Ухвала суду № 67922358, 24.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10886/17

н/п 1-кс/640/6107/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за №22017220000000167 від 27.06.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, -

встановив:

24.07.2017 р. слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2, яким просив накласти арешт на майно ТОВ «Аметрін ФК», код ЄДРПОУ 38218086 (директор ОСОБА_3, 08.07.1973 р.н.), вилучене в період часу 22-23.07.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Юрївська, буд. 17, а саме: в нежитлових приміщеннях першого поверху №10-19, 19а, 20, 21, І, ІІ, ІV, V, VI; другого поверху №22-37, 7а, 38, 38а, 39, 9а, 40, 40а, 41-44, 44а, 45-48, 48а, 48б, 49, 49а, 49б, 50, VII, VIII; третього поверху 51-71, 71а, 72-77, 77а, 80, IX, Х, Ха в нежитлової будівлі літ. «Д-3», «Е-1».

Слідчий також просив місцем зберігання вилученого майна зазначеного у пунктах № 1-187 даного Клопотання визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22017220000000167 від 27.06.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в Харківському регіоні громадянами-переселенцями, що раніше проживали на території т.з. ЛНР та ДНР, спільно з невстановленими особами налагоджено канал постачання на тимчасово непідконтрольні державним органам влади України території продукції та товарів народного споживання, ліків, запчастин до транспортних засобів, автомобільної гуми для коліс, тощо, що призводить до нанесення збитків державним інтересам та «тінізації» економіки. Крім того, вказаними особами та їх спільниками через налагоджений канал в період з 13.04.2014 по теперішній час здійснюється постачання продовольчих та сільськогосподарських товарів, а також іншої продукції народного споживання на тимчасово непідконтрольні Україні території в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення. При цьому, для продовження безперешкодного функціонування зазначеного каналу, частина вказаної продукції та товарів в подальшому передається представникам терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях, в наслідок чого здійснюється сприяння їх діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові та службові особи ТОВ "Аметрін ФК".

Так, досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні обєктивно встановлено, що директором ТОВ «Аметрін ФК» (код ЄДРПОУ 38218086) ОСОБА_3 спільно з менеджером ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_4 та іншими співробітниками даного підприємства налагоджено канал поставки лікарських засобів з м. Харкова до окупованої території Луганської області в супереч заборони, визначеної «Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженим Першим заступником Антитерористичного центру при СБ України від 12 червня 2015 року № 415ог.

З метою здійснення даної протиправної діяльності ОСОБА_3 надаються вказівки вищевказаним співробітникам свого підприємства щодо формування відповідної продукції на складі ТОВ «Аметрін ФК» в залежності від заявок покупців (субєктів господарювання з тимчасово окупованої території Луганської області). На виконання вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 за сприянням інших співробітників ТОВ «Аметрін ФК», особи яких на даний час встановлюються органом досудового слідства, організовує формування потрібного товару на складі підприємства та його підготовку до транспортування (вилучення наявних ідентифікуючих ознак підприємства на упаковках з лікарськими засобами, що унеможливлює встановлення причетності співробітників ТОВ «Аметрін ФК» до означеної протиправної діяльності), після чого контролює передачу даного товару перевізникам з метою подальшої доставки лікарських засобів субєктам господарювання на тимчасово окуповану територію Луганської області. Для прикриття вказаної злочинної діяльності, за вказівкою директора ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_3, співробітниками фармацевтичної компанії підроблюються документи стосовно означених поставок товарів на тимчасово окуповану територію Луганської області, нібито, як факт реалізації товарів субєктам підприємницької діяльності, зареєстрованим на території України. Також, за вказівкою директора ОСОБА_3, на співробітників ТОВ «Аметрін ФК» відкриваються розрахункові рахунки у відповідних банківських установах, або проводиться оформлення даних співробітників в якості ФОП, після чого на їх адресу перераховуються грошові кошти, отримані в наслідок даної злочинної діяльності, та, в подальшому, здійснюється «обготівковування» перерахованих коштів.

Перевезення продукції здійснюється автомобільним транспортом через лінію розмежування в зоні проведення АТО або через територію РФ водіями ОСОБА_5, який безпосередньо організовує та контролює процес перевезення товару на тимчасово окуповану територію України, та ОСОБА_6, за сприянням інших невстановлених на даний час осіб. В окремих випадках, доставка товарів лікарських засобів з м. Харкова на територію України в районі розмежування з т.зв. «ЛНР» здійснюється з використанням сервісу доставки почтових відправлень ТОВ «Нова Пошта».

В період часу 22-23.07.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20 липня 2017 року, проведено обшук у нежитлових приміщеннях за місцем розташування ТОВ «Аметрін ФК» (код ЄДРПОУ 38218086) за адресою: м. Харків, вул. Юр'ївська, будинок 17, а саме приміщень першого поверху №№10-19, 19-а, 20,21, І,ІІ,ІV,V, V, другого поверху №№22-37, 7а, 38а, 39, 9а, 40, 40а, 41-44, 44а, 44, 45-48, 48а, 48б, 49, 49а, 49б, 50, VII, VIII, третього поверху №№51-71,71а, 72-77, 77а, 80, ІХ, Х, Ха в будівлі Д-3, Е-1.

В ході обшуку слідчим виявлено та вилучено майно.

При цьому, оглядом вказаних речей та документів, під час обшуку, встановлено, що вони містять інформацію про дату, час та обставини здійснення злочинної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та іншими невстановленими особами, у звязку з чим мають значення для встановлення істини у справі.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказом злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.1 70 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речі та документи, вилучені за результатом проведення обшуку, відповідають критеріям статті 98 КПК України, та свідчать про причетність громадянин України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до протиправної діяльності, повязаної із вчиненням злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, оскільки можна дійти висновку, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у звязку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на вилучені речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та проведення з ними в подальшому відповідних експертних досліджень.

Відповідно до вимог пп.2, 3 ч.1 ст. 171 КПК України, у клопотанні вказано перелік та види майна, що належить арештувати, крім цього вилучення вказаних речей та документів здійснено в нежитлових приміщення за адресою: м. Харків, вул. Юрївська, буд. 17, а саме: в нежитлових приміщеннях першого поверху №10-19, 19а, 20, 21, І, ІІ, ІV, V, VI; другого поверху №22-37, 7а, 38, 38а, 39, 9а, 40, 40а, 41-44, 44а, 45-48, 48а, 48б, 49, 49а, 49б, 50, VII, VIII; третього поверху 51-71, 71а, 72-77, 77а, 80, IX, Х, Ха в нежитлової будівлі літ. «Д-3», «Е-1», за місцем знаходження та здійснення своєї господарської діяльності підприємством - ТОВ «Аметрін ФК» (код ЄДРПОУ 38218086), та є конкретним фактом, що підтверджує право власності ТОВ «Аметрін ФК» (директор підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1) на це майно та право на користування ним.

Слідчий вказав, що з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі на вказані речі та документи необхідно накласти арешт на час досудового розслідування та судового провадження.

Слідчий також вказав, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, речей та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №22017220000000167 від 27.06.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, не зазначені перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню за №22017220000000167 від 27.06.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.