Ухвала суду № 67922357, 24.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10733/17

н/п 1-кс/640/5715/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Атаманчука А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32016220000000100 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які були надані для державної реєстрації реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалт» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційних справах Головного територіального управління юстиції у місті Києві, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, (044) 270-58-40.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи, діючи упродовж 2013-2015 років за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити «фіктивних» підприємств сприяли службовим особам підприємств платників ПДВ, у тому числі ПАТ «Харківхолодмаш» (код 14307966), в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту, від підприємств, з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Корса груп» (код 38316824), ТОВ «Укрінвестальянс ЛТД» (код 38385065), ТОВ «Паралель В» (код 39164173), ТОВ «Вариант АС» (код 39342310), ТОВ «ПАС Білд Консалт» (код 39410914), ТОВ «Святоштрейдбуд» (код 39591089), ТОВ «Кріоінвест» (код 39342298), ТОВ «Глобал - А» (код 39342195), ТОВ «Ваймінус» (код 39342279) та ін.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що у наприкінці грудня 2014 року - на початку січня 2015 року, на прохання невстановлених слідством осіб, громадянин ОСОБА_3, за грошову винагороду, без наміру займатись господарською діяльністю створив «фіктивні» підприємства ТОВ «ПАС Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914) та ТОВ «Святоштрейбуд» (код ЄДРПОУ 39591089), шляхом їх державної реєстрації/перереєстрації на своє імя та відкрив розрахункові рахунки в банківських установах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що він за грошову винагороду став керівником та засновником в одній особі підприємства ТОВ «ПАС Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39410914), на прохання знайомої на імя ОСОБА_3, підписав у нотаріуса ряд документів, також він не отримував печатки, установчі, бухгалтерські документи підприємства, ніякої діяльності на посаді директора ТОВ «ПАС Білд Консалтінг» не здійснював.

Також отримано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України про суми виплачених доходів, з яких вбачається, що ОСОБА_3, за період з 01.01.2013 по 30.09.2016 офіційного доходу не мав.

Таким чином, ОСОБА_3 фактично не був власником та службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ТОВ «ПАС Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 3941091).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПАС Білд Консалтінг» (код ЄДРПОУ 3941091) з можливістю її вилучення.

Вищевказана реєстраційна справа знаходиться у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, електронна адреса: info@kv.minjust.gov.ua.

З метою досягнення завдань кримінального провадження є необхідним встановлення фактів державної реєстрації ТОВ «Пас Білд Консалт» (код ЄДРПОУ 39410914).

Джерелом відомостей, що містять зазначену інформацію є статутні та реєстраційні документи вказаного підприємства. Без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів, отримати вказані докази неможливо.

Документи, які були надані для державної реєстрації вказаного підприємства є незамінним джерелом відомостей про його фактичних засновників та осіб, які складали статутні та реєстраційні документи, необхідні для державної реєстрації, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування. Також, ці документи являються доказами по даному досудовому розслідуванню.

У розпорядженні Головного територіального управління юстиції у місті Києві, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, електронна адреса: info@kv.minjust.gov.ua., знаходяться статутні та реєстраційні документи вищевказаного підприємства (реєстраційна справа).

Сторона обвинувачення зазначає, що враховуючи відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз та іншим шляхом отримати їх неможливо

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016220000000100 від 29.03.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у реєстраційних справах Головного територіального управління юстиції у місті Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32016220000000100 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалт» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, що перебуває у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу документів реєстраційної справи ТОВ «Пас Білд Консалт» (код ЄДРПОУ 39410914), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2017.

Розяснити Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.