ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №12017040650001825, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „УкрСиббанк (ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі, а саме:

1) Оригіналів чеків та квитанцій, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки, платіжних доручень в іноземній валюті (форм для відправлення переказу S.W.I.F.T. без відкриття рахунку), заяв на проведення валютних операцій (всіх наявних вище перелічених документів) по рахункам:

№№26202063423302(USD), 26202063423302(UAH), 26208061498902(USD) 26208061498902(UAH), 26209061498901(USD), 26209061498901(UAH), 26304047829626(USD) 26304047829626(UAH), 26308047829622(UAH), 26308047829622(USD), 26307047829634(UAH), 26200047829601(UAH), №26201047829600(USD), 26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26309047829632(UAH), 26308047829633(UAH), 26305063423306(USD), 26304063423307(USD), 26303063423308(USD), 26301061498906(USD), 26300061498907(USD), 26309061498908(USD), 26308061498909(USD). відкритих на ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4 Аркадієвича (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3.

2) Оригінали довіреностей виданих від імені ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4 Аркадієвича (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) на ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), а саме:

- довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року;

- довіреність №26208061498902 від 11.09.2014 року;

-довіреність №614989 від 21.07.2015 року якою було уповноважено ОСОБА_7 розпоряджатися коштами на поточному рахунку №26209061498901;

- довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року;

- довіреність №26201047829600 від 05.05.2014 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650001825, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський